二人虛構(gòu)身份

巨額回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙 

公訴人

你和陳某旭是怎么認(rèn)識(shí)的？

被告人 于某

我總上銀行存錢，就這么認(rèn)識(shí)的。

公訴人

那么陳某旭為什么要借款給你呢？或者說(shuō)投資？

被告人 于某

她那時(shí)候炒股賠了，我們就閑嘮嗑，我說(shuō)你這錢沖我，我?guī)湍銙挈c(diǎn)兒。

公訴人

那么以什么名義借的？

被告人 于某

談的時(shí)候沒以啥名義，就是你沖我這個(gè)人就行，因?yàn)槲也豢赡芩Ｙ嚒?/span>

被害人陳女士在銀行部門工作，2013年，因?yàn)楣ぷ麝P(guān)系認(rèn)識(shí)了被告人于某。2016年8月份，陳女士通過(guò)被告人于某認(rèn)識(shí)了本案的另一名被告人陳某軍。

公訴人

你和陳某軍是什么關(guān)系？

被告人 于某

朋友，哥們兒。

公訴人

除了朋友關(guān)系有沒有經(jīng)營(yíng)或業(yè)務(wù)方面的關(guān)系？

被告人 于某

有。

公訴人

什么關(guān)系？

被告人 于某

就是在一起做生意。

公訴人

什么生意？

被告人 于某

放貸。

于某對(duì)陳女士說(shuō)，自己和陳某軍手里有好的合作項(xiàng)目。

被害人 陳某旭

他當(dāng)時(shí)是知道我賠錢之后，他說(shuō)他跟陳某軍合伙做買賣，陳某軍是給他打工的，我根本就不認(rèn)識(shí)陳某軍。然后他說(shuō)他手下有兩個(gè)生意，一個(gè)是往腫瘤醫(yī)院放貸款，還有一個(gè)是YY的，他說(shuō)陳某軍是東北地區(qū)總代理。我有聊天記錄，都可以證明的。然后他說(shuō)這個(gè)錢賠了之后就算他的，讓我找他，要是掙了的話算我自己的。

陳女士說(shuō)，于某告訴她的兩個(gè)賺錢項(xiàng)目，除了YY網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，另外一個(gè)就是在醫(yī)院里放款，陳某軍的妻子，身份還很特殊。

公訴人

陳某軍他媳婦是干什么的你知道嗎？

被告人 于某

腫瘤醫(yī)院護(hù)士。

公訴人

在你和陳某軍合作期間，有腫瘤醫(yī)院的人員向你們借過(guò)款嗎？

被告人 于某

天天都有。

公訴人

你有什么證據(jù)嗎？

被告人 于某

聊天記錄。

公訴人

司法機(jī)關(guān)包括你的辯護(hù)律師，我們也都做了大量的工作，你這個(gè)聊天記錄里確實(shí)沒有。那么你跟陳某旭是否說(shuō)過(guò)，陳某軍是這個(gè)YY網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的東北三省負(fù)責(zé)人？

被告人 于某

我沒說(shuō)過(guò)。

被告人于某的辯護(hù)人

陳某旭之所以拿錢出來(lái)，是基于對(duì)某些事兒的信任，還是基于對(duì)你個(gè)人的信任，還是對(duì)陳某軍等其他事兒的信任？

被告人 于某

我感覺她挺信任我的，在我的感官里，如果我要想掙100多萬(wàn)很輕松，如果我想去騙100多萬(wàn)比登天都難。

被告人于某堅(jiān)稱自己沒有詐騙，那么，被害人陳某旭的100多萬(wàn)到底進(jìn)了誰(shuí)的腰包？另一名被告人陳某軍，他在這起案件中又扮演了什么樣的角色呢？ 陳某軍在法庭上又會(huì)怎么說(shuō)呢？

