騙夠百萬便卷款分贓，“改頭換面”伺機(jī)再次作案。2018年7月21日，莆田荔城警方成功搗毀一詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人9名。

題圖：網(wǎng)絡(luò)配圖(非本案)

民警訪查出租房發(fā)現(xiàn)詐騙窩點

今年7月21日下午，荔城區(qū)拱辰派出所的社區(qū)民警在開展出租房屋入戶訪查時，發(fā)現(xiàn)一租戶屋內(nèi)有人卻不肯開門，在民警一再表明身份和來意之后，房門才得以打開。

在核對申報的承租信息后，民警發(fā)現(xiàn)房屋內(nèi)居住的人數(shù)明顯超過了登記備案人數(shù)，在核實人員身份時，房內(nèi)5男1女對各自身份避而不答，表述多有出入。民警環(huán)視屋內(nèi)擺設(shè)發(fā)現(xiàn)，客廳內(nèi)放置了幾張辦公桌，每個桌子上均有三部以上品牌型號一樣的手機(jī)和一部筆記本電腦，手機(jī)上微信消息接連不斷，電腦屏幕上顯示著一個網(wǎng)站后臺頁面。民警的心頭閃過一絲異樣，在穩(wěn)住屋內(nèi)人員后，立即聯(lián)系增援警力。

增援到場后，房內(nèi)的5男1女被控制，初步判斷該處房屋為一個詐騙窩點。經(jīng)現(xiàn)場突審，民警又在該小區(qū)的另外兩處出租房內(nèi)分別抓獲該團(tuán)伙另3名犯罪嫌疑人。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

當(dāng)日，該詐騙團(tuán)伙的三處窩點被成功搗毀，9名成員落網(wǎng)。

荔城警方查獲團(tuán)伙作案所用手機(jī)

架設(shè)平臺APP虛構(gòu)投資項目

荔城警方刑偵大隊一中隊隨即接手案件的偵辦工作。經(jīng)審訊，辦案民警發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙利用虛構(gòu)的“華登國際”等名稱架設(shè)網(wǎng)站平臺和手機(jī)APP軟件，通過微信大量添加好友，并拉入該團(tuán)伙建立的群聊中，不斷推銷虛假理財項目，并夸大收益預(yù)期，誘騙網(wǎng)友下載APP軟件注冊平臺進(jìn)行投資。

該團(tuán)伙分工明確，共有業(yè)務(wù)員、后臺管理人員、群管理人員等分工。負(fù)責(zé)操作后臺的犯罪嫌疑人林某描述道：“一個群里200多個人，幾乎都是我們自己人的賬號在當(dāng)托，當(dāng)有網(wǎng)友被拉入群后，我們用小號在群里發(fā)充值和提現(xiàn)賺錢的圖片，來吸引真實的客戶進(jìn)行投資充值。”

該團(tuán)伙不斷在微信群內(nèi)虛構(gòu)各種日息在1.8%--3%之間不等投資項目，通過偽造“會員”的充值金額和收益情況，展示該平臺投資項目的收益預(yù)期，以此騙取網(wǎng)友信任，誘騙其在網(wǎng)站和手機(jī)APP上注冊會員充值投資。

團(tuán)伙虛設(shè)的網(wǎng)站平臺投資項目

騙夠一百萬就換地方

“我們的目標(biāo)是騙夠了一百萬，就關(guān)閉平臺，換個地方改頭換面繼續(xù)開始�！睂徲嵵校�犯罪嫌疑人林某說。2018年7月22日，該團(tuán)伙9名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被荔城警方依法刑事拘留。

荔城警方深入偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙自2018年2月至6月份期間，在南安市、石獅市采用相同手法利用虛構(gòu)的“華平國際”名稱，僅4個月時間，騙取的資金達(dá)到100余萬，在達(dá)到目的后，該團(tuán)伙隨即關(guān)閉平臺。2018年7月初，該團(tuán)伙轉(zhuǎn)移至莆田，并在荔城區(qū)拱辰街道一小區(qū)租下3處套房設(shè)立窩點，更改平臺名稱再次作案。

據(jù)辦案民警介紹，該團(tuán)伙將平臺設(shè)置為，客戶投資充值后，利息系統(tǒng)自動結(jié)算，且利息每天都可以提現(xiàn)，但金額必須超過100元才可申請?zhí)岈F(xiàn)，本金則是得過了投資期限才能提現(xiàn)。另外，任何提現(xiàn)，只有在18：30-22：00之間才可以申請。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

該團(tuán)伙設(shè)置時間差，為提現(xiàn)制造門檻，使得平臺不斷累積資金。在達(dá)到該團(tuán)伙預(yù)期的數(shù)額時，立即關(guān)閉平臺，卷款分贓。

警方在梳理資金流向時發(fā)現(xiàn)，受害人在平臺和APP上進(jìn)行投資時付款所掃描的二維碼其實就是犯罪嫌疑人的支付寶、微信收款碼。2018年8月29日，經(jīng)荔城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，荔城警方對該涉嫌詐騙罪團(tuán)伙9名犯罪嫌疑人依法執(zhí)行逮捕，案件正在進(jìn)一步審理之中。

警方提醒：“投資有風(fēng)險、千萬不要相信天上掉餡餅”

市民在使用微信、QQ等即時聊天工具時，在不確認(rèn)對方身份的情況下，不輕易涉及金錢來往，更不要輕易相信高收益、高回報的投資產(chǎn)品。

切勿盲目加入未經(jīng)核實的投資理財群，盲目迷信一些所謂的“內(nèi)幕消息”“大指點”“權(quán)威發(fā)布”，其背后往往都隱藏各種各樣的利益或者騙局。要保持清醒，提高防騙意識，在上當(dāng)受騙后積極向公安機(jī)關(guān)舉報，并提供有效信息，使犯罪嫌疑人受到依法嚴(yán)懲，防止更多群眾上當(dāng)受騙。