涉嫌集資詐騙。

近日，安徽公安在線微博發(fā)布消息稱，涉嫌集資詐騙的重大犯罪嫌疑人熊磊日前被從法國(guó)引渡回國(guó)。此前的2018年10月6日，潛逃境外的安徽省長(zhǎng)天資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)天資管”）前總經(jīng)理熊某（主犯熊磊弟弟）已歸案，被合肥市公安局包河分局刑事拘留。

據(jù)了解，熊磊是長(zhǎng)天資管實(shí)際控制人。 2018年7月底，合肥市公安局包河分局以涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，對(duì)長(zhǎng)天資管立案?jìng)刹椤?/span>

經(jīng)查，2014年1月至2018年7月，犯罪嫌疑人熊某利用其控制的長(zhǎng)天資管、0551房產(chǎn)公司等多家公司，通過(guò)“好車貸”和“快車財(cái)富”兩個(gè)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)發(fā)布以虛假債權(quán)等為標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品，引誘社會(huì)公眾投資。

2019年1月，合肥市公安局通報(bào)顯示，截止案發(fā)，好車貸累計(jì)吸收資金62.3億元，未兌付13.6億元，未兌付人數(shù)超過(guò)1.4萬(wàn)人。其中，實(shí)際受損人員達(dá)1.3萬(wàn)人，受損金額為10.2億元。根據(jù)初步審計(jì)的結(jié)果，警方判定融資款的去向?yàn)椋?/span>償還利息3.9億，發(fā)放紅包0.6億，行政開支2.1億元，對(duì)外發(fā)放貸款1.5億元，熊某等抽逃資金5.5億元。

目前，長(zhǎng)天資管官網(wǎng)已經(jīng)無(wú)法打開，好車貸和快車財(cái)富等APP已經(jīng)下架。時(shí)間財(cái)經(jīng)聯(lián)系了長(zhǎng)天資管及其子公司，電話都顯示空號(hào)或停機(jī)。

曾經(jīng)的創(chuàng)業(yè)明星

2018年的年中，P2P行業(yè)進(jìn)入“雷區(qū)”，每天都有平臺(tái)“暴雷”。7月28日，“好車貸”平臺(tái)發(fā)布清盤公告，稱“近期來(lái)訪用戶劇增，惡意逾期還貸和代償還款增加，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)受到影響，即日起停止網(wǎng)貸運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)”。但7月31日，好車貸官網(wǎng)再次發(fā)布公告，稱實(shí)控人熊磊失聯(lián)，資金鏈斷裂，已無(wú)如期兌現(xiàn)可能，請(qǐng)廣大投資人及時(shí)至當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)報(bào)案。

隨后，合肥市公安局包河分局以涉嫌非法吸收公眾存款，對(duì)長(zhǎng)天資管進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/span>截至目前，合肥市公安局包河分局已經(jīng)發(fā)布10余份案情通報(bào)，介紹案件的具體進(jìn)展。

最近的一份發(fā)布于2019年5月。合肥市公安局包河分局表示，該案資金追繳和凍結(jié)2800萬(wàn)元，查封涉案人員和債務(wù)人名下房產(chǎn)共計(jì)75套，分布于廣州、合肥、宿州、六安等地；凍結(jié)熊某及其他涉案人員實(shí)際控制或參股72家公司股權(quán)；扣押合肥酒廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的白酒10366箱……

在事發(fā)后，長(zhǎng)天資管實(shí)控人熊磊逃匿國(guó)外，后被公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追逃。據(jù)安徽警方通報(bào)，2018年11月，國(guó)際刑警組織中國(guó)國(guó)家中心局提請(qǐng)國(guó)際刑警組織對(duì)熊某發(fā)布紅色通報(bào)。2019年1月，法國(guó)警方將熊某抓獲，并立即通過(guò)國(guó)際刑警渠道通報(bào)中國(guó)方面。11月7日，法國(guó)警方通報(bào)批準(zhǔn)引渡移交。11月19日，公安部獵狐工作組將熊某押解回國(guó)。

