注冊(cè)“跑分”平臺(tái)，通過(guò)“搶單”刷流水輕松賺取傭金，自以為找到了發(fā)財(cái)?shù)拈T(mén)路，其行為已經(jīng)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。近日，青島黃島警方破獲多起“跑分”案件。

來(lái)源：黃島公安

今年3月份以來(lái)，黃島警方加大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案?jìng)赊k力度，珠海派出所民警在辦案中發(fā)現(xiàn)，受害人被騙的部分資金轉(zhuǎn)入到膠州市男子林某銀行卡內(nèi)。3月16日，辦案民警將林某等三名嫌疑人抓獲。

經(jīng)審查，林某長(zhǎng)期使用手機(jī)在“USDT虛擬貨貨幣交易平臺(tái)”上操作，利用自己的銀行賬號(hào)為電信詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

據(jù)調(diào)查，2020年11月初，林某在一個(gè)聊天室內(nèi)看到“USDT虛擬貨貨幣交易平臺(tái)”的廣告，一名男子在聊天室內(nèi)說(shuō)每天抽幾個(gè)小時(shí)，就可以輕松賺到二三百元的收益。林某與對(duì)方溝通后，下載了“土豆”APP聊天軟件，隨后被拉到一個(gè)虛擬貨幣充值群里，在群內(nèi)了解到使用銀行卡“搶單”刷流水可以賺取千分之五的提成。林某使用手機(jī)登陸“USDT虛擬貨貨幣交易平臺(tái)”，并綁定了自己的6張銀行卡，先搶單子，再把單子掛在平臺(tái)上自動(dòng)賣(mài)出，每成功一單，就賺取到相應(yīng)的傭金。

林某在“土豆”APP聊天軟件里看到別人說(shuō)這是“跑分”，還覺(jué)得很“時(shí)尚”，就這樣每天通過(guò)充錢(qián)、轉(zhuǎn)錢(qián)等一系列操作進(jìn)行賺錢(qián)。一段時(shí)間后，林某在“土豆”APP聊天軟件里和別人交流時(shí)，發(fā)現(xiàn)有人因?yàn)椤芭芊帧北还�安機(jī)關(guān)查獲了，就很擔(dān)心。平臺(tái)負(fù)責(zé)人告訴林某，如果被抓了就說(shuō)是購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，別的不能說(shuō)。林某感覺(jué)到自己行為可能涉及到違法犯罪的活動(dòng)，于是決定不干了，但剛剛收手，就因涉案被黃島警方查獲。經(jīng)查，林某通過(guò)“跑分”獲利16000余元，其銀行卡流水達(dá)300萬(wàn)余元。

黃島警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除林某涉案外，其朋友王某、宋某也于2月份先后通過(guò)他接觸到“跑分”平臺(tái)。王某、宋某明知道這種“搶單”刷流水肯定和違法活動(dòng)有關(guān)，但貪圖賺錢(qián)快，仍然主動(dòng)參與其中。王某綁定了自己的7張銀行卡，大約干了十幾天，獲得了約3300元的報(bào)酬，其銀行卡流水達(dá)60萬(wàn)元。宋某綁定了8張銀行卡，干了大約20多天，獲利約8000元，其銀行卡流水達(dá)160萬(wàn)余元。

林某等人通過(guò)“跑分”賺錢(qián)也并非一帆風(fēng)順。據(jù)林某說(shuō)，有時(shí)候在平臺(tái)上搶單著急了，沒(méi)有看仔細(xì)，就會(huì)被騙走錢(qián)。比如有的單子實(shí)際上只有一毛錢(qián)，但備注信息里可能寫(xiě)著上千元，他只注意到備注信息里的錢(qián)數(shù)，就花費(fèi)上千元去搶。對(duì)于這種情況，平臺(tái)從來(lái)不給他退錢(qián)。林某認(rèn)為運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的人員就是“騙子”。

目前，林某等三人均被黃島警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。林某等人都十分后悔，稱(chēng)不該貪圖賺錢(qián)輕松而走上違法犯罪道路。宋某則表示，其父親曾經(jīng)多次勸告他，干這個(gè)可能違法，讓他不要干了，出去好找一份工作。宋某雖然已經(jīng)收手不干了，但還是被牽扯進(jìn)詐騙案件。

“跑分”、“搶單”刷流水，參與其中的林某等人對(duì)此似懂非懂，那么這些行為到底是什么性質(zhì)?跑分，是指專(zhuān)門(mén)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪活動(dòng)搭建平臺(tái)使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪團(tuán)伙需要轉(zhuǎn)移涉案贓款，他們就將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)布在跑分平臺(tái)上供“跑分”人員“搶單”，從而通過(guò)多個(gè)不同賬戶層層轉(zhuǎn)賬，達(dá)到洗錢(qián)目的。

黃島警方提醒，出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行卡、手機(jī)卡的行為涉嫌違法犯罪。如果將自己辦理的手機(jī)卡、個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶、結(jié)算卡，以及微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶買(mǎi)賣(mài)、租賃給犯罪分子，將面臨信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶、法律處分等懲戒。