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《今日說法》節(jié)目《看得見的正義系列:十億騙局》
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時間:2018-11-13

 

就她那種兇狠的眼光

到今天我還記得的

檢察官余楓霜,法學(xué)博士,江蘇省十佳公訴人,全國優(yōu)秀公訴人,曾辦理過中國人民大學(xué)原招生就業(yè)處處長蔡榮生受賄案,南京市建鄴區(qū)政府原區(qū)長王德寶受賄案,海關(guān)總署和國家稅務(wù)總局共同掛牌督辦的吳秋澄等人騙取出口退稅案等。

被告人陳評原是南京一家集團公司的總裁,名下的公司多達(dá)十幾家,集團的宣傳冊顯示總資產(chǎn)達(dá)3億多。其中兩家蓄電池工廠,一家占地106畝,一家占地25畝,規(guī)模宏大,年產(chǎn)值都在億元以上。

 

詐騙3000人10億資金

陳評發(fā)起了一個投資項目,對外宣稱是投資蓄電池等高科技項目。他們要投產(chǎn)蓄電池、硅晶體和硅導(dǎo)體等項目,急需大量資金,因此向社會集資。許諾給投資人20%到24%的高額年息回報。這個利息率符合國家規(guī)定。

 

在宣傳板上,陳評他們說他們將要投產(chǎn)的蓄電池具備國家專利,技術(shù)領(lǐng)先,毛利潤高達(dá)30%,2009年年產(chǎn)值能達(dá)到3-6個億。而多晶硅項目能有10倍的利潤,產(chǎn)值也達(dá)3億元。

 

項目的高利潤,高回報,加上陳評這個“金字招牌”吸引了眾多投資者投資。

為了贏得投資人的信任,陳評他們還專門組織了投資人一起去參觀工廠,宿舍食堂,配套設(shè)施齊全,規(guī)范。他說他一年生產(chǎn)10億以上,純收入少一兩個億。

 

投資者們還了解到,陳評曾做過多年的公務(wù)員,前些年才下海經(jīng)商。據(jù)稱,他不僅擁有一家集團公司3個多億的固定資產(chǎn),還獲得了20多億的外商投資,前景大好。

 

投資人王霞和韓阿姨說,陳評平時穿著普通,非常敬業(yè)。陳評為人“誠信”,再加上有“雄厚”的集團資產(chǎn)做后盾,他們都毫不猶豫的進(jìn)行了投資,王霞投了370多萬元,韓阿姨投了80多萬。

 

剛一開始,陳評很守誠信,按時支付利息。這讓投資人們很安心。到期的利息他們也都沒有支取,繼續(xù)留在陳評那里利滾利。每年年底,陳評也會把投資人們聚在一起,請大家吃飯,把酒言歡。并在此時發(fā)布他們的優(yōu)良業(yè)績的“捷報”,讓眾多投資者不斷追加投資。

 

2009年過去了,“陳總”用最常規(guī)的辦法,創(chuàng)造了3.6億銷售業(yè)績。在金融危機的沖擊下,仍增長180%。

風(fēng)云突變,收不到利息也拿不回本金

2011年9月,投資了370萬元的王霞,發(fā)現(xiàn)本該到賬的利息沒有到。打電話找人要錢,他說明天就給,結(jié)果等到2012年春節(jié),錢也還是沒有到賬。每年一度的聯(lián)歡會也沒有召開。她感到不妙,想把本金退回,但是這個要求被拒絕。

 

陳評為了安撫投資人,通過視頻多次向投資人進(jìn)行喊話,意思是說他有足夠的資金,只是金融管控,無法進(jìn)來。還向出資人展示了他名下的大額銀行存單,一張80億人民幣,另一張5億歐元。

 

陳評的“80億”存單

陳評的“5億”歐元存單

后來陳評在法庭上給大家解釋,他之所以拖延支付,是由于環(huán)保檢查不合格,他的一家工廠被勒令停產(chǎn),導(dǎo)致整個集團公司的資金鏈斷裂,周轉(zhuǎn)不過來。投資者聽說陳評的資金鏈出現(xiàn)了問題,紛紛要求還本付息。但是10億元的巨額集資,短時間內(nèi)陳評與他的集團根本就兌付不了。

畢生積蓄都拿去投資

有幾位投資人投到項目里的錢都是全部積蓄,這些錢如果沒了,晚年就很難過了。

檢察官不懼威脅調(diào)查

余楓霜接手陳評案后,不了解情況的其他投資者開始有組織地來到檢察機關(guān)遞交請愿書,求見檢察官,要求輕判或者釋放陳評,甚至當(dāng)面威脅余楓霜。她有兩個孩子,知道這意味著什么。但是她并沒有因此退縮,選擇繼續(xù)調(diào)查陳評案。

