今年11月，佳木斯市公安局向陽(yáng)公安分局刑偵和網(wǎng)安大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人張某華涉嫌伙同他人打著“云數(shù)貿(mào)”項(xiàng)目旗號(hào)，以高額返利為誘餌實(shí)施詐騙。

獲取線索后，分局迅速抽調(diào)精干警力成立專案組開(kāi)展集中攻堅(jiān)。在市局反電詐中心的大力指導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)連續(xù)幾日的縝密偵查，專案組詳細(xì)掌握了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和犯罪事實(shí)及證據(jù)：以李某麗為首的犯罪團(tuán)伙層級(jí)分明、分工明確，他們以“云數(shù)貿(mào)”項(xiàng)目為由頭，制作名為“紅旗卡”、“九大奇跡卡”等六十幾個(gè)品種的“云數(shù)貿(mào)卡”，通過(guò)偽造虛假合同和盈利數(shù)據(jù)，鼓吹卡內(nèi)存有大量的虛擬貨幣和項(xiàng)目股權(quán)，待國(guó)家解凍該項(xiàng)目后持卡者可借此獲取現(xiàn)金、汽車、房產(chǎn)等高額回報(bào)。

在佳木斯市公安局相關(guān)部門的技術(shù)支撐下，專案組很快鎖定該犯罪團(tuán)伙骨干人員位置，并兵分多路，遠(yuǎn)赴河北省石家莊和秦皇島市、河南省濟(jì)源市、天津市、浙江省溫州市等地，將11名犯罪嫌疑人相繼抓捕歸案，凍結(jié)涉案金額800余萬(wàn)元，當(dāng)場(chǎng)扣押“云數(shù)貿(mào)卡”5000余張、涉案銀行卡80余張、手機(jī)50余部。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某麗、張某華、許某超等11人對(duì)詐騙犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步擴(kuò)線深挖中。