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以“民族資產(chǎn)解凍”為噱頭詐騙 湖北黃石警方抓獲犯罪嫌疑人16名
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2019-11-04

民警在“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”家中查獲大量涉案物品。黃石警方 供圖

關(guān)于“民族資產(chǎn)解凍”的騙局，民間流傳了幾十年。盡管類(lèi)似案件不斷發(fā)生，犯罪分子不斷落入法網(wǎng)，但仍有人不斷上當(dāng)受騙，至今還有很多人對(duì)此深信不疑。

湖北黃石的3名老婆婆對(duì)此就是深信不疑。直至民警將犯罪嫌疑人抓獲，她們才如夢(mèng)初醒。

近日，黃石市公安局西塞山分局披露，經(jīng)過(guò)3個(gè)月的偵查，黃石警方破獲了一起“民族資產(chǎn)解凍”網(wǎng)絡(luò)詐騙案，共抓獲了16名涉嫌詐騙的嫌疑人。

記者獲悉，這起案件中，全國(guó)上當(dāng)受騙的人數(shù)竟高達(dá)2.6萬(wàn)多人，涉案金額2000多萬(wàn)元。這些人中，不乏擁有博士頭銜的高學(xué)歷人員，而部分人員既是受騙者，也是犯罪嫌疑人。  

以“民族資產(chǎn)解凍”之名

今年7月底，西塞山分局接到線索，黃石有3名老婆婆參與了一個(gè)名為“包容基金會(huì)”的組織，該組織有涉嫌詐騙的行為。
  
經(jīng)過(guò)前期摸排調(diào)查，民警得知，這個(gè)“包容基金會(huì)”是由一名叫包某某的女子創(chuàng)辦的，基金會(huì)下有2.6萬(wàn)多人參與，均是通過(guò)多個(gè)微信群進(jìn)行聯(lián)系。所謂的基金會(huì)創(chuàng)辦人包某某自稱(chēng)，她經(jīng)過(guò)國(guó)家相關(guān)部門(mén)許可，正在進(jìn)行一個(gè)名為“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目。
  
包某某稱(chēng)，在中華人民共和國(guó)成立之前，國(guó)民黨一高官帶著3600億元資產(chǎn)逃亡海外，后資產(chǎn)在海外被凍結(jié)。如今，國(guó)家相關(guān)部門(mén)發(fā)起一個(gè)“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目，只要參與此項(xiàng)目，解凍這筆“民族資產(chǎn)”者，可獲得一筆豐厚的“精準(zhǔn)扶貧資金”。
包某某表示，國(guó)家將這個(gè)項(xiàng)目交由她來(lái)負(fù)責(zé)，但解凍這筆“資產(chǎn)”需要?jiǎng)?chuàng)辦一個(gè)平臺(tái)，并交納“平臺(tái)注冊(cè)金”200萬(wàn)元。于是，她創(chuàng)辦了“包容基金會(huì)”，面向全國(guó)吸納人員入股該項(xiàng)目。包某某還承諾，項(xiàng)目每股120元，3600億元的“資產(chǎn)”解凍后，每股將獲得200萬(wàn)元的回報(bào)。
為了讓參與者相信，包某某還在微信群里放出了相關(guān)國(guó)家公文，以及自己獲得國(guó)家相關(guān)部門(mén)委任的證書(shū)。
接到線索后，西塞山分局高度重視，分局局長(zhǎng)李江新立即從分局多個(gè)單位，調(diào)集精干警力，成立專(zhuān)班，立案展開(kāi)調(diào)查。
專(zhuān)班民警首先找到了3名參與其中的老婆婆，有2名老婆婆今年60多歲，另一名老婆婆已經(jīng)70多歲了。她們均表示，自己是在一個(gè)微信群里看到了這樣的消息，然后參與投資的，平均每人投入了1000多元。
對(duì)于民警告知其上當(dāng)受騙一事，3名老婆婆均不相信，仍幻想著項(xiàng)目“解凍”后，自己能從中分得一筆豐厚的資金。為此，民警只得順著3名老婆婆的轉(zhuǎn)賬資金去向，展開(kāi)調(diào)查。
民警發(fā)現(xiàn)，老婆婆的“上面”還有團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，一個(gè)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)少則負(fù)責(zé)1000人的資金收集，最多負(fù)責(zé)5000多人的資金收集。像這樣的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，在“包容基金會(huì)”中有10多個(gè)，在團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的“上面”，才是自稱(chēng)總會(huì)長(zhǎng)的“包容基金會(huì)”創(chuàng)辦人包某某。
經(jīng)查，包某某今年53歲，內(nèi)蒙古包頭人，大學(xué)本科學(xué)歷，已退休。
調(diào)查過(guò)程中，有一個(gè)細(xì)節(jié)讓民警感到奇怪。包某某在收到“包容基金會(huì)”下2.6萬(wàn)多人交納的上千萬(wàn)元錢(qián)款后，絕大部分都匯到了一個(gè)廣西百色的銀行賬戶(hù)中，自己留下來(lái)的僅有20多萬(wàn)元。
這是怎么回事？民警順藤摸瓜，很快調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在廣西百色還有一個(gè)詐騙團(tuán)伙。
民警繼續(xù)深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)正是該團(tuán)伙成員冒充國(guó)家相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人，給包某某打電話詐騙，以精準(zhǔn)扶貧為由，讓包某某創(chuàng)辦一個(gè)平臺(tái)，進(jìn)行“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目。也是這個(gè)團(tuán)伙，偽造了大量國(guó)家公文，以及包某某的委任證書(shū)。

