民警在“團隊長”家中查獲大量涉案物品。黃石警方 供圖
關于“民族資產(chǎn)解凍”的騙局，民間流傳了幾十年。盡管類似案件不斷發(fā)生，犯罪分子不斷落入法網(wǎng)，但仍有人不斷上當受騙，至今還有很多人對此深信不疑。
湖北黃石的3名老婆婆對此就是深信不疑。直至民警將犯罪嫌疑人抓獲，她們才如夢初醒。
近日，黃石市公安局西塞山分局披露，經(jīng)過3個月的偵查，黃石警方破獲了一起“民族資產(chǎn)解凍”網(wǎng)絡詐騙案，共抓獲了16名涉嫌詐騙的嫌疑人。
記者獲悉，這起案件中，全國上當受騙的人數(shù)竟高達2.6萬多人，涉案金額2000多萬元。這些人中，不乏擁有博士頭銜的高學歷人員，而部分人員既是受騙者，也是犯罪嫌疑人。
今年7月底，西塞山分局接到線索，黃石有3名老婆婆參與了一個名為“包容基金會”的組織，該組織有涉嫌詐騙的行為。經(jīng)過前期摸排調查，民警得知，這個“包容基金會”是由一名叫包某某的女子創(chuàng)辦的，基金會下有2.6萬多人參與，均是通過多個微信群進行聯(lián)系。所謂的基金會創(chuàng)辦人包某某自稱，她經(jīng)過國家相關部門許可，正在進行一個名為“民族資產(chǎn)解凍”的項目。包某某稱，在中華人民共和國成立之前，國民黨一高官帶著3600億元資產(chǎn)逃亡海外，后資產(chǎn)在海外被凍結。如今，國家相關部門發(fā)起一個“民族資產(chǎn)解凍”項目，只要參與此項目，解凍這筆“民族資產(chǎn)”者，可獲得一筆豐厚的“精準扶貧資金”。包某某表示，國家將這個項目交由她來負責，但解凍這筆“資產(chǎn)”需要創(chuàng)辦一個平臺，并交納“平臺注冊金”200萬元。于是，她創(chuàng)辦了“包容基金會”，面向全國吸納人員入股該項目。包某某還承諾，項目每股120元，3600億元的“資產(chǎn)”解凍后，每股將獲得200萬元的回報。為了讓參與者相信，包某某還在微信群里放出了相關國家公文，以及自己獲得國家相關部門委任的證書。接到線索后，西塞山分局高度重視，分局局長李江新立即從分局多個單位，調集精干警力，成立專班，立案展開調查。專班民警首先找到了3名參與其中的老婆婆，有2名老婆婆今年60多歲，另一名老婆婆已經(jīng)70多歲了。她們均表示，自己是在一個微信群里看到了這樣的消息，然后參與投資的，平均每人投入了1000多元。對于民警告知其上當受騙一事，3名老婆婆均不相信，仍幻想著項目“解凍”后，自己能從中分得一筆豐厚的資金。為此，民警只得順著3名老婆婆的轉賬資金去向，展開調查。民警發(fā)現(xiàn)，老婆婆的“上面”還有團隊長，一個團隊長少則負責1000人的資金收集，最多負責5000多人的資金收集。像這樣的團隊長，在“包容基金會”中有10多個，在團隊長的“上面”，才是自稱總會長的“包容基金會”創(chuàng)辦人包某某。經(jīng)查，包某某今年53歲，內蒙古包頭人，大學本科學歷，已退休。調查過程中，有一個細節(jié)讓民警感到奇怪。包某某在收到“包容基金會”下2.6萬多人交納的上千萬元錢款后，絕大部分都匯到了一個廣西百色的銀行賬戶中，自己留下來的僅有20多萬元。這是怎么回事？民警順藤摸瓜，很快調查發(fā)現(xiàn)，在廣西百色還有一個詐騙團伙。民警繼續(xù)深入調查，發(fā)現(xiàn)正是該團伙成員冒充國家相關部門領導人，給包某某打電話詐騙，以精準扶貧為由，讓包某某創(chuàng)辦一個平臺，進行“民族資產(chǎn)解凍”項目。也是這個團伙，偽造了大量國家公文，以及包某某的委任證書。讓辦案民警唏噓的是，包某某等人既是受害者，又是詐騙嫌疑人。實際上，包某某從未與這伙人見面，僅與對方通過幾次電話，以及收到對方傳來的相關偽造文書，就信以為真，并創(chuàng)辦了“包容基金會”，面向全國吸收人員，進行“民族資產(chǎn)解凍”項目。“簡單來說，這個包某某先是一名受害者，然后變成了詐騙嫌疑人�！睂０嗝窬赝榻B說，隨著他們調查的深入，發(fā)現(xiàn)這個組織中，既是受害者，又是詐騙嫌疑人的不在少數(shù)。在掌握了充分證據(jù)后，西塞山分局專班民警趕赴內蒙古包頭，將正在出租屋內與廣西百色上線通話的包某某抓獲。抓獲包某某時，電話那頭的廣西上線正要求包某某繼續(xù)籌集資金打款。專班轉戰(zhàn)廣西百色，將與包某某聯(lián)系的上線何某、向某，以及1名負責洗錢的嫌疑人萬某抓獲。