公訴人

陳某旭為什么要將這100多萬(wàn)放給你跟于某呢？是不是兩個(gè)名義？第一是從腫瘤醫(yī)院能往外放貸？

被告人 陳某軍

這個(gè)不是。

公訴人

這個(gè)于某跟你說(shuō)沒說(shuō)過(guò)？

被告人 陳某軍

于某沒跟我說(shuō)過(guò)。

公訴人

于某跟陳某旭說(shuō)沒說(shuō)過(guò)？

被告人 陳某軍

這個(gè)我不清楚。

公訴人

你和YY網(wǎng)絡(luò)有沒有直接的關(guān)系？

被告人 陳某軍

沒有。我們只是借助這個(gè)平臺(tái)。

公訴人

那么你跟于某是否說(shuō)過(guò)，你是YY網(wǎng)絡(luò)在東北的負(fù)責(zé)人或者總代理？

被告人 陳某軍

從來(lái)沒有。

公訴人

你跟陳某旭說(shuō)沒說(shuō)過(guò)？

被告人 陳某軍

也沒有。

公訴人

如果沒有YY網(wǎng)絡(luò)和腫瘤醫(yī)院這個(gè)名義，陳某旭能把錢按信用貸款給你們嗎？

被告人 陳某軍

關(guān)鍵我不知道他是以這個(gè)名義。

公訴人

按你所說(shuō)你是受于某指使去干這個(gè)事兒的，是不是這個(gè)意思？

被告人 陳某軍

對(duì)。

公訴人

所以說(shuō)你認(rèn)為你不是主犯？

被告人 陳某軍

對(duì)。

公訴人

事實(shí)上你跟你的妻子在腫瘤醫(yī)院放過(guò)款嗎？

被告人 陳某軍

沒有。

公訴人

那么在腫瘤醫(yī)院放款這個(gè)事實(shí)不存在，你為什么要跟于某撒這個(gè)謊呢？

被告人 陳某軍

因?yàn)楫?dāng)時(shí)于某跟我說(shuō)，我的愛人在腫瘤醫(yī)院上班，說(shuō)醫(yī)院用錢的人多，護(hù)士都非常年輕，花錢比較大手大腳，說(shuō)讓我跟我媳婦去單位拉業(yè)務(wù)，在中間給我一部分提成。

庭審現(xiàn)場(chǎng)，被告人陳某軍表示，自己只是幫朋友的忙，無(wú)意中卷入到這起詐騙案當(dāng)中的，那么，事實(shí)真的如此嗎？起訴書中查明的事實(shí)又是怎樣的呢？

公訴人宣讀起訴書

2016年8月，被害人陳某旭通過(guò)被告人于某介紹，認(rèn)識(shí)了被告人陳某軍，于某虛構(gòu)陳某軍手中有大量哈爾濱市腫瘤醫(yī)院護(hù)士需要借款用錢的資源的事實(shí)，虛構(gòu)陳某軍是YY網(wǎng)絡(luò)東北三省負(fù)責(zé)人的事實(shí)，以YY平臺(tái)正在拓展業(yè)務(wù)，投資可以有巨額回報(bào)為誘餌，讓被害人陳某旭投資，陳某軍明知上述名義為虛構(gòu)，于2016年8月至11月期間，從陳某旭處陸續(xù)獲得投資款，人民幣145萬(wàn)零500元，陳某軍在收到上述款項(xiàng)后，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式，轉(zhuǎn)給于某人民幣107萬(wàn)2300元，被于某非法占有。剩余人民幣37萬(wàn)8200元，被陳某軍用于生活花銷和償還個(gè)人借款等。

審判長(zhǎng) 張立新

起訴書認(rèn)定你的詐騙事實(shí)犯罪中，陳某軍得到陳某旭的款項(xiàng)后，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給你了107萬(wàn)2300元，這個(gè)錢你干什么用了？

