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浙江省紹興市破獲特大經(jīng)濟犯罪案！涉案金額4800億

網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長沙社區(qū)通時間：2019-12-21

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前天下午，紹興市公安局召開新聞發(fā)布會，通報了一起特大虛開發(fā)票、騙稅、非法買賣外匯案件，該案涉及全國31個省、自治區(qū)、直轄市涉案金額高達4800余億元。

2019年8月，紹興市公安局越城區(qū)分局接到稅務(wù)部門移送的，關(guān)于紹興市鶴利商貿(mào)有限公司等單位涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的線索，經(jīng)初步調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)這些單位有重大暴力虛開嫌疑。案情重大復(fù)雜，警方聯(lián)合稅務(wù)、人民銀行等部門，抽調(diào)精干力量開展專案調(diào)查。一個數(shù)量龐大的虛開發(fā)票團伙漸漸浮出了水面。原來，這是一伙以廣東饒平籍成員為主的犯罪團伙，他們通過招募一些社會閑散人員，由這些人出面到某一城市實名認證注冊成立公司，進行稅務(wù)登記并申領(lǐng)發(fā)票，在獲得公司營業(yè)執(zhí)照、公章和空白發(fā)票后，團伙成員會在位于上海、廣州、重慶等地的窩點，專門出售發(fā)票。

這些空殼公司當然不可能納稅，一旦被稅務(wù)部門查獲，團伙成員就會換一個城市，重新招募人員注冊新的空殼公司。隨著調(diào)查的深入，辦案民警發(fā)現(xiàn)，這些遍布全國的空殼公司竟然多達2.8萬余家，一個團伙成員手中往往同時掌握著十幾家甚至數(shù)十家公司的信息，為了快速轉(zhuǎn)賣發(fā)票，團伙各級成員之間都是通過網(wǎng)絡(luò)平臺進行信息互通。每張普通發(fā)票犯罪嫌疑人會抽取400到600元不等的費用，增值稅專用發(fā)票則抽取6%到8%的費用。

通過對受票公司的進一步研判，辦案民警發(fā)現(xiàn)，除了一些因缺乏進項發(fā)票的實體企業(yè)外，有很大一部分是專門用于騙取出口退稅的貿(mào)易公司。“9.16”專案辦案人員張學良：“團伙控制的進出口公司，通過地下錢莊從境外把美金打到他自己控制的進出口公司，進出口公司還需要配進項發(fā)票，再通過外省的一些團伙控制的一些公司去暴力虛開進項增值稅專用發(fā)票進來，這樣就完成了騙稅的兩個環(huán)節(jié)�！�

掌握大量證據(jù)后，12月6日凌晨，我市公安機關(guān)開展集中收網(wǎng)行動，共出動126個抓捕小組，分赴廣東、福建、上海等13個省、市、自治區(qū)，對126名重點嫌疑對象開展抓捕。

犯罪嫌疑人周某是在福建被抓的，他在團伙中扮演的是中間人的角色，有客源后他根據(jù)開票要求相互介紹，從中牟利。犯罪嫌疑人周某：“因為一開始購票方都是我做面料的客人，所以他們叫我?guī)兔Γ鋵嵰婚_始是沒掙錢，就幫幫忙，后面就掙差不多0.2%吧，買來價格不一定，有發(fā)票金額的6.5%，有7%不同的，再賣給他們發(fā)票金額的6.7%，7%啊。”

截至目前，警方已搗毀暴力虛開增值稅專用發(fā)票團伙14個、騙取出口退稅團伙11個、地下錢莊團伙5個，抓獲涉嫌暴力虛開、騙稅、非法買賣外匯的犯罪嫌疑人143名，繳獲大批電腦、營業(yè)執(zhí)照、金稅盤、公司印章、空白發(fā)票等涉案物品。經(jīng)初步調(diào)查，該案涉案金額達4800余億元

來源：直播紹興

TAGS：法制 | 新聞轉(zhuǎn)載：長沙社區(qū)通

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