12月21日—22日，西工區(qū)法院公開開庭審理了杜洋等20人黑社會(huì)性質(zhì)犯罪集團(tuán)案。該組織被指控觸犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參與黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、非法侵入住宅罪、強(qiáng)迫勞動(dòng)罪。

公訴機(jī)關(guān)指控： 2016年10月，被告人杜洋糾集許珺芃、李祥、楊甲迎在洛陽市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)F區(qū)B1座1203室擅自成立以“隆昇快借”為名的公司，四人先后出資，并用所出資金作為本金從事“套路貸”違法犯罪活動(dòng)。2017年4月，杜洋、許珺芃等為擴(kuò)張勢(shì)力，開始大量網(wǎng)絡(luò)、拉攏、招收“兩勞釋放”、吸毒及社會(huì)閑散人員進(jìn)入該組織，逐步形成了以杜洋、許珺芃為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以馬帥等4人為骨干成員，楊甲迎等14人參加的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，假借民間借貸之名，通過“虛增債務(wù)”、“簽訂虛假借款協(xié)議”、“簽訂虛假房屋租賃協(xié)議”、“肆意認(rèn)定違約”等方式，使用暴力、威脅、“軟暴力”手段強(qiáng)立債權(quán)、強(qiáng)行索債，對(duì)借款人多次實(shí)施非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪行為。該組織共涉及違法犯罪事實(shí)97起，其中實(shí)施違法行為54起，實(shí)施非法拘禁犯罪6起、敲詐勒索犯罪9起、尋釁滋事犯罪19起、詐騙犯罪1起、非法侵入住宅犯罪1起、強(qiáng)迫勞動(dòng)犯罪1起、組織成員個(gè)人實(shí)施的尋釁滋事犯罪6起。該組織為非作惡，欺壓、殘害群眾，在洛陽市西工區(qū)及周邊區(qū)縣形成非法控制，嚴(yán)重破壞了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

該組織主要從事“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，通過業(yè)務(wù)員、中介及廣告虛假宣傳無抵押、低利息，欺騙社會(huì)上急需資金的人員前來借款；之后風(fēng)控人員在審查借款資格時(shí)，提前了解被害人的資產(chǎn)狀況和家庭情況，通過家訪對(duì)被害人進(jìn)行摸門并對(duì)其住宅進(jìn)行拍照，為后期的催收做準(zhǔn)備；在簽訂借款合同時(shí)，將借款本金與利息、各種費(fèi)用的總和作為約定的借款額，設(shè)定不合常規(guī)的還款周期，蓄意制造還款陷阱，同時(shí)要求被害人與之簽訂虛假的房屋租賃合同，將被害人的房屋租賃給公司，達(dá)到對(duì)被害人制約及使催收行為合法化的目的；在放款時(shí)，提前收取高額利息，額外收取保證金、家訪費(fèi)等各種名目費(fèi)用，使被害人實(shí)際借得數(shù)額遠(yuǎn)低于合同約定的借款數(shù)額，被害人每借款1萬元，實(shí)際僅得六七千元甚至更少。在放款后，對(duì)逾期人員，公司組織馬帥等專門的要賬人員及部分業(yè)務(wù)員、風(fēng)控人員以打電話威脅、到被害人本人及其親屬家中騷擾、門口噴漆、堵鎖眼、貼“奠”字、高音喇叭喊話等手段逼迫還款，進(jìn)而實(shí)施到被害人家中住著不走、非法拘禁被害人等方式暴力討債，對(duì)逾期的被害人，除要求按借款合同上的金額償還本金外，另加收逾期利息及每日借款額10%左右的違約金，沒收保證金，并重新簽訂虛假的借款協(xié)議。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人杜洋、許珺芃等犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，且屬黑社會(huì)性質(zhì)犯罪集團(tuán)，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參與黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、非法侵入住宅罪、強(qiáng)迫勞動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

庭審中，控辯雙方在審判長(zhǎng)的主持下，圍繞指控事實(shí)展開舉證、質(zhì)證、辯論，并對(duì)案件事實(shí)、證據(jù)、法律適用及量刑情節(jié)充分發(fā)表意見。部分人大代表、政協(xié)委員、基層干部、被告人近親屬及各界群眾近200人旁聽了庭審。