以前，見面打招呼時(shí)總要問一句：“吃了沒！”隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，見面打招呼時(shí)聊的話題一直在變，從“你炒股沒？”到“你買房沒？”眼下，一些“腦子活絡(luò)”的時(shí)髦年輕人見面，也許會(huì)問一句：“你炒幣了沒？”

在網(wǎng)上交易數(shù)字（虛擬）貨幣，成了一些人投資賺錢的新渠道。有些人打著數(shù)字貨幣交易平臺(tái)的旗號(hào)，推出的所謂“數(shù)字貨幣”以及所謂推廣央行發(fā)行數(shù)字貨幣的行為，以吸引人們投資實(shí)施詐騙。近期，上城警方就破獲一起誘騙他人炒比特幣實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙。

一起普通詐騙報(bào)警

引起警方高度關(guān)注

今年4月初，河南的徐先生接到一個(gè)微信好友申請(qǐng)。隨后，對(duì)方在閑聊中總是無意間提起自己在從事比特幣交易，很賺錢，在近20天的閑聊中，對(duì)方一直以炒比特幣賺錢為由，吸引徐先生加入。

犯罪團(tuán)伙與受害人的微信聊天記錄

同時(shí)，徐先生也被對(duì)方拉入一個(gè)炒比特幣的微信群。群里時(shí)不時(shí)有人將盈利的截圖發(fā)上來，并稱在某某老師的帶領(lǐng)下，又賺了多少錢。看到群里有人獲利，并在對(duì)方不斷的游說下，徐先生心動(dòng)了。

犯罪團(tuán)伙與受害人的微信聊天記錄

徐先生根據(jù)對(duì)方提供的鏈接，下載了一個(gè)“比特網(wǎng)”的手機(jī)APP。注冊(cè)后，徐先生先投了6500元，在對(duì)方指導(dǎo)下兩天內(nèi)賺了1萬多元。嘗到了甜頭，徐先生慢慢放松了警惕，在對(duì)方的指導(dǎo)下進(jìn)行操作。可是，又過了兩天，徐先生賬戶內(nèi)的錢全部賠完。

對(duì)方告訴徐先生，公司有專門一對(duì)一的“指導(dǎo)老師”，保證帶領(lǐng)徐先生賺錢。徐先生就一步步落入對(duì)方設(shè)好的局。徐先生先后追投了約20萬元，在所謂的“指導(dǎo)老師”的指導(dǎo)下進(jìn)行買賣操作。到5月11日，徐先生投入的20多萬元全部虧光，才發(fā)現(xiàn)被騙，于是報(bào)警。

縝密偵查

一舉端掉多個(gè)詐騙窩點(diǎn)

5月底，上城警方接到線索傳遞，向徐先生實(shí)施詐騙的可能是一個(gè)團(tuán)伙，該團(tuán)伙很可能就活動(dòng)在上城區(qū)。上城警方立即組成專案組全力開展偵查。上城警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，位于上城區(qū)太和廣場(chǎng)的某信息技術(shù)有限公司有重大作案嫌疑，并逐步摸清了該團(tuán)伙人員結(jié)構(gòu)、內(nèi)部分工、作案手段。

2019年6月11日，上城警方組織警力對(duì)該犯罪團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)。一舉搗毀團(tuán)伙3處窩點(diǎn)，抓獲團(tuán)伙所有涉案人員200余名，查封、凍結(jié)、扣押涉案資金3000余萬元。

抓獲現(xiàn)場(chǎng)

團(tuán)伙分工明確、手段新穎

警方逐步揭開騙局

據(jù)犯罪嫌疑王某交待，王某伙同范某、巫某等人注冊(cè)成立信息技術(shù)有限公司，王某任董事長(zhǎng)，范某任副董事長(zhǎng)，巫某任運(yùn)營總監(jiān)，模仿正式的比特幣交易平臺(tái)偽造了一個(gè)虛假的“比特網(wǎng)”交易平臺(tái)，招募員工200余人，成立財(cái)務(wù)中心、交易中心、運(yùn)營中心、銷售部、技術(shù)部等部門，于2019年2月底開始實(shí)施詐騙。

扣押涉案物品

據(jù)犯罪嫌疑人交代，運(yùn)營中心將制作的虛假的比特幣交易網(wǎng)頁地址投放到網(wǎng)絡(luò)搜索引擎中，網(wǎng)友在搜索“比特幣買賣”等關(guān)鍵字時(shí)，就會(huì)顯示出來，進(jìn)入該公司制作的網(wǎng)頁。通過要求客戶把想提的問題留在網(wǎng)頁上并需留下手機(jī)號(hào)碼，從而獲得對(duì)比特幣交易有興趣的客戶電話。

獲取電話后，運(yùn)營中心將客戶電話下發(fā)給銷售部下設(shè)的各大組，由各組的銷售人員（自稱客戶經(jīng)理）通過電話與客戶聯(lián)系，假稱公司有正規(guī)比特幣交易平臺(tái)，并有專業(yè)老師指導(dǎo)交易，銷售人員添加客戶微信后將受害人拉入對(duì)應(yīng)建立的客戶微信群。一個(gè)微信群只有一兩個(gè)受害人，其他人全部都是團(tuán)伙自己人冒充。

在受害人進(jìn)入微信群后，銷售人員使用多個(gè)微信帳號(hào)分別冒充導(dǎo)師、導(dǎo)師助理以及投資客戶，并將虛假的盈利截圖發(fā)送至群內(nèi)，使受害人誤認(rèn)為該平臺(tái)提供的指導(dǎo)老師意見準(zhǔn)確。

抓獲現(xiàn)場(chǎng)

銷售人員一對(duì)一通過微信私聊，將比特幣交易“行情”、以及能夠獲取高額回報(bào)的情況發(fā)給客受害人，誘騙其投資。一旦受害人開始參與平臺(tái)進(jìn)行投資，人為操控先給受害人一點(diǎn)盈,利，然后逐步讓受害人虧損，直至虧空受害人的全部資金。

通過對(duì)公司后臺(tái)數(shù)據(jù)的分析及犯罪嫌疑人交代發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙的平臺(tái)共有三種交易類型，分別為幣幣交易、杠桿交易和合約交易。其中，杠桿交易和合約交易類似于期貨買賣，客戶可以對(duì)比特幣價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行買漲或買跌，并加以20、50、100等倍數(shù)的杠桿。由于合約交易對(duì)投資資金的門檻高、虧損快，銷售人員主要推薦受害人進(jìn)行合約交易。

“客戶經(jīng)理”和“指導(dǎo)老師”對(duì)外宣稱平臺(tái)只收客戶交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)，但實(shí)際上受害人在平臺(tái)上進(jìn)行投資交易，與受害人進(jìn)行對(duì)沖交易的就是公司本身，即客戶實(shí)際是與公司在進(jìn)行對(duì)賭，受害人在平臺(tái)內(nèi)虧損的資金全部落入犯罪團(tuán)伙的腰包中。

上城警方經(jīng)過梳理，這起案件的受害人分散于全國各地，已聯(lián)系200余名受害人完成取證工作，團(tuán)伙100余名成員被采取刑事強(qiáng)制措施。

上城警方將涉案人員帶回調(diào)查

目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。