今年1月，百色凌云警方在梳理情報時，發(fā)現(xiàn)一張外省銀行卡十分異常：光打印出來的流水賬單就有四五百頁，從2017年到2020年都有資金轉入轉出，總計2200多萬。 

百色市凌云縣公安局刑偵大隊民警楊昌勛告訴記者，讓他們覺得奇怪的是，這些錢最終都流向了百色凌云：既然最終流向是百色凌云，收款人為什么要花那么大的力氣進行大金額、高頻率的轉賬呢？

民警對銀行卡的戶主陳某進行調查，發(fā)現(xiàn)陳某竟然是“豬頭”。

民族資產解凍類詐騙團伙成員分布呈金字塔型：處在金字塔頂端的叫“幕后金主”；“豬頭”是“金主”的下家，主要負責吸收轉劃資金；“豬頭”又擴散成多個“小豬頭”，主要負責吸收轉劃下一個層級的資金。

警方對陳某進行深挖，確定其在浙江省的落腳點后將其抓獲，并順藤摸瓜找到了多名下家。那么，陳某的上家是誰呢？

經過半年摸線，數(shù)月偵控，通過對資金流向分析并輔助多種偵查手段，百色凌云縣一名楊姓男子終于進入警方視線。

經排查，民警發(fā)現(xiàn)除楊某外，劉某，楊某、王某等三人也有作案嫌疑，在將4人落腳點鎖定后，凌云警方兵分四路，在百色凌云、南寧以及四川攀枝花同時收網，成功將四人抓獲歸案。

隨著調查工作的深入開展，其他涉案人也逐漸浮出水面，民警繼續(xù)前往多地收網，截至目前，抓獲犯罪嫌疑人23名，查處涉案金額2200余萬元，凍結涉案贓款280萬元，扣押涉案現(xiàn)金103萬元，扣押寶馬、奧迪、路虎等涉案車輛11輛，以及作案物資一批。

經審訊，23名犯罪嫌疑人對參與“民族資產解凍”類詐騙犯罪的事實供認不諱。

楊某交代，他在網絡上冒充自己是身在海外的原國民黨高級將領，在騙取“豬頭”陳某等人的信任后，由陳某等幫助其發(fā)展下家。

目前，23名犯罪嫌疑人已被檢察機關依法批準逮捕，案件還在進一步偵辦中。

以民族資產解凍發(fā)放錢款的項目

都是虛假的

大家要擦亮眼睛

接到此類信息要及時報警