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非法開辦販賣電話卡、銀行卡
是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的一大根源
危害嚴(yán)重
福州警方開展“斷卡”行動
嚴(yán)厲打擊此類違法行為
近日，福州長樂區(qū)公安局刑偵大隊成功摧毀一洗錢犯罪團伙，在長樂、閩侯等地抓獲犯罪嫌疑人4名，現(xiàn)場查獲作案筆記本電腦1臺、手機9部、銀行卡20張，涉案贓款14.4余萬元。經(jīng)查，該團伙利用某平臺APP進行洗錢牟利，需要使用大量銀行卡，便動員團伙成員及其親屬在長樂、閩侯等地各大銀行開卡，并將銀行卡用于洗錢。目前，4名犯罪嫌疑人均已被警方采取強制措施，案件正在進一步審理中。這是福州警方開展“斷卡”行動以來又起獲的一大戰(zhàn)果。當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙日益高發(fā)，嚴(yán)重侵害人民群眾合法權(quán)益，手機卡、銀行卡等“兩卡”成為被犯罪分子用來實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的重要渠道。2020年以來，特別是2020年10月10日，國務(wù)院在全國范圍內(nèi)組織開展“斷卡”行動后，福州警方啟動打擊、整治、治理、懲戒“兩卡”違法犯罪“斷卡”行動，瞄準(zhǔn)出租、出售、出借金融通信賬戶“三類”情形，劍指開卡、帶卡、收卡、販卡等“四類”團伙，全力斬斷“兩卡”開辦販賣灰色產(chǎn)業(yè)鏈，徹底鏟除“兩卡”違法犯罪土壤。2020年，全市警方共抓獲“兩卡”犯罪嫌疑人1500余名，約談銀行、通信、寄遞網(wǎng)點408家，懲戒“兩卡”人員1613名。今年以來，全市共抓獲各類涉卡違法犯罪嫌疑人508名，其中打掉開販卡犯罪團伙15個。為進一步有效遏制我市“兩卡”違法犯罪高發(fā)態(tài)勢，福州市公安局聯(lián)合相關(guān)部門深入研究“兩卡”違法犯罪關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)打開販卡犯罪團伙，狠抓源頭治理，緊盯重點行業(yè)源頭，統(tǒng)籌抓好“兩卡”犯罪的打擊、防范、治理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。公安機關(guān)充分發(fā)揮打擊主力軍作用，牽頭組織開展打擊工作，構(gòu)成犯罪的一律采取刑事強制措施，不夠刑事處罰的均采取行政處罰或呈報懲戒。同時，以市聯(lián)席辦（福州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會議辦公室）名義多次組織人民銀行福州中心支行、市通管辦、市郵政局、各商業(yè)銀行、三大通信運營商及各寄遞行業(yè)召開工作商討會，全面加強“兩卡”管控力度。協(xié)調(diào)市通管辦，要求三大運營商建立新開戶防范提示告知制度，進一步加強對通信工具的入網(wǎng)管理，防止“實名不實人”“實人不實操”等亂象。根據(jù)通信企業(yè)相關(guān)管理規(guī)定要求運營商開展自查，杜絕銷售網(wǎng)點存在不實名登記、實名不實人、一人多卡等違規(guī)情況。針對通信行業(yè)員工涉嫌違法犯罪的行為，公安機關(guān)將加大查處力度，并向相關(guān)運營商發(fā)送公安提示函，對相關(guān)單位和人員開展整改和內(nèi)部處罰。同時，對涉案電話卡的開戶個人，在承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任的同時，列入懲戒對象名單。協(xié)調(diào)人民銀行福州中心支行要求各銀行在開辦個人賬戶時應(yīng)充分了解個人賬戶開立理由，加大信息審查力度，要求新開戶人員必須簽訂由市公安局統(tǒng)一制定的《不參與電信詐騙違法犯罪承諾書》。并與人民銀行福州中心支行建立了共同約談制度，凡出現(xiàn)銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)移贓款活動的，公安機關(guān)將與人民銀行共同對開戶經(jīng)辦人和網(wǎng)點負(fù)責(zé)人進行約談，對違規(guī)開卡單位發(fā)送公安提示函，并暫停該網(wǎng)點新開立單位和個人銀行賬戶業(yè)務(wù)（含非柜面渠道）。同時，對涉案銀行賬戶的開戶個人進行懲戒：納入個人征信，并向社會公布，5年內(nèi)暫停個人銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù),支付賬戶所有業(yè)務(wù)。公安機關(guān)聯(lián)合福州市郵政管理局召集在榕15家寄遞公司相關(guān)負(fù)責(zé)人召開打擊、整治非法寄遞“兩卡”工作座談會，要求嚴(yán)格落實寄遞安全“三項制度”，嚴(yán)格履行“開箱驗視”“實名操作”“過機安檢”等制度。與此同時，為進一步揭露電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪伎倆，提高廣大群眾的識騙防騙能力，全市公安機關(guān)在全市范圍內(nèi)組織開展“反詐入萬家 全警在行動”集中宣傳活動，通過線上線下的方式，針對電信詐騙犯罪類型及“斷卡”行動，以網(wǎng)格化、單元制、包干式開展宣傳，推動“斷卡”行動深入人心，對失信人員進行公開曝光，形成震懾。
出租、出借、出售銀行卡和手機卡，將可能涉嫌構(gòu)成詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動罪、洗錢罪等，最高可判處無期徒刑。如果被信用懲戒，也將給個人和家庭帶來極大影響。請妥善保管好自己的身份證、手機卡、銀行卡等，不要因貪圖小利而將自己的手機卡、銀行卡等出租、出借、出售給他人，這將影響您一生的征信，甚至?xí)蛔肪糠韶?zé)任。如有發(fā)現(xiàn)非法買賣行為，請及時向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)舉報。舉報電話110、96110-8。
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