境內(nèi)注冊申領(lǐng)POS機，非法移機至澳門，后組織團伙成員在澳門賭場內(nèi)為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)。據(jù)北京警方今日發(fā)布，1月7日，北京警方與澳門警方配合，破獲涉案金額高達300余億元的徐某某跨境地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人39人。

據(jù)介紹，前期，北京市公安局經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)徐某某涉嫌地下錢莊犯罪線索情況。后成立由經(jīng)偵總隊牽頭負責(zé)的專案組，并從朝陽分局等單位抽調(diào)警力開展案件偵破工作。

專案組對涉案賬戶、交易數(shù)據(jù)進行分析，并對有關(guān)人員及組織采取摸排后，掌握了涉案團伙境內(nèi)注冊申領(lǐng)POS機，非法移機至澳門，后組織團伙成員赴澳門，在賭場內(nèi)為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)的犯罪事實，并成功鎖定以徐某某為首的39名核心團伙成員，及數(shù)百名違規(guī)匯兌港幣、澳門幣的刷卡人員。

2018年11月，北京警方以徐某某等人涉嫌非法經(jīng)營罪立案偵查。

警方表示，由于該案涉及人員多、地域廣、資金大，犯罪嫌疑人每日頻繁出入粵澳兩地，專案組在珠海市設(shè)立前線指揮部，并與珠海有關(guān)部門建立通報機制，掌握了涉案人員往來粵澳兩地的動態(tài)。

同時，前線指揮部協(xié)調(diào)澳門司警局，對團伙在澳門的作案窩點、活動軌跡、犯罪事實等固定取證。

1月7日，北京警方共出動100余名警力，在北京、河北、湖北、廣東、澳門等多地對前期鎖定人員同步實施抓捕，抓獲犯罪嫌疑人員39人，凍結(jié)涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬元，現(xiàn)場查扣港幣現(xiàn)金400余萬元，涉案車輛4部，非法改裝POS機32臺，以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。

“該案件的成功偵辦，開創(chuàng)了北京與澳門警方聯(lián)合打擊跨境地下錢莊的先河�！北本┚�方相關(guān)負責(zé)人稱。

下一步，該負責(zé)人表示：北京警方將持續(xù)開展案件串并、深挖審查、證據(jù)固定等工作，進一步查清犯罪事實，并與北京外匯管理部門等行政單位合作，實現(xiàn)案件全鏈條打擊，維護首都金融秩序。

文：新京報 左燕燕