今年1月至4月，全區(qū)公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件587起，抓獲犯罪嫌疑人771人，打掉電信詐騙團(tuán)伙230個(gè)。截至4月30日共打掉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙18個(gè)，抓獲涉“兩卡”犯罪人員676人，繳獲銀行卡509張、手機(jī)卡211張。自治區(qū)反詐中心不斷完善止付凍結(jié)工作機(jī)制，實(shí)行全天候運(yùn)行，截至4月30日共止付、凍結(jié)涉案資金8.81億元，成功勸阻群眾58547人次。 目前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件總量居高不下、案件類(lèi)型增多、犯罪手法更新快，案件類(lèi)型從電話、短信詐騙進(jìn)一步演變?yōu)榫W(wǎng)上貸款、兼職刷單、虛假購(gòu)物、投資理財(cái)、網(wǎng)絡(luò)交友等50余種。寧夏公安針對(duì)常見(jiàn)高發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行案例分析和警示，提高群眾防騙識(shí)騙意識(shí)和能力。
案例一：2020年12月22日，楊某向固原市公安局原州區(qū)分局報(bào)案稱，他在2020年12月19日添加了一個(gè)陌生人的微信，經(jīng)對(duì)方誘導(dǎo)，下載了一款“DCEP”手機(jī)App軟件，后對(duì)方以帶其理財(cái)賺錢(qián)為由，騙走人民幣50000元。
案例二：2021年3月30日17時(shí)15分，家住同心縣豫海鎮(zhèn)富康小區(qū)的楊某某報(bào)案稱，2021年3月28日至30日期間，其在手機(jī)上一款名為“國(guó)貿(mào)密聊”的軟件內(nèi)，被一自稱導(dǎo)師的人以帶其賺錢(qián)為由，在該平臺(tái)先后多次押注，共計(jì)被騙現(xiàn)金638萬(wàn)元。
警示：自治區(qū)公安廳刑事偵查總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，投資理財(cái)類(lèi)詐騙形式的騙子通過(guò)拉受害人進(jìn)各種投資群聊天、用直播教程對(duì)受害人洗腦、讓受害人看到群里其他人“每天都在賺錢(qián)”，促使受害人由心動(dòng)到行動(dòng)，然后騙受害人下載各種虛假軟件進(jìn)行所謂的“網(wǎng)上投資理財(cái)”。這位負(fù)責(zé)人提醒，一定要通過(guò)正規(guī)渠道投資，不輕易點(diǎn)擊安裝他人推薦的來(lái)歷不明的App。如需使用App進(jìn)行投資理財(cái)，請(qǐng)先核實(shí)是否合法可靠。凡是涉及高額回報(bào)的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)，一定要提高警惕。
案例一：2021年4月6日11時(shí)許，銀川市興慶區(qū)居民杜某某到興慶區(qū)公安分局大新鎮(zhèn)派出所報(bào)警稱，其在手機(jī)上下載“微粒貸”App貸款，對(duì)方以其收款賬號(hào)填寫(xiě)錯(cuò)誤，貸款金額已凍結(jié)為由，要求其按照貸款金額30%交納保證金，以證實(shí)是本人操作。張某某按照對(duì)方要求轉(zhuǎn)款30000元后，再次點(diǎn)擊“微粒貸”，發(fā)現(xiàn)該App已無(wú)法打開(kāi)。 案例二：2021年4月3日14時(shí)39分許，市民金某到銀川市興慶區(qū)公安分局鳳凰北街派出所報(bào)警稱，其收到一條手機(jī)短信，通過(guò)鏈接下載了一款名為“閃銀”的網(wǎng)貸App。由于正需用錢(qián)，金某在該App平臺(tái)上辦理了3萬(wàn)元貸款，貸款審批通過(guò)后，提現(xiàn)時(shí)系統(tǒng)顯示金某卡號(hào)輸錯(cuò)，放款被凍結(jié)，需金某繳納9000元解凍金，金某通過(guò)對(duì)方賬戶轉(zhuǎn)賬9000元后再次提現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)賬戶又被凍結(jié)了，系統(tǒng)提示要想解凍還必須再轉(zhuǎn)39000元，金某發(fā)現(xiàn)被騙。 警示：銀川市公安局刑偵支隊(duì)情報(bào)信息大隊(duì)負(fù)責(zé)人說(shuō)，網(wǎng)貸類(lèi)詐騙，騙子會(huì)以“無(wú)抵押”“無(wú)擔(dān)保”“秒到賬”等幌子，吸引受害人下載虛假貸款A(yù)pp或登錄虛假貸款網(wǎng)站，進(jìn)而以“手續(xù)費(fèi)、刷流水、保證金、解凍費(fèi)”等名義要求受害人先交納各種費(fèi)用。當(dāng)騙子收到錢(qián)款，便會(huì)關(guān)閉詐騙App或網(wǎng)站，并將受害人拉黑。該負(fù)責(zé)人提示，申辦貸款一定要到正規(guī)金融機(jī)構(gòu)辦理，正規(guī)貸款在放款之前不會(huì)收取任何費(fèi)用。如果遭遇網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙，要在第一時(shí)間報(bào)警�！