“完美陷阱”

周大爺家住四川省成都市溫江區(qū)，是一位老股民。不久前，一名自稱是某炒股公司的工作人員給周大爺推薦了一個股票直播間，稱在這個直播間里，不但能免費(fèi)聽課，還有“大神”免費(fèi)推薦股票。一聽免費(fèi)，周大爺果斷加入了。

聽了一次課后，周大爺感到很震憾。直播間里，氣氛高漲，有聽眾不停地為講師鼓掌送花，還有人說自己跟著講師賺了好幾十萬，周大爺也越來越信服直播間里的講師。

第四次課的時候，直播間的講師說，“炒股不如炒期貨指數(shù)來錢快，只要大家跟著他的方向買，都能賺到錢”。周大爺就拿出了18萬元存款，按照客服的指導(dǎo)，通過一個叫“期之家”的平臺進(jìn)行期貨投資。沒想到，不到半個月，就虧損了11萬元，周大爺覺得這里邊有貓膩，就報(bào)了警。

根據(jù)周大爺?shù)呐e報(bào)，成都市溫江區(qū)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)全市竟然有20起類似的案件，而且都與“期之家”期貨交易平臺有關(guān)。

經(jīng)過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)這些股民的錢并沒有真正進(jìn)入期貨市場，而是通過“期之家”平臺進(jìn)到一個空殼公司的賬上，再經(jīng)由這個空殼公司流入兩個私人賬戶，警方懷疑這是詐騙。

但是，很多人認(rèn)為股市有風(fēng)險(xiǎn)，這些都是正常虧，當(dāng)警方告知這些受害人被騙了時，他們非但不信，還懷疑警察是假的。

“吸金黑手”

吸入資金的兩個私人賬戶分別是一個叫謝連強(qiáng)的賬戶，另一個賬戶是冒用別人的信息開戶，而賬戶的實(shí)際持有人叫劉良，是湖南人，也是一家廣州樹懶科技有限公司的負(fù)責(zé)人。警方發(fā)現(xiàn)這家廣州樹懶科技有限公司正是涉案期貨交易平臺“期之家”的實(shí)際持有方。

經(jīng)查，廣州樹懶科技有限公司根本沒有權(quán)限做股票或者期貨交易，涉嫌非法經(jīng)營。隨后，警方又發(fā)現(xiàn)，這個期貨盤分為實(shí)盤和虛盤，大量資金進(jìn)入到虛擬盤中，而實(shí)盤的資金非常少，警方認(rèn)為沒有進(jìn)入實(shí)盤的這一部分錢屬于非法占有，相關(guān)人員涉嫌電信詐騙。

2018年6月1日，成都市公安局溫江分局出動400多名警力在廣州市、長沙市、�？谑泻统啥际虚_展同步集中抓捕行動，連夜作戰(zhàn)，共抓獲參與電信詐騙的9個涉案公司相關(guān)工作人員156人，其中包括14名骨干成員。

據(jù)調(diào)查，詐騙團(tuán)伙的成員先逐步取得受害者的信任，最后誘導(dǎo)其下載“期之家”平臺，進(jìn)行國外期貨投資。

涉案公司的負(fù)責(zé)人劉良說，無論客戶的錢進(jìn)入實(shí)盤還是虛盤，他們都能掙到錢，通過實(shí)盤他們賺取手續(xù)費(fèi)，通過虛盤的話，除了掙手續(xù)費(fèi)以外，客戶虧損的錢就都是他們的。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，通過“期之家”平臺被騙的有2000多人，虧損的金額高達(dá)1.3億元人民幣。

“金融鬼才”

據(jù)相關(guān)嫌疑人交代，誰進(jìn)入實(shí)盤誰進(jìn)入虛盤都是人為可操控的，而謝連強(qiáng)就是幕后的操控黑手。謝連強(qiáng)，廣州人，26歲，是金融界的一個“鬼才”，當(dāng)年以廣東省佛岡縣高考狀元的身份進(jìn)入名校讀金融專業(yè)。

考上大學(xué)后，謝連強(qiáng)在學(xué)校創(chuàng)辦了金融分析協(xié)會，還集資創(chuàng)業(yè)，先后做過股票培訓(xùn)，開過酒吧、KTV，成為了學(xué)校的風(fēng)云人物。當(dāng)時謝連強(qiáng)找了十幾個人眾籌開KTV，剛開起來，他就把他的股份重新稀釋掉，分給其他人。幾個月后，KTV嚴(yán)重虧損關(guān)門，開店始末，只有謝連強(qiáng)賺了一百多萬。

投身于金融行業(yè)后，沒過幾年，謝連強(qiáng)就接連買了二手寶馬和二手瑪莎拉蒂。

后來，謝連強(qiáng)加入了劉良的廣州樹懶科技有限公司，作為公司的一級銷售代理，發(fā)展了很多代理商，拿到利潤的80%以上。但他自己卻不開代理公司，只做直播間里的一名講師，只有入金幾十萬，甚至上百萬的客戶才有資格聽謝連強(qiáng)講課。

在這起案件中，謝連強(qiáng)上可以做老板，下可以做員工，警方認(rèn)為他起到了主導(dǎo)的作用，認(rèn)定他應(yīng)該是主要犯罪嫌疑人。然而，迄今為止，謝連強(qiáng)稱自己是按照老板的指使行事，自己的行為不是詐騙，最多只是商業(yè)欺詐，而且始終認(rèn)為任何人的智商都沒有他的智商高。

經(jīng)逐一審查，劉良等人對其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，目前案件已進(jìn)入審查起訴階段。