今年1月，百色凌云警方在梳理情報時，發(fā)現(xiàn)一張外省銀行卡十分異常：光打印出來的流水賬單就有四五百頁，從2017年到2020年都有資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，總計(jì)2200多萬。 

百色市凌云縣公安局刑偵大隊(duì)民警楊昌勛告訴記者，讓他們覺得奇怪的是，這些錢最終都流向了百色凌云：既然最終流向是百色凌云，收款人為什么要花那么大的力氣進(jìn)行大金額、高頻率的轉(zhuǎn)賬呢？

民警對銀行卡的戶主陳某進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)陳某竟然是“豬頭”。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙成員分布呈金字塔型：處在金字塔頂端的叫“幕后金主”；“豬頭”是“金主”的下家，主要負(fù)責(zé)吸收轉(zhuǎn)劃資金；“豬頭”又?jǐn)U散成多個“小豬頭”，主要負(fù)責(zé)吸收轉(zhuǎn)劃下一個層級的資金。

警方對陳某進(jìn)行深挖，確定其在浙江省的落腳點(diǎn)后將其抓獲，并順藤摸瓜找到了多名下家。那么，陳某的上家是誰呢？

經(jīng)過半年摸線，數(shù)月偵控，通過對資金流向分析并輔助多種偵查手段，百色凌云縣一名楊姓男子終于進(jìn)入警方視線。

經(jīng)排查，民警發(fā)現(xiàn)除楊某外，劉某，楊某、王某等三人也有作案嫌疑，在將4人落腳點(diǎn)鎖定后，凌云警方兵分四路，在百色凌云、南寧以及四川攀枝花同時收網(wǎng)，成功將四人抓獲歸案。

隨著調(diào)查工作的深入開展，其他涉案人也逐漸浮出水面，民警繼續(xù)前往多地收網(wǎng)，截至目前，抓獲犯罪嫌疑人23名，查處涉案金額2200余萬元，凍結(jié)涉案贓款280萬元，扣押涉案現(xiàn)金103萬元，扣押寶馬、奧迪、路虎等涉案車輛11輛，以及作案物資一批。

經(jīng)審訊，23名犯罪嫌疑人對參與“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪的事實(shí)供認(rèn)不諱。

楊某交代，他在網(wǎng)絡(luò)上冒充自己是身在海外的原國民黨高級將領(lǐng)，在騙取“豬頭”陳某等人的信任后，由陳某等幫助其發(fā)展下家。

目前，23名犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

以民族資產(chǎn)解凍發(fā)放錢款的項(xiàng)目

都是虛假的

大家要擦亮眼睛

接到此類信息要及時報警