天眼查顯示，熊磊是長(zhǎng)天資管資產(chǎn)管理有限公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官，合肥青年創(chuàng)業(yè)者協(xié)會(huì)第一屆會(huì)員、合肥民間投融資商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，安徽民營(yíng)企業(yè)十大創(chuàng)新領(lǐng)軍人物，曾主導(dǎo)研發(fā)“NFC風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)”與“個(gè)人不動(dòng)產(chǎn)民間融資3+X模型”。

CCTV《奮斗》欄目在2014年曾有一期關(guān)于熊磊的專訪。其中提到，熊磊出生于1984年，17歲高中輟學(xué)，此后獨(dú)闖省城合肥，開始打工之旅：開過(guò)排擋、擺過(guò)地?cái)�、做過(guò)促銷員、當(dāng)過(guò)大區(qū)經(jīng)理。期間，熊磊曾深受董明珠《棋行天下》影響。2008年下半年，熊磊揣著三萬(wàn)元現(xiàn)金與朋友合伙創(chuàng)辦長(zhǎng)天資管。短短三年間，熊磊的公司已經(jīng)飛速發(fā)展到120家分店，近千名員工……

此外，網(wǎng)上有謠言稱，熊磊是合肥市公安局某負(fù)責(zé)人女婿。對(duì)此，合肥市公安局包河分局在2018年8月案情通報(bào)中表示，利用信息網(wǎng)絡(luò)造謠傳謠、誹謗他人是違法行為，必須立即終止違法行為并消除影響。警方將依法追究造謠傳謠、惡意誹謗者的法律責(zé)任。

非法吸收資金62.3億

天眼查顯示，熊磊持有長(zhǎng)天資管20%股份，在5家公司任職。長(zhǎng)天資管全資控股好恒網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“好恒網(wǎng)絡(luò)”）和快車財(cái)富資產(chǎn)管理（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“快車財(cái)富”）。

據(jù)了解，長(zhǎng)天資管正式成立于2011年，注冊(cè)資本5680萬(wàn)元，法人趙懷山，總部位于安徽合肥，核心業(yè)務(wù)包括互聯(lián)網(wǎng)金融、投資管理、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理等。股權(quán)方面，深圳前海中達(dá)信資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“前海中達(dá)信”）持股80%，熊磊20%。

前海中達(dá)信是通過(guò)A輪融資控股長(zhǎng)天資管。2014年11月，長(zhǎng)天資管在上海股權(quán)交易托管中心掛牌；2015年7月，好車貸宣布獲得前海中達(dá)信4500萬(wàn)元資金入駐。天眼查顯示，2015年9月，前海中達(dá)信成為新的投資人。

此后，長(zhǎng)天資管的業(yè)務(wù)，得到了長(zhǎng)足發(fā)展。據(jù)安徽網(wǎng)報(bào)道，截止到2018年7月底，長(zhǎng)天資管旗下好車貸累計(jì)注冊(cè)人數(shù)24萬(wàn)人，總成交額為62億元。

但也積累了很多風(fēng)險(xiǎn)。天眼查顯示，長(zhǎng)天資管自身風(fēng)險(xiǎn)有10條，涉及7起法律訴訟，主要是侵害作品信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)糾紛；2017年10月，長(zhǎng)天資管曾因廣告中含有虛假內(nèi)容被合肥市工商行政管理局，罰款72.83萬(wàn)元；2019年7月，因未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告，被合肥市市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄。

長(zhǎng)天資管全資子公司好恒網(wǎng)絡(luò)和快車財(cái)富也被波及。好恒網(wǎng)絡(luò)成立于2016年6月，注冊(cè)資本1億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括網(wǎng)絡(luò)科技，計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備的銷售等，但已經(jīng)于2018年7月進(jìn)行破產(chǎn)清算；快車財(cái)富成立于2015年11月，注冊(cè)資本1億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括資產(chǎn)管理、投資咨詢、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢等。2019年7月，因未公示年度報(bào)告，被北京市工商行政管理局朝陽(yáng)分局列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄。

值得一提的是，合肥市公安局據(jù)2019年5月通報(bào)顯示，熊磊還投資了蕪湖某置業(yè)公司，由他人代持10%股權(quán)。據(jù)了解，對(duì)應(yīng)的房產(chǎn)已被查封。（北京時(shí)間財(cái)經(jīng) 歐陽(yáng)西子）