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福州已抓獲2000多名犯罪嫌疑人 這些事千萬(wàn)別干！
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2021-02-05

用身份證辦張電話卡出售

就能賺100元？

用身份證辦張銀行卡出售

就能賺300元？

遇到這種“好事”你心動(dòng)嗎？


千萬(wàn)別！

非法開辦販賣電話卡、銀行卡

是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的一大根源

危害嚴(yán)重

福州警方開展“斷卡”行動(dòng)

嚴(yán)厲打擊此類違法行為

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福州警方持續(xù)開展“斷卡”行動(dòng)

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近日，福州長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局刑偵大隊(duì)成功摧毀一洗錢犯罪團(tuán)伙，在長(zhǎng)樂(lè)、閩侯等地抓獲犯罪嫌疑人4名，現(xiàn)場(chǎng)查獲作案筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)9部、銀行卡20張，涉案贓款14.4余萬(wàn)元。

經(jīng)查，該團(tuán)伙利用某平臺(tái)APP進(jìn)行洗錢牟利，需要使用大量銀行卡，便動(dòng)員團(tuán)伙成員及其親屬在長(zhǎng)樂(lè)、閩侯等地各大銀行開卡，并將銀行卡用于洗錢。目前，4名犯罪嫌疑人均已被警方采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步審理中。這是福州警方開展“斷卡”行動(dòng)以來(lái)又起獲的一大戰(zhàn)果。

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙日益高發(fā)，嚴(yán)重侵害人民群眾合法權(quán)益，手機(jī)卡、銀行卡等“兩卡”成為被犯罪分子用來(lái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的重要渠道。2020年以來(lái)，特別是2020年10月10日，國(guó)務(wù)院在全國(guó)范圍內(nèi)組織開展“斷卡”行動(dòng)后，福州警方啟動(dòng)打擊、整治、治理、懲戒“兩卡”違法犯罪“斷卡”行動(dòng)，瞄準(zhǔn)出租、出售、出借金融通信賬戶“三類”情形，劍指開卡、帶卡、收卡、販卡等“四類”團(tuán)伙，全力斬?cái)唷皟煽ā遍_辦販賣灰色產(chǎn)業(yè)鏈，徹底鏟除“兩卡”違法犯罪土壤。

2020年，全市警方共抓獲“兩卡”犯罪嫌疑人1500余名，約談銀行、通信、寄遞網(wǎng)點(diǎn)408家，懲戒“兩卡”人員1613名。今年以來(lái)，全市共抓獲各類涉卡違法犯罪嫌疑人508名，其中打掉開販卡犯罪團(tuán)伙15個(gè)。

多方聯(lián)動(dòng)  全面加強(qiáng)“兩卡”管控力度

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為進(jìn)一步有效遏制我市“兩卡”違法犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)，福州市公安局聯(lián)合相關(guān)部門深入研究“兩卡”違法犯罪關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)打開販卡犯罪團(tuán)伙，狠抓源頭治理，緊盯重點(diǎn)行業(yè)源頭，統(tǒng)籌抓好“兩卡”犯罪的打擊、防范、治理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。公安機(jī)關(guān)充分發(fā)揮打擊主力軍作用，牽頭組織開展打擊工作，構(gòu)成犯罪的一律采取刑事強(qiáng)制措施，不夠刑事處罰的均采取行政處罰或呈報(bào)懲戒。

同時(shí)，以市聯(lián)席辦（福州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會(huì)議辦公室）名義多次組織人民銀行福州中心支行、市通管辦、市郵政局、各商業(yè)銀行、三大通信運(yùn)營(yíng)商及各寄遞行業(yè)召開工作商討會(huì)，全面加強(qiáng)“兩卡”管控力度。