被告人 于某

我放貸了。

審判長(zhǎng) 張立新

放給誰(shuí)了？

被告人 于某

放給陳某軍。

審判長(zhǎng) 張立新

陳某軍放貸為什么要把款轉(zhuǎn)給你呢？

被告人 于某

他每天都得給我結(jié)算我之前掙的錢。

被告人 陳某軍

我倆互相之間遺留到我手里多少錢，這個(gè)我確實(shí)不是很清楚，我之所以認(rèn)這個(gè)37萬(wàn)8200元，是因?yàn)槲掖_實(shí)愿意承擔(dān)這部分錢，也知道在這起詐騙案當(dāng)中有過(guò)失，犯了錯(cuò)誤。

被告人于某堅(jiān)稱沒有詐騙

法庭辯論控辯雙方激烈交鋒

對(duì)于被告人陳某軍轉(zhuǎn)給于某的107萬(wàn)2300元，于某無(wú)法說(shuō)明錢款的去向，但是他堅(jiān)稱自己沒有詐騙，而且拒不退還被害人的錢款。法庭辯論階段，就被告人的行為是否構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)和被告方展開了兩輪辯論。被告人于某的辯護(hù)人提出，于某不具有詐騙被害人錢款的主觀故意，不存在詐騙犯罪的意思聯(lián)絡(luò)，即二人不構(gòu)成詐騙犯罪的共犯。對(duì)此，公訴人發(fā)表了答辯意見。

公訴人 李成林

這不是一個(gè)簡(jiǎn)單偶然的案件，公訴人在這里明確地說(shuō)，這個(gè)案件主導(dǎo)是于某，而且于某是做了精心準(zhǔn)備，到2016年的12月份，當(dāng)被害人陳某旭找不到陳某軍的時(shí)候，去找于某，于某當(dāng)時(shí)第一是拖，第二他私自跟陳某軍說(shuō)你去躲一下。簡(jiǎn)而言之，無(wú)論是從主觀、客觀定被告人于某和陳某軍共同詐騙事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)?shù)玫椒�律的�?yán)懲。

法院認(rèn)為，被告人于某伙同被告人陳某軍以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢款，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。此外，被告人于某還使用銷售點(diǎn)終端機(jī)的方法，采取虛構(gòu)交易的方式，用手中持有的信用卡直接刷卡套取現(xiàn)金600余萬(wàn)元，已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。于某犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。本案詐騙犯罪系共同犯罪，被告人于某、陳某軍在犯罪中均起主要作用，均系主犯。2018年9月21日，哈爾濱市平房區(qū)人民法院對(duì)此案作出一審判決，被告人于某犯詐騙罪，判處有期徒刑13年，沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)10萬(wàn)元，犯非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑5年6個(gè)月，沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)10萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑17年6個(gè)月，沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)20萬(wàn)元。被告人陳某軍犯詐騙罪，判處有期徒刑12年，并處罰金10萬(wàn)元。責(zé)令被告人于某、陳某軍共同退賠被害人陳某旭被騙人民幣145萬(wàn)零500元。

不服判決提出上訴

二審維持原判

2018年12月6日，這起案件在哈爾濱市中級(jí)人民法院二審開庭審理。

上訴人于某的辯護(hù)人

你讓陳某旭去投資放貸，她把錢給你屬于借給你嗎？

上訴人 于某

借給我，付息借款嘛。

上訴人于某的辯護(hù)人

利息當(dāng)時(shí)是怎么約定的？

上訴人 于某

百分之五。

庭審現(xiàn)場(chǎng)，上訴人于某堅(jiān)稱自己與被害人之間屬于付息借款，沒有詐騙，另一名上訴人陳某軍多次轉(zhuǎn)款給他是他放款應(yīng)得的利息。而且自己不單沒有詐騙，反而是這起案件的受害者，是被陳某軍和他陳某軍的愛人李某給騙了。

上訴人 于某

我沒有詐騙，我也是受害者，我與陳某軍和李某的聊天記錄清晰地記錄著，他二人是怎么對(duì)我進(jìn)行詐騙的，對(duì)我一審詐騙的金額有59萬(wàn)，我是付息借款的，剩余的金額是陳某旭和陳某軍有意回避我簽署某種投資合同，與我無(wú)關(guān)。

