今天是“5.15打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日”，韶關(guān)市公安局上午向媒體通報(bào)了去年全市涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪基本情況。2018年，全市經(jīng)偵部門共受理各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件298宗，立案212起，破案119起，協(xié)助外地辦理經(jīng)濟(jì)案件9起，抓獲犯罪嫌疑人218人，逮捕109人，移送起訴144人，涉案金額1.76億元。

市公安局向媒體通報(bào)情況

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的主要類型有非法吸收公眾存款、集資詐騙和傳銷犯罪。2018年，全市公安機(jī)關(guān)共立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案37起，同比2017年22起增加68.18%，比2016年62起減少40.33%。

非法吸收公眾存款、集資詐騙和傳銷犯罪都屬于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪

公安通報(bào)此類案件的發(fā)案數(shù)從總體上看呈減少趨勢，但它的危害仍不容忽視。具體來說，該此類案件呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

涉案主體復(fù)雜，地域廣，金額大

從涉案人員上看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件往往由一個(gè)或數(shù)個(gè)主犯指使或唆使多個(gè)行為人分工協(xié)作共同完成，因此，涉案人員多、廣、雜。涉案人員身份幾乎涵蓋了社會(huì)各個(gè)階層，從下崗職工、農(nóng)民、離退休和其他社會(huì)無業(yè)人員，到企事業(yè)職工、公務(wù)員乃至高學(xué)歷的“白領(lǐng)”等。從地域上看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪大部分案件都屬于跨區(qū)域作案，受案群體分布在全國各個(gè)省市，造成的社會(huì)影響大。從金額上看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪金額均較大，動(dòng)則上千萬，甚至過億。

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪趨勢突出

犯罪嫌疑人利用互聯(lián)網(wǎng)搭建系統(tǒng)平臺(tái)，開展會(huì)員注冊登記、簽訂協(xié)議、投資和返利等，或同時(shí)在各地開設(shè)分支機(jī)構(gòu)、經(jīng)營點(diǎn)或發(fā)展代理，采取“線上+線下”的模式大肆實(shí)施非法集資活動(dòng)。如宣傳“零元購物”“購物返本”“消費(fèi)=儲(chǔ)蓄”并發(fā)展會(huì)員的“消費(fèi)利返平臺(tái)”。該類案件參與人數(shù)多、涉及地域廣、規(guī)模拓展速度快，極易形成跨區(qū)域的全國性案件。

警方堅(jiān)決打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。

手段多樣化隱蔽化

近年，出現(xiàn)許多以虛擬幣為道具，利用高額的推薦獎(jiǎng)勵(lì)和返利收益激勵(lì)投資人持續(xù)投資和發(fā)展新人，給公安機(jī)關(guān)案件定性和打擊處理帶來難度。例如我市偵辦的“3.17非法吸收公眾存款案”。該案打擊的是一個(gè)以參與《全民公益愛心平臺(tái)》網(wǎng)絡(luò)投資項(xiàng)目為由，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會(huì)員、集納資金的非法集資并涉嫌詐騙的金融犯罪團(tuán)伙�！度�民公益愛心平臺(tái)》的虛擬幣帶上公益、愛心、增長財(cái)富的的面具，通過發(fā)展下線非法牟利。另一方面，現(xiàn)在的非法集資犯罪手段從過去的農(nóng)林養(yǎng)種植、資源開發(fā)、房地產(chǎn)銷售、原始股發(fā)行、加盟經(jīng)營等形式逐漸升級包裝為“投資理財(cái)”、“財(cái)富管理”、“金融互助理財(cái)、（平臺(tái)/社區(qū)）”、“股權(quán)眾籌”、“私募基金”、“虛擬貨幣”等更專業(yè)的“資本運(yùn)作”的理財(cái)產(chǎn)品，并且承諾有擔(dān)保、低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)。

呈專業(yè)化和技術(shù)化趨勢

從我市偵破的涉眾型犯罪案件來看，從事該項(xiàng)領(lǐng)域的人需具備一定的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、金融專業(yè)知識、組織協(xié)調(diào)能力、宣傳公關(guān)能力等。從“E租寶”非法吸收公眾存款案來看，相關(guān)業(yè)務(wù)員從事宣傳公關(guān)業(yè)務(wù)多年，具備一定的語言組織表達(dá)能力，話語的煽動(dòng)性和誘惑性較強(qiáng)；公司內(nèi)部有專門負(fù)責(zé)金融服務(wù)的“操盤手”，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的工作；具備網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的人員負(fù)責(zé)網(wǎng)站維護(hù)。

公安提醒

我國相關(guān)法律明確規(guī)定，參與非法金融活動(dòng)受到的損失，由參與者自行承擔(dān)。一旦陷入非法集資、傳銷的圈套，參與者的利益是不受法律保護(hù)的。

如遇到以下情形之一的“投資”、“理財(cái)”項(xiàng)目，務(wù)必警惕：

1. 以“看廣告、賺外快”、“消費(fèi)返利”為幌子的；

2. 以投資境外股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；

3. 以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老為幌子的；

4. 以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的；

5. 以投資“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”等為幌子的；

6. 以“扶貧”、“慈善”、“互助”等為幌子的；

7. 在街頭、商店、超市發(fā)放廣告的；

8. 以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；

9.“投資”、“理財(cái)”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的；

10. 要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。

舉報(bào)電話：110