陳評生產(chǎn)的是鎘電池,是屬于產(chǎn)業(yè)需要淘汰的這一類。而且他的專利或者不具有先進(jìn)性,或者其實并沒有他所宣揚的技術(shù)優(yōu)勢和商業(yè)價值。其他的高薪技術(shù)專利也都是子烏虛有。此外,他所說的外商投資,也沒有任何人見過。每年聯(lián)歡會的“捷報”都是虛報。

檢察官余楓霜曾調(diào)取了陳評的兩家蓄電池工廠的納稅清單,這兩家公司每年的納稅額大多只有幾十萬元,最多一年也才100多萬元。也就是說,他們的年產(chǎn)值可能只有幾百萬,最高也就1000多萬,與3個多億相距甚遠(yuǎn)。

謊稱的企業(yè)規(guī)模、虛構(gòu)的高科技、虛增的產(chǎn)值和利潤,資金鏈斷裂了還用假的銀行存單繼續(xù)欺騙。他所做的一切,都是為了騙取受害人的錢財。檢察官余楓霜認(rèn)為,陳評涉嫌的不是非法吸收公眾存款罪,而應(yīng)當(dāng)以更重的罪名起訴他。

在法庭上,陳評并不承認(rèn)自己是詐騙,堅持說他從受害人那里籌集的10個多億并沒有占為己有,而是全部用在了企業(yè)生產(chǎn)中。只是企業(yè)遇到了困難,資金鏈斷裂才導(dǎo)致投資款無法歸還。

另外,也沒有充分證據(jù)證明,被告人陳評把所吸收資金,用于個人和家庭的生活,或者已經(jīng)揮霍掉或者買房、豪車、玉石等奢侈品。

陳評被抓期間還出現(xiàn)了“保陳派”和“倒陳派”。“保陳派”由一部分投資者和陳評家屬與老員工組成。他們一起四處活動,要求釋放陳評。他們認(rèn)為陳評只是臨時性的資金周轉(zhuǎn)不靈,他有能力拿到國外的幾億美元的投資,能再把這個“盤子”轉(zhuǎn)起來,最終可以償還他們的損失。

相對于“保陳派”,老潘、韓阿姨和王霞等投資人選擇相信法律,希望司法機關(guān)將陳評案查個水落石出,他們被稱為“倒陳派”。他們的做法讓“保陳派”十分不滿,“保陳派”揚言要報復(fù)“倒陳派”。

10億都去哪里了?

公訴人余楓霜曾對10個多億的投資款的去向進(jìn)行過調(diào)查發(fā)現(xiàn),陳評向社會集資10億多元,其中用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金僅有1.68億元,不到籌集資金的兩成。余下的八成陳評在法庭上稱 ,主要用于支付高額利息等開支了,但他將集資賬目隱匿了,拒不向司法機關(guān)交代資金的去向。

現(xiàn)有證據(jù)能夠證實的只有3多個億用于向投資人還本付息,還有巨額資金用于支付業(yè)務(wù)員提成等集資開銷。余下資金的去向很難徹底查清。

陳評與他前妻之間有巨額的資金往來。陳評有1.4億多人民幣的資金是進(jìn)入他的妻子的個人銀行賬戶中。因協(xié)助陳評轉(zhuǎn)移資金,前妻也受到了法律的追究,以洗錢罪被判處了7年的有期徒刑。

波折的審判過程

余楓霜說這個案子剛開始的時候公安機關(guān)是以非法吸收公眾存款這樣一個罪名來立案和進(jìn)行偵查的。但是其實他只是揭開了很小的一個部分。

經(jīng)過大量的補證工作后,2015年3月,南京市中級人民法院采納了公訴人余楓霜的意見,以集資詐騙罪判處陳評死刑,緩期兩年執(zhí)行。

陳評不服,向江蘇省高級人民法院提起了上訴,恰逢《刑法》修正,將集資詐騙罪最高量刑降為無期徒刑。2015年12月江蘇省高級人民法院改判陳評為無期徒刑,現(xiàn)在判決已經(jīng)生效。

 

為了盡可能地幫助受害人討回?fù)p失,在檢察官余楓霜的努力下,陳評名下的3塊地和9套房產(chǎn)被查封。                 


以正義為劍

揮斬世間之不公

縱有坎坷阻撓

久久為功終將撥云見日

TAGS:法制 | 新聞轉(zhuǎn)載:長沙社區(qū)通
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