近年來，一些不法分子以“網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)營銷”“虛擬貨幣”等名義，大肆發(fā)展網(wǎng)上傳銷會員，從事非法網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，成為擾亂經(jīng)濟(jì)秩序、造成金融風(fēng)險(xiǎn)的主要犯罪類型。

近期，山東平原縣公安局加大對網(wǎng)絡(luò)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊力度，成功破獲一起涉案3萬余人、涉案數(shù)額特別巨大、涉案分公司200余家、遍及20多個(gè)省市、自治區(qū)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，成功抓獲犯罪嫌疑人閆某、趙某、宋某及張某等特大傳銷案骨干人員。

發(fā)現(xiàn)線索專案攻堅(jiān)

2017年11月，平原縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中獲取一條重要線索，發(fā)現(xiàn)一家名為“國脈控股集團(tuán)”的公司利用網(wǎng)絡(luò)平臺為工具，以投資“檀香種子”可獲取高額回報(bào)為誘餌，讓會員繳納入門費(fèi)，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，誘使公司會員發(fā)展、吸收下線，騙取巨額錢財(cái)。2017年11月2日，平原縣公安局以“11·02組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案”對該案立案偵查。

為加大案件偵破力度，2017年12月1日，平原縣公安局從經(jīng)偵大隊(duì)抽調(diào)精干警力成立“11·02傳銷案”專案組。在連續(xù)6個(gè)多月的偵查工作中，專案組民警在市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、技偵支隊(duì)的大力支持下，在縣公安局情報(bào)、法制、刑偵、網(wǎng)安、特巡警、出入境等兄弟部門的全力配合下，多次往返深圳、廣州、杭州、吉林等多個(gè)城市開展工作，行程達(dá)五萬余公里。

因涉案公司總部位居廣東省深圳市，2018年3月23日，山東省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)致電廣東省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)請求廣東警方予以全力協(xié)助。正是因?yàn)楦骷夘I(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持，案件偵破工作得以順利開展。

深入研判鎖定嫌犯

案件取證資料顯示，國脈公司宣稱，只有通過投資“1000元”、“5000元”或“10000元”不等的數(shù)額后，方可成為國脈公司會員，從而達(dá)到非法獲利的目的。結(jié)合會員投資金額，專案組圍繞“資金流、人員信息流”等要素，從網(wǎng)絡(luò)傳銷人員下線低層人員出發(fā)，對該案的資金動(dòng)態(tài)進(jìn)行追蹤分析，繪制資金流向圖，呈現(xiàn)可疑賬戶并推斷賬戶持有人在該案中的作用，進(jìn)而分析“11·02傳銷案”傳銷人員的組織架構(gòu)。

經(jīng)過90多天的認(rèn)真梳理，專案組民警共調(diào)查嫌疑賬戶5000余個(gè)，分析賬戶數(shù)據(jù)10余萬條，通過對犯罪資金的動(dòng)態(tài)追蹤、分析，一個(gè)遍及全國20多個(gè)�。ㄊ�、自治區(qū)）的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪組織浮出水面。

專案組民警根據(jù)資金分析呈現(xiàn)出來的傳銷人員架構(gòu)，逐層梳理，再結(jié)合會員微信群里顯示的部分內(nèi)容，對國脈控股公司涉案數(shù)據(jù)進(jìn)行深入研判。

一是結(jié)合資金池分析涉案公司的主要頭目。專案民警經(jīng)過對數(shù)千個(gè)賬戶進(jìn)行分析研判跟蹤梳理，發(fā)現(xiàn)低層會員的涉案資金最終流向一名叫張姓女子的資金賬戶。通過查詢，此張姓女子并非國脈控股公司會員，但其丈夫正是某某公司的董事長閆某。據(jù)此，結(jié)合公司內(nèi)部宣傳資料，專案組確定閆某為該網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪組織的1號人物。

二是結(jié)合大額資金流向分析涉案公司的主要骨干成員。專案組民警發(fā)現(xiàn)多數(shù)分公司法人的資金不斷通過部分過橋賬戶流入資金池，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，這些過橋賬戶的開戶人正是國脈控股公司部門負(fù)責(zé)人或分公司的法人。至此，犯罪嫌疑人的面目已經(jīng)基本清楚。為確保對該犯罪組織打擊不斷層、不斷級。

專案組確定了“打頭目、削主干、端底層”的辦案思路，并鎖定計(jì)劃收網(wǎng)的犯罪嫌疑人，除去1號人物董事長閆某外，還有2號人物趙某（某某公司傳銷項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)人），3號人物宋某（某某公司傳銷項(xiàng)目具體承擔(dān)宣傳任務(wù)的負(fù)責(zé)人），與某某公司山東某分公司法人張某。

周密部署成功抓捕

國脈控股公司總部位于深圳市中心地帶的高層寫字樓上，抓捕條件有限，收網(wǎng)必須確保安全，否則功虧一簣。

2018年3月30日凌晨，專案組兵分多路對深圳總公司與山東分公司的閆某與張某進(jìn)行同時(shí)收網(wǎng)。經(jīng)過連續(xù)10個(gè)多小時(shí)的工作，當(dāng)日上午11時(shí)許，犯罪嫌疑人閆某、張某分別在廣東省深圳市公司總部與山東省濱州市某小區(qū)內(nèi)落網(wǎng)。與此同時(shí)，所有涉案資金賬戶被專案民警凍結(jié)。

由于工作措施得力，2018年4月1日，犯罪嫌疑人趙某在深圳市準(zhǔn)備越境潛逃時(shí)被專案民警當(dāng)場抓獲；又經(jīng)過連續(xù)9天的工作，2018年4月10日，犯罪嫌疑人宋某在吉林省長春市落網(wǎng)。至此，計(jì)劃收網(wǎng)的4名主要犯罪嫌疑人被一網(wǎng)打盡，位居廣東省深圳市的公司總部被徹底摧毀。

四名犯罪嫌疑人被抓獲初期，均拒不交代其犯罪事實(shí)，特別是犯罪嫌疑人趙某與宋某，一副一無所知的樣子，問什么也閉口不答。面對狡猾的犯罪嫌疑人，專案組民警并沒有氣餒，而是結(jié)合現(xiàn)有證據(jù)，運(yùn)用多種攻心戰(zhàn)術(shù)對犯罪嫌疑人發(fā)起了強(qiáng)大的心理攻勢。功夫不負(fù)有心人，四名犯罪嫌疑人最終交代了全部犯罪事實(shí)。

據(jù)交代，2016年12月以來，某某公司宣稱，投資某某種子10個(gè)月后可以獲取5倍的靜態(tài)收益，公司另設(shè)直推獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)作為動(dòng)態(tài)收益。所有收益數(shù)額最終會轉(zhuǎn)化為積分，用于購買國脈公司的股權(quán)或虛擬貨幣，以獲取更高比例的收益。為達(dá)到更高額非法獲利的目的，進(jìn)一步擴(kuò)大會員數(shù)量，某某公司通過微信群采用各種宣傳方式，拓寬宣傳覆蓋面，最終在全國范圍內(nèi)發(fā)展會員3萬余人，涉案數(shù)額特別巨大，涉案分公司200余家，遍及全國20多個(gè)省（市、自治區(qū)）。

2019年4月4日，平原縣人民法院對四名犯罪嫌疑人進(jìn)行了依法判決，閆某、趙某、宋某、張某犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別被判處有期徒刑5年半、五年半、3年10個(gè)月和有期徒刑3年緩刑5年，并分別被處罰金。