今年4月中旬，拉堡責任區(qū)刑偵大隊接到上級轉(zhuǎn)來的案件線索：在拉堡鎮(zhèn)振興路某小區(qū)，有人從事“跑分”犯罪，大隊遂組織警力開展調(diào)查。經(jīng)過半月摸排，初步掌握了嫌疑人的活動規(guī)律。

5月7日晚8時許，民警開展抓捕行動，在小區(qū)一套住宅內(nèi)抓獲了正在實施“跑分”犯罪的嫌疑人吳某、朱某兆（兩人均為廣東韶關(guān)市人），繳獲作案手機11臺、銀行卡12張及U盾一批。

吳、朱二人到案后，民警經(jīng)過一天一夜的斗智斗勇，擊潰了他們的心理防線。二人如實供述了他們自今年2月底至4月底，在上線譚某勤（韶關(guān)市人）的組織下，伙同他人使用境外飛機聊天軟件、銀行卡等，在百朋鎮(zhèn)、拉堡鎮(zhèn)的3個窩點，幫賭博平臺轉(zhuǎn)賬的違法犯罪事實。

民警調(diào)取他們銀行流水，發(fā)現(xiàn)該團伙在此期間，使用手機、銀行卡、U盾等幫賭博網(wǎng)站、詐騙集團轉(zhuǎn)賬金額達2億多元。民警通過分析研判，發(fā)現(xiàn)該“跑分”團伙使用的多張銀行卡因涉嫌詐騙已被凍結(jié)，涉案詐騙金額達100多萬元。

鑒于案情重大，大隊立即向分局匯報，分局迅速抽調(diào)網(wǎng)安大隊聯(lián)合該大隊成立專案組，對該案進行深挖，全力追捕涉案嫌疑人。專案組經(jīng)過多方偵查，掌握了上線譚某勤的行蹤。5月8日晚，譚某勤和其妻韋某妹在拉堡鎮(zhèn)落網(wǎng)。

從今年2月底至4月底，譚某勤組織同伙，先后在百朋鎮(zhèn)某村其妻家中、拉堡鎮(zhèn)振興路某小區(qū)、柳堡路某小區(qū)等3個地點實施“跑分”。這過程中，因為涉嫌違法犯罪，他們的大部分銀行卡被相關(guān)部門依法凍結(jié)。譚某勤于是又聯(lián)系段某玲等人提供多張銀行卡。

民警通過研判，確定了明哥的真實姓名為黃某明，現(xiàn)年23歲，福建省人，并捋清了該犯罪團伙的人員架構(gòu)。為把該犯罪團伙的整個鏈條打掉，專案組兵分三路，第一組在柳州負責抓獲劉某強、李某霖、趙某等涉案人員，第二組赴廣東省佛山市抓捕明哥，第三組前往韶關(guān)市抓捕陳某毅、段某玲等人。

5月9日，嫌疑人劉某強、李某霖、趙某3人在柳州落網(wǎng)；5月11日，嫌疑人黃某明及其同伙黃某欽在佛山市被抓獲；5月27日，嫌疑人陳某毅、段某玲在韶關(guān)市落網(wǎng)。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人黃某明、黃某欽如實供述了其糾集譚某勤，組織人員幫境外賭博網(wǎng)站“跑分”的違法犯罪事實。

據(jù)了解，該案是柳州市首例成功全鏈條打擊“跑分”犯罪團伙的案例，抓獲的11名犯罪嫌疑人，其中10人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪已被刑事拘留、1人被另案處理。