注冊“跑分”平臺，通過“搶單”刷流水輕松賺取傭金，自以為找到了發(fā)財?shù)拈T路，其行為已經(jīng)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。近日，青島黃島警方破獲多起“跑分”案件。

來源：黃島公安

今年3月份以來，黃島警方加大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案偵辦力度，珠海派出所民警在辦案中發(fā)現(xiàn)，受害人被騙的部分資金轉(zhuǎn)入到膠州市男子林某銀行卡內(nèi)。3月16日，辦案民警將林某等三名嫌疑人抓獲。

經(jīng)審查，林某長期使用手機在“USDT虛擬貨貨幣交易平臺”上操作，利用自己的銀行賬號為電信詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

據(jù)調(diào)查，2020年11月初，林某在一個聊天室內(nèi)看到“USDT虛擬貨貨幣交易平臺”的廣告，一名男子在聊天室內(nèi)說每天抽幾個小時，就可以輕松賺到二三百元的收益。林某與對方溝通后，下載了“土豆”APP聊天軟件，隨后被拉到一個虛擬貨幣充值群里，在群內(nèi)了解到使用銀行卡“搶單”刷流水可以賺取千分之五的提成。林某使用手機登陸“USDT虛擬貨貨幣交易平臺”，并綁定了自己的6張銀行卡，先搶單子，再把單子掛在平臺上自動賣出，每成功一單，就賺取到相應(yīng)的傭金。

林某在“土豆”APP聊天軟件里看到別人說這是“跑分”，還覺得很“時尚”，就這樣每天通過充錢、轉(zhuǎn)錢等一系列操作進行賺錢。一段時間后，林某在“土豆”APP聊天軟件里和別人交流時，發(fā)現(xiàn)有人因為“跑分”被公安機關(guān)查獲了，就很擔(dān)心。平臺負(fù)責(zé)人告訴林某，如果被抓了就說是購買虛擬貨幣，別的不能說。林某感覺到自己行為可能涉及到違法犯罪的活動，于是決定不干了，但剛剛收手，就因涉案被黃島警方查獲。經(jīng)查，林某通過“跑分”獲利16000余元，其銀行卡流水達300萬余元。

黃島警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除林某涉案外，其朋友王某、宋某也于2月份先后通過他接觸到“跑分”平臺。王某、宋某明知道這種“搶單”刷流水肯定和違法活動有關(guān)，但貪圖賺錢快，仍然主動參與其中。王某綁定了自己的7張銀行卡，大約干了十幾天，獲得了約3300元的報酬，其銀行卡流水達60萬元。宋某綁定了8張銀行卡，干了大約20多天，獲利約8000元，其銀行卡流水達160萬余元。

林某等人通過“跑分”賺錢也并非一帆風(fēng)順。據(jù)林某說，有時候在平臺上搶單著急了，沒有看仔細(xì)，就會被騙走錢。比如有的單子實際上只有一毛錢，但備注信息里可能寫著上千元，他只注意到備注信息里的錢數(shù)，就花費上千元去搶。對于這種情況，平臺從來不給他退錢。林某認(rèn)為運營平臺的人員就是“騙子”。

目前，林某等三人均被黃島警方依法采取刑事強制措施。林某等人都十分后悔，稱不該貪圖賺錢輕松而走上違法犯罪道路。宋某則表示，其父親曾經(jīng)多次勸告他，干這個可能違法，讓他不要干了，出去好找一份工作。宋某雖然已經(jīng)收手不干了，但還是被牽扯進詐騙案件。

“跑分”、“搶單”刷流水，參與其中的林某等人對此似懂非懂，那么這些行為到底是什么性質(zhì)?跑分，是指專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪活動搭建平臺使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪團伙需要轉(zhuǎn)移涉案贓款，他們就將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)布在跑分平臺上供“跑分”人員“搶單”，從而通過多個不同賬戶層層轉(zhuǎn)賬，達到洗錢目的。

黃島警方提醒，出租、出借、出售、購買銀行卡、手機卡的行為涉嫌違法犯罪。如果將自己辦理的手機卡、個人銀行卡、對公賬戶、結(jié)算卡，以及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶買賣、租賃給犯罪分子，將面臨信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶、法律處分等懲戒。