針對(duì)手機(jī)卡

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協(xié)調(diào)市通管辦，要求三大運(yùn)營(yíng)商建立新開戶防范提示告知制度，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)通信工具的入網(wǎng)管理，防止“實(shí)名不實(shí)人”“實(shí)人不實(shí)操”等亂象。根據(jù)通信企業(yè)相關(guān)管理規(guī)定要求運(yùn)營(yíng)商開展自查，杜絕銷售網(wǎng)點(diǎn)存在不實(shí)名登記、實(shí)名不實(shí)人、一人多卡等違規(guī)情況。針對(duì)通信行業(yè)員工涉嫌違法犯罪的行為，公安機(jī)關(guān)將加大查處力度，并向相關(guān)運(yùn)營(yíng)商發(fā)送公安提示函，對(duì)相關(guān)單位和人員開展整改和內(nèi)部處罰。同時(shí)，對(duì)涉案電話卡的開戶個(gè)人，在承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任的同時(shí)，列入懲戒對(duì)象名單。

針對(duì)銀行卡

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協(xié)調(diào)人民銀行福州中心支行要求各銀行在開辦個(gè)人賬戶時(shí)應(yīng)充分了解個(gè)人賬戶開立理由，加大信息審查力度，要求新開戶人員必須簽訂由市公安局統(tǒng)一制定的《不參與電信詐騙違法犯罪承諾書》。并與人民銀行福州中心支行建立了共同約談制度，凡出現(xiàn)銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)移贓款活動(dòng)的，公安機(jī)關(guān)將與人民銀行共同對(duì)開戶經(jīng)辦人和網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，對(duì)違規(guī)開卡單位發(fā)送公安提示函，并暫停該網(wǎng)點(diǎn)新開立單位和個(gè)人銀行賬戶業(yè)務(wù)（含非柜面渠道）。同時(shí)，對(duì)涉案銀行賬戶的開戶個(gè)人進(jìn)行懲戒：納入個(gè)人征信，并向社會(huì)公布，5年內(nèi)暫停個(gè)人銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù),支付賬戶所有業(yè)務(wù)。

針對(duì)寄遞行業(yè)

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公安機(jī)關(guān)聯(lián)合福州市郵政管理局召集在榕15家寄遞公司相關(guān)負(fù)責(zé)人召開打擊、整治非法寄遞“兩卡”工作座談會(huì)，要求嚴(yán)格落實(shí)寄遞安全“三項(xiàng)制度”，嚴(yán)格履行“開箱驗(yàn)視”“實(shí)名操作”“過(guò)機(jī)安檢”等制度。

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與此同時(shí)，為進(jìn)一步揭露電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪伎倆，提高廣大群眾的識(shí)騙防騙能力，全市公安機(jī)關(guān)在全市范圍內(nèi)組織開展“反詐入萬(wàn)家 全警在行動(dòng)”集中宣傳活動(dòng)，通過(guò)線上線下的方式，針對(duì)電信詐騙犯罪類型及“斷卡”行動(dòng)，以網(wǎng)格化、單元制、包干式開展宣傳，推動(dòng)“斷卡”行動(dòng)深入人心，對(duì)失信人員進(jìn)行公開曝光，形成震懾。


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警方提示


出租、出借、出售銀行卡和手機(jī)卡，將可能涉嫌構(gòu)成詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪、洗錢罪等，最高可判處無(wú)期徒刑。如果被信用懲戒，也將給個(gè)人和家庭帶來(lái)極大影響。請(qǐng)妥善保管好自己的身份證、手機(jī)卡、銀行卡等，不要因貪圖小利而將自己的手機(jī)卡、銀行卡等出租、出借、出售給他人，這將影響您一生的征信，甚至?xí)蛔肪糠韶?zé)任。如有發(fā)現(xiàn)非法買賣行為，請(qǐng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)舉報(bào)。舉報(bào)電話110、96110-8。


來(lái)源：福州公安

TAGS：法制 | 新聞轉(zhuǎn)載：長(zhǎng)沙社區(qū)通
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