既是受害者，又是詐騙嫌疑人
讓辦案民警唏噓的是，包某某等人既是受害者，又是詐騙嫌疑人。
實(shí)際上，包某某從未與這伙人見(jiàn)面，僅與對(duì)方通過(guò)幾次電話，以及收到對(duì)方傳來(lái)的相關(guān)偽造文書(shū)，就信以為真，并創(chuàng)辦了“包容基金會(huì)”，面向全國(guó)吸收人員，進(jìn)行“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目。
“簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，這個(gè)包某某先是一名受害者，然后變成了詐騙嫌疑人�！睂�(zhuān)班民警秦威介紹說(shuō)，隨著他們調(diào)查的深入，發(fā)現(xiàn)這個(gè)組織中，既是受害者，又是詐騙嫌疑人的不在少數(shù)。
  
在掌握了充分證據(jù)后，西塞山分局專(zhuān)班民警趕赴內(nèi)蒙古包頭，將正在出租屋內(nèi)與廣西百色上線通話的包某某抓獲。抓獲包某某時(shí)，電話那頭的廣西上線正要求包某某繼續(xù)籌集資金打款。
  
專(zhuān)班轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣西百色，將與包某某聯(lián)系的上線何某、向某，以及1名負(fù)責(zé)洗錢(qián)的嫌疑人萬(wàn)某抓獲。在接下來(lái)的2個(gè)月里，專(zhuān)班民警兵分多路，先后前往北京、河北、山東、福建、廣西、內(nèi)蒙古、江西、新疆、遼寧、陜西等多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，共抓捕涉嫌詐騙嫌疑人16人。
  
讓民警感到意外的是，除了何某、向某和萬(wàn)某外，包括包某某在內(nèi)的其他13名嫌疑人，既是受害者，又是嫌疑人，目前初步統(tǒng)計(jì)，嫌疑人中被騙金額最高的一人達(dá)到5萬(wàn)多元。

明知被騙，卻收不了手

 “我們抓獲的這13名嫌疑人，除了包某某和一名統(tǒng)計(jì)人員外，其余11人均是團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)�！鼻赝f(shuō)，想要在“包容基金會(huì)”里成為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，首先要拉至少1000人入會(huì)“投資”，然后自己要有突出貢獻(xiàn)。為此，這些團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)最少的也投資了1萬(wàn)多元，并拉入了上千人入會(huì)，其中最多一名團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)拉了5000多人入會(huì)“投資”。
  
民警表示，到了后期，包括包某某在內(nèi)的一些團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)已經(jīng)意識(shí)到自己被騙了，因?yàn)閺V西的上線在要求包某某等人的“基金會(huì)”交納200萬(wàn)元平臺(tái)注冊(cè)金后，又要求其交納激活費(fèi)、辦證費(fèi)、稅金等等。