在接下來的2個月里，專班民警兵分多路，先后前往北京、河北、山東、福建、廣西、內蒙古、江西、新疆、遼寧、陜西等多個省、自治區(qū)、直轄市，共抓捕涉嫌詐騙嫌疑人16人。讓民警感到意外的是，除了何某、向某和萬某外，包括包某某在內的其他13名嫌疑人，既是受害者，又是嫌疑人，目前初步統(tǒng)計，嫌疑人中被騙金額最高的一人達到5萬多元。 “我們抓獲的這13名嫌疑人，除了包某某和一名統(tǒng)計人員外，其余11人均是團隊長。”秦威說，想要在“包容基金會”里成為團隊長，首先要拉至少1000人入會“投資”，然后自己要有突出貢獻。為此，這些團隊長最少的也投資了1萬多元，并拉入了上千人入會，其中最多一名團隊長拉了5000多人入會“投資”。民警表示，到了后期，包括包某某在內的一些團隊長已經(jīng)意識到自己被騙了，因為廣西的上線在要求包某某等人的“基金會”交納200萬元平臺注冊金后，又要求其交納激活費、辦證費、稅金等等。 “雖然明知被騙，他們這些人卻收不了手了�！鼻赝f，其原因有二，一是包某某和這些團隊長抱有賭博心理，希望這些收費項目中，哪怕有一樣是真實的，就能拿到所謂的3600億元“解凍資產(chǎn)”，從而彌補損失，“但他們不知道，這些收費項目中，沒有一個是真實的”。二是這些團隊長中，不乏社會精英人士，一旦收手承認被騙，其下線上千人就會找來要求賠償損失，這也是他們承擔不起的。經(jīng)民警初步調查，“包容基金會”中上當受騙的人數(shù)就高達2.6萬余人，涉案金額2000多萬元。然而，這2000多萬元并非只流向了何某、向某和萬某這一個詐騙團伙，因為“基金會”的上線還有多個詐騙團伙，其中一個已被浙江警方打掉。秦威說，這些人其實很可悲，從黃石的3名婆婆，到以包某某為首的16人，在未經(jīng)核實的情況下，就盲目追求利益。尤其是包某某等人，為了實現(xiàn)巨額利益，大肆進行宣傳，導致團隊人數(shù)過多，涉及金額巨大，特別是后期明知有假，卻仍繼續(xù)發(fā)展會員，造成了嚴重的社會影響。實際上，發(fā)生在湖北黃石的這起“民族資產(chǎn)解凍”網(wǎng)絡詐騙案并非個例。為此公安部今年以來就部署全國公安機關對“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪持續(xù)保持高壓嚴打態(tài)勢。6月13日，公安部還專門部署全國公安機關開展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪為重點的“云劍”行動。截至目前，全國公安機關共打掉各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團伙284個，抓獲犯罪嫌疑人3589人，凍結扣押資產(chǎn)6.23億元。據(jù)警方分析，目前“民族資產(chǎn)解凍”案件大多由一個類似于傳銷團伙的組織，數(shù)個詐騙團伙、洗錢團伙等要素構成。此類詐騙犯罪通過假借國家政策方針，偽造政府公文、證件、印章等方式，借助微信群、QQ群發(fā)展下線，目標對象為不明真相的中老年群眾，大多以“精準扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”“中華崛起”等名義采取非接觸式的手段做宣傳推廣，從而引誘群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等“基金會”或“項目”，通過微信、支付寶、網(wǎng)銀等方式收單、轉移贓款。記者獲悉，為了加強網(wǎng)絡平臺監(jiān)管，微信安全中心9月30日對外宣布，微信安全團隊依據(jù)國家相關法律法規(guī)及《騰訊微信軟件許可及服務協(xié)議》《微信個人賬號使用規(guī)范》，并在公安部指導下，根據(jù)用戶投訴提交的證據(jù)，微信對相關個人賬號以及聊天群組進行了專項清理：截至目前，微信安全團隊共計對4萬多個涉嫌“民族資產(chǎn)解凍”欺詐群進行限制處理，并對3000多個微信賬號進行限制功能使用或封停賬號等階梯式處罰。后續(xù)還將根據(jù)用戶投訴提交證據(jù)，繼續(xù)加強處理，并向公安機關提交違法違規(guī)證據(jù)線索。目前，湖北黃石破獲的這起“民族資產(chǎn)解凍”網(wǎng)絡詐騙案中的包某某等16名犯罪嫌疑人已被黃石警方刑事拘留，等待他們的將是法律的嚴懲。 
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