對(duì)此，另外一名上訴人陳某軍表示自己也很無(wú)辜，是無(wú)意識(shí)地卷入到這起詐騙案當(dāng)中的，并不屬于共同詐騙。

上訴人 陳某軍

陳某旭把錢轉(zhuǎn)給我之后，第一時(shí)間先告訴于某，我就說(shuō)于某哥錢到了，他就說(shuō)你讓陳某旭留下多少錢，完了剩下的之后打過(guò)來(lái)，全是聽他怎么說(shuō)。于某讓我?guī)退�轉(zhuǎn)這個(gè)錢，完全是怕他媳婦誤會(huì)，我才幫他轉(zhuǎn)的。

檢察員

陳某旭一共給你打了多少錢？

上訴人 陳某軍

應(yīng)該是150萬(wàn)左右，140多萬(wàn)。

檢察員

這錢都哪去了？

上訴人 陳某軍

全轉(zhuǎn)給于某了。

檢察員

于某又轉(zhuǎn)沒轉(zhuǎn)給你呢？

上訴人 陳某軍

于某轉(zhuǎn)給我的我是有的是用本金的方式，有時(shí)候是還利息的方式，全都轉(zhuǎn)給于某了。

上訴人陳某軍表示，他和于某之間多次錢款往來(lái)，起因是自己欠于某的錢，導(dǎo)致于某不斷地打錢給他，讓他去放貸賺錢，而這些錢他放不出去，最終只能不斷地拿于某的錢去還欠于某的債。

檢察員

你說(shuō)你借了2萬(wàn)，后來(lái)怎么這2萬(wàn)還不上了，就是因?yàn)檫@2萬(wàn)于某就可以逼迫著你往外放款，你要不斷支付他的高額利息？

上訴人 陳某軍

當(dāng)時(shí)就是說(shuō)這2萬(wàn)塊錢，一個(gè)月就2000元利息，那個(gè)時(shí)候他就讓我跟著他干活兒，就不讓我干車行了。

在法庭辯論階段，上訴人于某的辯護(hù)人與檢察員之間就于某是否構(gòu)成詐騙罪展開激烈的辯論。

上訴人于某的辯護(hù)人

上訴人于某是根據(jù)陳某軍所表述和給其看的YY工作室合同，并且基于完全相信陳某軍所述的是事實(shí)的情況下，向陳某旭按自己所聽到的，和所看到的及自己所理解的情況，介紹了陳某軍，上訴人于某沒有非法占有被害人陳某旭的主觀故意，，也沒有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，并且沒有分得贓款，所以依法，上訴人于某不構(gòu)成詐騙罪。

檢察員發(fā)表辯論意見

檢察員認(rèn)為這個(gè)觀點(diǎn)是不正確的，陳某旭和陳某軍都證實(shí)了，當(dāng)時(shí)于某向陳某旭介紹陳某軍時(shí)，就虛構(gòu)了陳某軍手中有大量腫瘤醫(yī)院護(hù)士需要借款的信息，還有陳某軍是YY網(wǎng)絡(luò)東北三省負(fù)責(zé)人，在陳某旭找不到陳某軍之后，就找到于某，于某還以陳某軍可能出去給家人看病了等理由欺瞞被害人，這個(gè)就是于某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、騙取被害人錢財(cái)?shù)男袨椤?/span>從這個(gè)行為我們也可以看得出來(lái)，于某騙取被害人陳某旭的錢款，這個(gè)主觀故意是清晰的，于某和陳某軍均構(gòu)成詐騙罪，原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分、定性準(zhǔn)確、量刑適當(dāng)，建議維持原判。

2018年12月末，哈爾濱市中級(jí)人民法院對(duì)這起案件二審宣判，判決結(jié)果維持原判。