2019年11月11日，靈武市公安局接到市民葉某某報(bào)案，其在飛彩網(wǎng)APP上參與網(wǎng)絡(luò)賭博，被詐騙524萬(wàn)余元。接報(bào)后，靈武市公安局高度重視，第一時(shí)間向銀川市公安局匯報(bào)案件情況并組織精干警力成立工作專班開(kāi)展案件前期偵查工作。

經(jīng)查，被害人葉某某于同年8月中旬通過(guò)社交軟件添加一陌生女性為好友，對(duì)方在聊天過(guò)程中向其介紹賺錢(qián)方法，并在取得信任后將其拉入一微信兼職群。群內(nèi)接待員向葉某某詳細(xì)介紹了網(wǎng)絡(luò)賭博游戲的玩法，并引導(dǎo)其通過(guò)社交軟件添加了“助理”；“助理”指導(dǎo)葉某某下載了飛彩網(wǎng)APP軟件，并向其紹了“導(dǎo)師”；“導(dǎo)師”指導(dǎo)葉某某在飛彩網(wǎng)注冊(cè)游戲賬號(hào)并綁定個(gè)人銀行卡，帶領(lǐng)其以小額投注的方式參與“快三”“猜大小”“猜單雙”賭博。

起初，葉某某確實(shí)盈利，但隨著投注金額越來(lái)越大，葉某某越輸越多。此時(shí)，“導(dǎo)師”向葉某某推薦了“金牌導(dǎo)師”，“金牌導(dǎo)師”將其拉入一微信群，群聊過(guò)程中不時(shí)有成員發(fā)布自己通過(guò)高額投注贏得百萬(wàn)現(xiàn)金的消息，致使葉某某對(duì)通過(guò)高額投注挽損的做法深信不疑。隨后，“金牌導(dǎo)師”便指導(dǎo)其多次進(jìn)行高額投注。

截止同年10月28日的兩個(gè)多月間，葉某某先后多次向?qū)Ψ剿膫�(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬進(jìn)行投注，共計(jì)損失人民幣524萬(wàn)余元。為盡快偵破該案，銀川市公安局于11月15日召開(kāi)案情研判會(huì)，成立“11.11”專案組，明確案件偵辦方向，制定偵查計(jì)劃，抽調(diào)靈武市公安局、市局刑偵和相關(guān)警種警力，全力以赴深入開(kāi)展偵查工作。

專案組經(jīng)過(guò)半年多的縝密偵查，一個(gè)窩點(diǎn)位于菲律賓，以國(guó)內(nèi)人員為骨干，以親戚朋友為紐帶，利用搭建的虛擬網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，長(zhǎng)期在境內(nèi)外以網(wǎng)絡(luò)交友介紹賺錢(qián)方法為由，誘騙國(guó)內(nèi)多地被害人參與賭博，從而實(shí)施詐騙的境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、活動(dòng)規(guī)律及資金流向基本清晰。

然而，就在專案組準(zhǔn)備張網(wǎng)抓捕時(shí)，因新冠肺炎疫情暴發(fā)，該團(tuán)伙成員陸續(xù)返回國(guó)內(nèi)躲避疫情，專案組及時(shí)調(diào)整工作思路，決定全力開(kāi)展“打回流”工作，在國(guó)內(nèi)實(shí)施抓捕行動(dòng)。

為徹底鏟除該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，全力保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，按照公安部“長(zhǎng)城2號(hào)”和“云劍2020”行動(dòng)最新部署要求，在寧夏公安廳的督導(dǎo)下，5月15日，銀川市公安局抽調(diào)各縣（市）局、分局刑偵和相關(guān)警種部門(mén)民警90余人，組成20個(gè)聯(lián)合抓捕工作組分赴福建、廣東、湖北、山東、貴州、浙江、河南、江西等8個(gè)省市開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，得到了當(dāng)?shù)鼐�方的大力支持�?/p>

19日凌晨，行動(dòng)指揮部一聲令下，集中收網(wǎng)行動(dòng)展開(kāi)，各抓捕組聞令而動(dòng)，6小時(shí)內(nèi)，8省市20名犯罪嫌疑人全部到案，凍結(jié)涉案賬戶470余個(gè)，凍結(jié)涉案資金1220萬(wàn)余元，繳獲手機(jī)、電腦等一大批作案工具及證物。

5月20日至21日，各抓捕組陸續(xù)押解犯罪嫌疑人回銀。

目前，案件的深挖擴(kuò)線、證據(jù)固定以及案件審理等后續(xù)工作正在有序進(jìn)行。該案也是銀川有史以來(lái)案值最大的一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。