2020年7月，哈爾濱市公安局經(jīng)偵部門接到線索，呂某某涉嫌為他人提供賭資境外轉(zhuǎn)移通道、非法經(jīng)營地下錢莊。由于涉案金額較大，經(jīng)偵部門成立專案組，對呂某某涉嫌的非法經(jīng)營情況立案偵查。

經(jīng)工作，專案組發(fā)現(xiàn)呂某某伙同崔某某、王某等5人，利用親友名義在境內(nèi)銀行開設(shè)大批銀行賬戶，以廣東珠海、中山某小區(qū)為經(jīng)營窩點，非法從事買賣外匯（港幣）業(yè)務(wù)。

偵查員發(fā)現(xiàn)，在該團伙中：

• 呂某某主要負責(zé)聯(lián)系客戶，組織有購買港幣需求的人把對應(yīng)金額的人民幣打到其團伙控制的銀行卡中，然后指使團伙成員崔某某等5名犯罪嫌疑人再轉(zhuǎn)入該團伙控制的二級銀行卡中。

• 隨后，在珠海、中山等地的銀行柜臺、ATM機上提取人民幣現(xiàn)金交給珠海地下錢莊，地下錢莊再將對應(yīng)數(shù)額的港幣存至呂某某等人控制的澳門某集團公司的賬戶，呂某某再把賬戶里的港幣提現(xiàn)，或者轉(zhuǎn)出兌換給賭客、珠寶行或者其他收港幣的人，參與人員利用匯率從中賺取差價和服務(wù)費。

專案組通過大量的基礎(chǔ)性工作，掌握了呂某某犯罪團伙的組織架構(gòu)及運營模式。去年7月8日，專案組成員分赴哈爾濱市各區(qū)集中收網(wǎng)，成功抓獲4名涉案犯罪嫌疑人。8月和12月，專案組又分別在道里區(qū)和松北區(qū)將另兩名犯罪嫌疑人王某和高某某抓獲。至此，這個非法從事港幣兌換人民幣業(yè)務(wù)的犯罪團伙被全部打掉。

目前，呂某某等6人因涉嫌非法經(jīng)營罪已被移送檢察機關(guān)審查起訴。