騙夠百萬便卷款分贓，“改頭換面”伺機(jī)再次作案。2018年7月21日，莆田荔城警方成功搗毀一詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人9名。

題圖：網(wǎng)絡(luò)配圖(非本案)

民警訪查出租房發(fā)現(xiàn)詐騙窩點(diǎn)

今年7月21日下午，荔城區(qū)拱辰派出所的社區(qū)民警在開展出租房屋入戶訪查時(shí)，發(fā)現(xiàn)一租戶屋內(nèi)有人卻不肯開門，在民警一再表明身份和來意之后，房門才得以打開。

在核對(duì)申報(bào)的承租信息后，民警發(fā)現(xiàn)房屋內(nèi)居住的人數(shù)明顯超過了登記備案人數(shù)，在核實(shí)人員身份時(shí)，房?jī)?nèi)5男1女對(duì)各自身份避而不答，表述多有出入。民警環(huán)視屋內(nèi)擺設(shè)發(fā)現(xiàn)，客廳內(nèi)放置了幾張辦公桌，每個(gè)桌子上均有三部以上品牌型號(hào)一樣的手機(jī)和一部筆記本電腦，手機(jī)上微信消息接連不斷，電腦屏幕上顯示著一個(gè)網(wǎng)站后臺(tái)頁面。民警的心頭閃過一絲異樣，在穩(wěn)住屋內(nèi)人員后，立即聯(lián)系增援警力。

增援到場(chǎng)后，房?jī)?nèi)的5男1女被控制，初步判斷該處房屋為一個(gè)詐騙窩點(diǎn)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)突審，民警又在該小區(qū)的另外兩處出租房?jī)?nèi)分別抓獲該團(tuán)伙另3名犯罪嫌疑人。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

當(dāng)日，該詐騙團(tuán)伙的三處窩點(diǎn)被成功搗毀，9名成員落網(wǎng)。

荔城警方查獲團(tuán)伙作案所用手機(jī)

架設(shè)平臺(tái)APP虛構(gòu)投資項(xiàng)目

荔城警方刑偵大隊(duì)一中隊(duì)隨即接手案件的偵辦工作。經(jīng)審訊，辦案民警發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙利用虛構(gòu)的“華登國際”等名稱架設(shè)網(wǎng)站平臺(tái)和手機(jī)APP軟件，通過微信大量添加好友，并拉入該團(tuán)伙建立的群聊中，不斷推銷虛假理財(cái)項(xiàng)目，并夸大收益預(yù)期，誘騙網(wǎng)友下載APP軟件注冊(cè)平臺(tái)進(jìn)行投資。

該團(tuán)伙分工明確，共有業(yè)務(wù)員、后臺(tái)管理人員、群管理人員等分工。負(fù)責(zé)操作后臺(tái)的犯罪嫌疑人林某描述道：“一個(gè)群里200多個(gè)人，幾乎都是我們自己人的賬號(hào)在當(dāng)托，當(dāng)有網(wǎng)友被拉入群后，我們用小號(hào)在群里發(fā)充值和提現(xiàn)賺錢的圖片，來吸引真實(shí)的客戶進(jìn)行投資充值�！�

該團(tuán)伙不斷在微信群內(nèi)虛構(gòu)各種日息在1.8%--3%之間不等投資項(xiàng)目，通過偽造“會(huì)員”的充值金額和收益情況，展示該平臺(tái)投資項(xiàng)目的收益預(yù)期，以此騙取網(wǎng)友信任，誘騙其在網(wǎng)站和手機(jī)APP上注冊(cè)會(huì)員充值投資。

團(tuán)伙虛設(shè)的網(wǎng)站平臺(tái)投資項(xiàng)目

騙夠一百萬就換地方

“我們的目標(biāo)是騙夠了一百萬，就關(guān)閉平臺(tái)，換個(gè)地方改頭換面繼續(xù)開始。”審訊中，犯罪嫌疑人林某說。2018年7月22日，該團(tuán)伙9名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被荔城警方依法刑事拘留。

荔城警方深入偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙自2018年2月至6月份期間，在南安市、石獅市采用相同手法利用虛構(gòu)的“華平國際”名稱，僅4個(gè)月時(shí)間，騙取的資金達(dá)到100余萬，在達(dá)到目的后，該團(tuán)伙隨即關(guān)閉平臺(tái)。2018年7月初，該團(tuán)伙轉(zhuǎn)移至莆田，并在荔城區(qū)拱辰街道一小區(qū)租下3處套房設(shè)立窩點(diǎn)，更改平臺(tái)名稱再次作案。

據(jù)辦案民警介紹，該團(tuán)伙將平臺(tái)設(shè)置為，客戶投資充值后，利息系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算，且利息每天都可以提現(xiàn)，但金額必須超過100元才可申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，本金則是得過了投資期限才能提現(xiàn)。另外，任何提現(xiàn)，只有在18：30-22：00之間才可以申請(qǐng)。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

該團(tuán)伙設(shè)置時(shí)間差，為提現(xiàn)制造門檻，使得平臺(tái)不斷累積資金。在達(dá)到該團(tuán)伙預(yù)期的數(shù)額時(shí)，立即關(guān)閉平臺(tái)，卷款分贓。

警方在梳理資金流向時(shí)發(fā)現(xiàn)，受害人在平臺(tái)和APP上進(jìn)行投資時(shí)付款所掃描的二維碼其實(shí)就是犯罪嫌疑人的支付寶、微信收款碼。2018年8月29日，經(jīng)荔城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，荔城警方對(duì)該涉嫌詐騙罪團(tuán)伙9名犯罪嫌疑人依法執(zhí)行逮捕，案件正在進(jìn)一步審理之中。

警方提醒：“投資有風(fēng)險(xiǎn)、千萬不要相信天上掉餡餅”

市民在使用微信、QQ等即時(shí)聊天工具時(shí)，在不確認(rèn)對(duì)方身份的情況下，不輕易涉及金錢來往，更不要輕易相信高收益、高回報(bào)的投資產(chǎn)品。

切勿盲目加入未經(jīng)核實(shí)的投資理財(cái)群，盲目迷信一些所謂的“內(nèi)幕消息”“大指點(diǎn)”“權(quán)威發(fā)布”，其背后往往都隱藏各種各樣的利益或者騙局。要保持清醒，提高防騙意識(shí)，在上當(dāng)受騙后積極向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，并提供有效信息，使犯罪嫌疑人受到依法嚴(yán)懲，防止更多群眾上當(dāng)受騙。