4月29日，湖南省益陽市南縣人民法院公布多起涉嫌組織策劃傳銷糾紛執(zhí)行財(cái)產(chǎn)保全結(jié)案通知書。

君匯商盟公司涉嫌組織策劃傳銷案

關(guān)于君匯商盟公司的通知書上顯示，本院執(zhí)行的南縣食品藥品工商質(zhì)量管理局、青島豐盛億家商貿(mào)有限公司、青島匯商良德跨境電子商務(wù)有限公司、青島君匯商盟實(shí)業(yè)有限公司、青島眾善良德文傳媒有限公司涉嫌組織策劃傳銷一案凍結(jié)財(cái)產(chǎn)保全事宜，本院依據(jù)相關(guān)的行政裁定書，于2019年4月17日立案實(shí)施。

根據(jù)上述行政裁定書的內(nèi)容，凍結(jié)了青島豐盛億家商貿(mào)有限公司、青島匯商良德跨境電子商務(wù)有限公司、青島君匯商盟實(shí)業(yè)有限公司、青島眾善良德文傳媒有限公司的相關(guān)銀行賬戶，現(xiàn)本案已經(jīng)結(jié)案，結(jié)案方式為部份保全。

笨笨象公司涉嫌組織策劃傳銷案

該通知書上顯示，本院執(zhí)行的南縣市監(jiān)督管理局與湖南笨笨象電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：笨笨象公司）涉嫌傳銷一案解除財(cái)產(chǎn)保全事宜，本院依據(jù)相關(guān)的行政裁定書，于2019年4月23日立案實(shí)施。根據(jù)上述行政裁定書的內(nèi)容，解除對(duì)湖南笨笨象電子商務(wù)有限公司相關(guān)銀行賬戶的凍結(jié)，現(xiàn)本案已經(jīng)結(jié)案，結(jié)案方式為保全完畢。

鑒騙了解到，笨笨象公司股東與湖南大笨象電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：大笨象公司）股東都有朱某波。同樣在今年3月28日，常德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在查處大笨象公司涉嫌傳銷一案中，為防止大笨象公司轉(zhuǎn)移或隱匿涉案違法資金，向武陵區(qū)人民法院提出申請(qǐng)，請(qǐng)求對(duì)大笨象公司、朱某先、朱某波的銀行賬戶上的資金予以凍結(jié)。3月29日，武陵區(qū)人民法院裁定凍結(jié)大笨象公司、朱某先、朱某波的銀行賬戶上的資金。

2019年1月18日，笨笨象公司上線了“大笨象商城”APP，并依托移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新媒體進(jìn)行宣傳推廣從而實(shí)現(xiàn)大眾創(chuàng)業(yè)，全民電商的分享社交電商的新形態(tài)。

鑒騙了解到，笨笨象公司規(guī)定，參與者加入大笨象代理只需預(yù)存49元購(gòu)買商城合伙人，49元會(huì)存入個(gè)人賬戶余額中，當(dāng)余額加上推廣傭金滿100就可以提現(xiàn)。成為代理后可以推薦其他人加入，當(dāng)新人加入以后，就可以獲得三級(jí)新人的話費(fèi)充值1.5%到3%的分潤(rùn)。另外，當(dāng)直接發(fā)展的下線達(dá)到一定的數(shù)量后，公司還獎(jiǎng)勵(lì)50元到2000元不等的獎(jiǎng)金。

笨笨象公司除了以上話費(fèi)充值模式外，還有虛擬幣交易所、購(gòu)物返利、產(chǎn)品銷售、自主開店等模式。

4月7日，笨笨象公司發(fā)布通知稱，截止5月15日，大笨象商城注冊(cè)用戶已經(jīng)達(dá)到150萬人，商城總銷售額突破400萬元。并稱上海某資本方也要求大笨象公司優(yōu)化運(yùn)營(yíng)模式，特別是對(duì)話費(fèi)優(yōu)惠吸引客戶流量模式做出調(diào)整，包括話費(fèi)優(yōu)惠方式和獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)員推廣廣告費(fèi)的方式。大笨象公司立即召開了股東大會(huì)，會(huì)議決定5月16日暫停開通商城合伙人功能、購(gòu)物功能、話費(fèi)充值功能、積分提現(xiàn)功能，并定于5月21日重新上線。

值得注意是，早在2017年9月4日，工商總局，銀監(jiān)會(huì)，證監(jiān)會(huì)等七部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)公告》。該公告指明，代幣本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。

該公告要求，任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。

鑒騙提醒大家，按照我國(guó)《禁止傳銷條例》規(guī)定，只要具備入門費(fèi)、發(fā)展下線、層層返利這三個(gè)特征，就可以判斷其涉嫌傳銷。傳銷的本質(zhì)是龐氏騙局。其收益來源來自于后來的人交的入門費(fèi)，一旦這個(gè)資金鏈斷裂，就可能導(dǎo)致模式崩盤。其實(shí)目的還是騙取錢財(cái)，以高額回報(bào)為誘餌，騙取入門費(fèi)為最終目的。