 “雖然明知被騙，他們這些人卻收不了手了�！鼻赝f(shuō)，其原因有二，一是包某某和這些團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)抱有賭博心理，希望這些收費(fèi)項(xiàng)目中，哪怕有一樣是真實(shí)的，就能拿到所謂的3600億元“解凍資產(chǎn)”，從而彌補(bǔ)損失，“但他們不知道，這些收費(fèi)項(xiàng)目中，沒(méi)有一個(gè)是真實(shí)的”。二是這些團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)中，不乏社會(huì)精英人士，一旦收手承認(rèn)被騙，其下線上千人就會(huì)找來(lái)要求賠償損失，這也是他們承擔(dān)不起的。
  
經(jīng)民警初步調(diào)查，“包容基金會(huì)”中上當(dāng)受騙的人數(shù)就高達(dá)2.6萬(wàn)余人，涉案金額2000多萬(wàn)元。然而，這2000多萬(wàn)元并非只流向了何某、向某和萬(wàn)某這一個(gè)詐騙團(tuán)伙，因?yàn)椤盎饡?huì)”的上線還有多個(gè)詐騙團(tuán)伙，其中一個(gè)已被浙江警方打掉。
  
秦威說(shuō)，這些人其實(shí)很可悲，從黃石的3名婆婆，到以包某某為首的16人，在未經(jīng)核實(shí)的情況下，就盲目追求利益。尤其是包某某等人，為了實(shí)現(xiàn)巨額利益，大肆進(jìn)行宣傳，導(dǎo)致團(tuán)隊(duì)人數(shù)過(guò)多，涉及金額巨大，特別是后期明知有假，卻仍繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，造成了嚴(yán)重的社會(huì)影響。

不明真相的中老年群眾最易被騙
實(shí)際上，發(fā)生在湖北黃石的這起“民族資產(chǎn)解凍”網(wǎng)絡(luò)詐騙案并非個(gè)例。為此公安部今年以來(lái)就部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)對(duì)“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙犯罪持續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)。6月13日，公安部還專(zhuān)門(mén)部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪為重點(diǎn)的“云劍”行動(dòng)。截至目前，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共打掉各類(lèi)民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪團(tuán)伙284個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人3589人，凍結(jié)扣押資產(chǎn)6.23億元。
據(jù)警方分析，目前“民族資產(chǎn)解凍”案件大多由一個(gè)類(lèi)似于傳銷(xiāo)團(tuán)伙的組織，數(shù)個(gè)詐騙團(tuán)伙、洗錢(qián)團(tuán)伙等要素構(gòu)成。此類(lèi)詐騙犯罪通過(guò)假借國(guó)家政策方針，偽造政府公文、證件、印章等方式，借助微信群、QQ群發(fā)展下線，目標(biāo)對(duì)象為不明真相的中老年群眾，大多以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”“中華崛起”等名義采取非接觸式的手段做宣傳推廣，從而引誘群眾加入各類(lèi)所謂慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等“基金會(huì)”或“項(xiàng)目”，通過(guò)微信、支付寶、網(wǎng)銀等方式收單、轉(zhuǎn)移贓款。
  
記者獲悉，為了加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)監(jiān)管，微信安全中心9月30日對(duì)外宣布，微信安全團(tuán)隊(duì)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及《騰訊微信軟件許可及服務(wù)協(xié)議》《微信個(gè)人賬號(hào)使用規(guī)范》，并在公安部指導(dǎo)下，根據(jù)用戶(hù)投訴提交的證據(jù)，微信對(duì)相關(guān)個(gè)人賬號(hào)以及聊天群組進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)清理：截至目前，微信安全團(tuán)隊(duì)共計(jì)對(duì)4萬(wàn)多個(gè)涉嫌“民族資產(chǎn)解凍”欺詐群進(jìn)行限制處理，并對(duì)3000多個(gè)微信賬號(hào)進(jìn)行限制功能使用或封停賬號(hào)等階梯式處罰。后續(xù)還將根據(jù)用戶(hù)投訴提交證據(jù)，繼續(xù)加強(qiáng)處理，并向公安機(jī)關(guān)提交違法違規(guī)證據(jù)線索。
  
目前，湖北黃石破獲的這起“民族資產(chǎn)解凍”網(wǎng)絡(luò)詐騙案中的包某某等16名犯罪嫌疑人已被黃石警方刑事拘留，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。

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