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這家人居然把騙子當(dāng)成了取款機(jī) 一筆進(jìn)賬36萬元
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間:2018-10-23

為了賺錢,

有人打起了騙子的主意

將騙子的贓款都“截胡”進(jìn)了自己的腰包!

但最終沒有逃過警察的法眼!

今年九月底,

南京警方在偵破一起詐騙案的時(shí)候,

抓獲了這樣一家人……

女子被假客服騙走五萬元

不久前,南京的趙女士向警方報(bào)警稱,自己被一個(gè)自稱是淘寶客服的工作人員騙走了五萬元。

趙女士:“我兩個(gè)月前在淘寶上買了一件衣服,說那件衣服存在甲醛超標(biāo),說要撤回,讓我把它銷毀掉,說要雙倍的賠償給我錢,后來就開始忽悠我!

民警馬上按照資金流的方向查找騙子的下落,通過調(diào)取銀行流水,最后發(fā)現(xiàn)被騙的錢在武漢一家銀行的柜臺(tái)上被人取走。

開始警察以為取款人是騙子的馬仔,主要負(fù)責(zé)取款的,結(jié)果當(dāng)民警趕往武漢調(diào)查后才發(fā)現(xiàn),取走錢的居然是這張銀行卡的卡主本人劉某。

這個(gè)劉某究竟是什么人呢?將劉某抓獲后,民警才得知,原來劉某并不是實(shí)施詐騙的騙子,而是給騙子提供賬戶的普通市民。

這究竟是怎么回事呢?

騙局牽出辦卡黑市交易

繼續(xù)調(diào)查下去,民警發(fā)現(xiàn),騙子和辦卡人之間竟然存在一個(gè)交易黑市。

民警:“收卡人會(huì)在網(wǎng)上發(fā)布一些收卡的廣告信息,讓辦卡人到銀行自己實(shí)名注冊(cè)辦卡,然后把卡賣到黑市上,黑市收卡的人再將這些卡交易給騙子。目前市場(chǎng)上的售價(jià)在五百元一套,一套卡包括辦卡時(shí)要新綁定的一個(gè)手機(jī)號(hào)碼,一個(gè)U盾,一個(gè)身份證復(fù)印件加銀行卡,一共四樣?xùn)|西!

辦卡人將騙子的錢“截胡”

劉某既然已經(jīng)將自己實(shí)名注冊(cè)的儲(chǔ)蓄卡出售了,為什么還能取走趙女士被網(wǎng)上詐騙來的錢款呢?

民警調(diào)查后了解到,原來劉某是在這筆錢還沒有被騙子取走前,就成功地截了"胡"。

民警:“嫌疑人在辦卡的時(shí)候留了一手,他把銀行卡捆綁了第三方提醒,包括手機(jī)銀行和微信公眾號(hào),當(dāng)騙子實(shí)施詐騙得手以后,持卡人也能收到進(jìn)賬的短信,然后(銀行卡)注冊(cè)人會(huì)通過電話銀行,將銀行卡掛失凍結(jié),再通過柜臺(tái)把錢取出來!

隨著調(diào)查的深入,民警查實(shí),劉某全家都在出售自己辦理的銀行卡。這些親屬辦理好銀行卡之后,都直接交與劉某的女兒,由劉某的女兒在網(wǎng)上尋找上家,將卡賣出去。“劉某的女兒卡里曾經(jīng)截胡過一筆36萬元的巨款!”

目前,相關(guān)犯罪嫌疑人已經(jīng)因涉嫌盜竊罪被批捕。

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