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5000多人上當 涉案金額10億!起底南寧“賺吧金服”理財陷阱
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時間:2019-08-11

浙江杭州一家公司在廣西收購一家空殼公司,通過理財App等方式,涉嫌非法吸收公眾存款10億元,受害者達5000多人,其中廣西受害者有數(shù)百人。

近日,該公司法定代表人兼總經(jīng)理余某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,被南寧市青秀區(qū)檢察院依法提起公訴。

01
多人通過App理財,發(fā)現(xiàn)中圈套

2017年7月,在廣東打工的蔡先生無意中發(fā)現(xiàn)手機有一個名為“賺吧理財”(后改名為“賺吧金服”)的App。該平臺承諾的年利率很高,蔡先生總共投入34萬元。2018年7月14日,該平臺無法登錄,他才知道被騙,遂報警。

2017年10月,桂林的李先生無意中看到“賺吧理財”App。該平臺承諾有年利率約12%的回報。李先生心動了,先后充值共計11.6萬元。2018年7月的一天,平臺無法登錄,李先生這才意識被騙,趕忙報案。

2018年7月后,全國各地有不少人紛紛發(fā)現(xiàn)中了該理財App的圈套。

02
App不斷換馬甲,運營商在杭州

據(jù)調(diào)查,這款已改名為“賺吧金服”的App隸屬廣西賺吧公司,但該公司只是一個空殼公司,實際運營地位于浙江杭州。

該App由杭州一家公司出資對其進行互聯(lián)網(wǎng)線上宣傳,并通過在安卓、蘋果手機應用系統(tǒng)上購買排行和搜索熱度,讓人了解和下載,投資人注冊綁定銀行卡后,購買當中理財產(chǎn)品。

該App聲稱有年利率約12%的回報,讓不少人深陷其中。

這款App早在2017年3月份就開始運營了,只是不斷變換外衣,無論是“大家在線”“賺吧理財”還是“賺吧金服”,都是同一款App,運營商都是杭州大家在線公司。

該公司無任何實體經(jīng)濟支撐,也未取得相關經(jīng)營金融業(yè)務資質(zhì),就以高額回報為誘餌吸引投資者。

03
受害者眾多,涉案金額達10億元

案發(fā)后,杭州大家在線公司法定代表人、總經(jīng)理余某某逃至境外,警方遂將其列為邊控人員。2018年8月13日,余某某在入境時被抓獲。

經(jīng)查,嫌疑人余某某,今年35歲,高中文化,戶籍安徽,住在杭州。

記者了解到,杭州大家在線公司原在杭州運營“賺吧理財”App,之后,余某某跑到廣西收購了一家小公司,并改名為廣西賺吧公司。這是一家空殼公司。此后,杭州大家在線公司、廣西賺吧公司和上海一家公司一起,共非法吸收公眾資金累計約10億元,受害人數(shù)達5000多人。

▲2019年7月18日,記者來到賺吧金服登記的地址看到,辦公場所已人去樓空。

記者了解到,這起非法吸收公眾存款案的受害者來自全國各地,有老有少,年齡最大的79歲。

近日,余某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,被南寧市青秀區(qū)檢察院提起公訴。

來源:南國早報

TAGS:法制 | 新聞轉(zhuǎn)載:長沙社區(qū)通
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