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南寧某公司財(cái)務(wù)因?yàn)橐煌娫?損失5萬多元!
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間:2021-01-06

長(zhǎng)期以來冒充老板QQ詐騙案件時(shí)有發(fā)生,而企業(yè)財(cái)務(wù)人員則是該類詐騙案件的重點(diǎn)防范對(duì)象。前不久,高新區(qū)一家公司的財(cái)務(wù)羅女士通過了“老板”添加好友的申請(qǐng),隨后她被拉入一個(gè)有“公司老板”“董事長(zhǎng)”的“高層”QQ群。羅女士按照群內(nèi)“高層”的指令,將5.2萬元轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的銀行卡賬戶中。1月6日,記者從南寧市公安局高新分局了解到,一名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施,5.2萬元已如數(shù)返回給該公司。


圖片


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冒充公司老板指使財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)款

騙走52000元



2020年12月17日上午,羅女士接到一個(gè)自稱是為公司年檢的電話,對(duì)方以上級(jí)需要審查公司年度財(cái)務(wù)情況為由,要求添加羅女士使用的公司QQ,添加QQ后對(duì)方通過QQ發(fā)送相關(guān)資料進(jìn)行年審,并將羅女士拉入一個(gè)有“公司老板”和“法定代表人”的群,其中“公司董事”的頭像和昵稱都和現(xiàn)實(shí)一致。之后,該群的“公司老板”“張總”在QQ群詢問公司銀行賬戶年檢的進(jìn)程。


“你現(xiàn)在付筆52000元的對(duì)私款,手續(xù)后補(bǔ),加急處理”“對(duì)私支付,付款信息稍后我發(fā)給你”……當(dāng)天上午9時(shí)許,“張總”在QQ群里急呼羅女士,并附上了名為“付款信息”的群文件,催促羅女士趕緊轉(zhuǎn)賬給“客戶”,付款后將回單發(fā)到群里。羅女士按“張總”的要求轉(zhuǎn)了5.2萬元。10時(shí)04分,對(duì)方要求羅女士再付筆38000元的款到之前的賬戶。因?yàn)榱_女士使用的U盾沒有權(quán)限,無法轉(zhuǎn)賬,對(duì)方讓羅女士盡快處理好。



之后,羅女士所在公司的老板與羅女士核實(shí)情況,羅女士才意識(shí)到自己被騙了,立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。



民警在昆明將嫌疑人抓獲


南寧市公安局高新分局刑偵大隊(duì)接到報(bào)警后,立即組織警力開展調(diào)查,辦案民警加班加點(diǎn)對(duì)案件信息進(jìn)行排查和研判,鎖定犯罪嫌疑人張某的落腳點(diǎn)在云南省昆明市某地。12月30日凌晨,辦案民警連夜趕往云南省昆明市,并在犯罪嫌疑人落腳點(diǎn)附近開展伏擊守候工作。


12月31日,在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷,辦案民警成功將犯罪嫌疑人張某抓獲。張某是湖北籍人。在審訊中,他拒不承認(rèn)實(shí)施詐騙的違法犯罪行為,隨后民警動(dòng)之以情,曉之以理攻破張某心理防線,張某如實(shí)交代了其實(shí)施詐騙的犯罪行為。



最終,辦案民警成功為該公司追回被騙的5.2萬元。今年1月4日下午,該公司代表將兩面錦旗送到高新分局刑偵大隊(duì)民警手中,感謝民警為其公司追回被騙錢款5.2萬元。


目前,嫌疑人張某被警方采取刑事強(qiáng)制措施,警方還在進(jìn)一步調(diào)查中。


案件中,騙子升級(jí)了騙術(shù),在克隆的高層群中安排克隆的老總、出納等領(lǐng)導(dǎo)之間的聊天討論工作,通過言語模擬工作場(chǎng)景層層鋪墊,最終將受害人引入騙局中。辦案民警稱,其實(shí)該詐騙技術(shù)并不高明,如果財(cái)務(wù)人員不輕信對(duì)方,在每次轉(zhuǎn)款前及時(shí)進(jìn)行電話核對(duì),嫌疑人就無法得逞。


》》》警方提醒:


1. 不要輕信QQ(群)、微信(群)中涉及公司轉(zhuǎn)賬匯款信息;尤其是在網(wǎng)絡(luò)社交軟件中要求轉(zhuǎn)賬匯款的,更要提高警惕。


2. 不要輕易添加陌生QQ、微信的好友申請(qǐng);對(duì)于主動(dòng)添加好友的,要仔細(xì)核實(shí)身份,必要時(shí)先電話確認(rèn)再添加好友;定期清理QQ、微信等通訊工具好友,主要清理長(zhǎng)期不說話但又不能確定其身份的“僵尸好友”。


3. 嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度。針對(duì)QQ、微信要求的轉(zhuǎn)賬匯款,必須經(jīng)過公司老板或相關(guān)負(fù)責(zé)人當(dāng)面或經(jīng)電話核實(shí)確認(rèn)。一旦發(fā)現(xiàn)被騙,及時(shí)報(bào)警,將對(duì)方的賬戶提供給公安機(jī)關(guān)。


4. 公司內(nèi)部通訊錄,不要輕易泄露給他人或轉(zhuǎn)發(fā)。在現(xiàn)發(fā)的多起案件中,嫌疑人均通過QQ、微信、郵箱等多種方式向公司內(nèi)部人員套取公司通訊錄,以知曉公司法定代表人、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)等人員信息,然后通過將相關(guān)通訊工具中信息設(shè)置與老總相同,加財(cái)務(wù)后實(shí)施詐騙。

TAGS:法制 | 新聞轉(zhuǎn)載:長(zhǎng)沙社區(qū)通
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