� 案例一：2020年12月14日，中寧縣余某接到一個(gè)陌生手機(jī)號(hào)碼打來(lái)的電話，對(duì)方自稱是公安民警，因其名下一張銀行卡涉嫌詐騙洗黑錢(qián)，案件由公安局辦理，后轉(zhuǎn)接自稱公安局辦案領(lǐng)導(dǎo)，聲稱需要對(duì)其名下所有銀行卡內(nèi)的資金進(jìn)行驗(yàn)證，看是不是涉案資金。余某按照對(duì)方要求下載驗(yàn)證資金App平臺(tái)，在App平臺(tái)輸入個(gè)人信息、銀行卡號(hào)、密碼及驗(yàn)證碼，隨后其銀行卡內(nèi)的33300元錢(qián)分兩筆被轉(zhuǎn)走。 案例二：2021年1月10日，銀川市民陳先生接到一個(gè)自稱是某鄉(xiāng)鎮(zhèn)書(shū)記微信好友申請(qǐng)，加上微信后“書(shū)記”先親切的問(wèn)候了陳先生，后給陳先生說(shuō)最近有幾個(gè)扶貧政策，讓陳先生第二天到他單位了解一下。第二天早上，“書(shū)記”就給陳先生發(fā)消息說(shuō)他今天委托上級(jí)辦事，現(xiàn)在需要過(guò)個(gè)賬，“書(shū)記”說(shuō)不想以他的名義轉(zhuǎn)賬，想把錢(qián)先轉(zhuǎn)給陳先生再轉(zhuǎn)給別人。陳先生把銀行賬號(hào)發(fā)給“書(shū)記”，然后“書(shū)記”發(fā)給了陳先生一張假的銀行電子轉(zhuǎn)賬回單，顯示已給陳先生轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，陳先生給“書(shū)記”發(fā)過(guò)來(lái)的銀行賬戶轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元，后來(lái)“書(shū)記”又讓陳先生給他另外一個(gè)賬戶再轉(zhuǎn)10萬(wàn)元，陳先生感覺(jué)不對(duì)勁，電話向書(shū)記本人核實(shí)后發(fā)現(xiàn)被騙。 案例三：2021年4月20日，銀川市民胡先生接到一個(gè)自稱支付寶客服打來(lái)的電話，對(duì)方稱其之前在支付寶上注冊(cè)的個(gè)人信息有問(wèn)題，會(huì)影響個(gè)人征信，現(xiàn)需要更改。在取得胡先生信任后，對(duì)方以幫助更改支付寶賬戶信息為由，要求胡先生通過(guò)不同的貸款平臺(tái)貸款以刷高賬面流水提升賬戶等級(jí)，胡先生先后6次申請(qǐng)信用貸款21.5萬(wàn)元，并分6次匯入對(duì)方提供的銀行卡賬戶，后胡某發(fā)現(xiàn)被騙，遂報(bào)警。 警示：自治區(qū)公安廳刑事偵查總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，冒充身份詐騙的套路就是冒充領(lǐng)導(dǎo)，借工作之名要求轉(zhuǎn)賬；冒充長(zhǎng)時(shí)間不聯(lián)系的朋友，稱自己違法被公安機(jī)關(guān)拘留，繳保證金要借錢(qián)；冒充家人、朋友稱出車(chē)禍住院了，正在搶救讓轉(zhuǎn)錢(qián)；冒充公檢法司機(jī)關(guān)，稱要保護(hù)受害人賬戶安全或者核查賬戶，讓公民提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬匯款；冒充電商平臺(tái)、快遞公司客服，以質(zhì)量不合格、產(chǎn)品瑕疵、運(yùn)單出錯(cuò)等為由，假稱向受害人進(jìn)行退款或賠償，騙取受害人銀行賬戶及手機(jī)驗(yàn)證碼等信息繼而實(shí)施詐騙。該負(fù)責(zé)人提醒，社交App上收到自稱熟人的好友請(qǐng)求，即使對(duì)方頭像、昵稱眼熟，但在未核實(shí)對(duì)方身份前，需謹(jǐn)慎添加。 案例一：2020年11月23日，家住中寧縣的劉某報(bào)案，稱2020年10月17日，其在某App上認(rèn)識(shí)一男子，后兩人發(fā)展為戀愛(ài)關(guān)系。11月7日，對(duì)方向其介紹了一個(gè)投資平臺(tái)，并表示有內(nèi)部人員知道平臺(tái)漏洞，投資穩(wěn)賺不賠，后劉某在該平臺(tái)多次充值累計(jì)金額達(dá)37萬(wàn)余元，最后多次提現(xiàn)均不成功，才意識(shí)到被騙。 案例二：2021年4月13日9時(shí)許，銀川市金鳳區(qū)居民仇女士報(bào)警稱，3月初其微信收到陌生人添加好友，仇女士同意后對(duì)方將其拉入一股票討論微信群，仇女士進(jìn)群后觀察近一個(gè)月，發(fā)現(xiàn)大家使用一款“開(kāi)源機(jī)構(gòu)版”App炒股都賺錢(qián)，遂在對(duì)方提示下轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元開(kāi)戶，下載App開(kāi)始投資。后來(lái)賬戶顯示其投資盈利70萬(wàn)元，仇女士想要提現(xiàn)卻發(fā)現(xiàn)賬戶已被凍結(jié)，對(duì)方提示如果想要解凍還需充值10萬(wàn)元，仇女士意識(shí)到自己被騙。 警示：銀川市公安局刑偵支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，從認(rèn)識(shí)、交友到婚戀，最后入局被騙，這是傳統(tǒng)的套路。不過(guò)近期的騙局有了新變化，不法分子直接以高額回報(bào)為誘餌誘導(dǎo)受害人參與股票投資或網(wǎng)絡(luò)賭博，得手后迅速切斷聯(lián)系。這種新式騙局簡(jiǎn)化了前期的感情培養(yǎng)，手法迅捷凌厲，不給受害人琢磨、醒悟和止損機(jī)會(huì)，危害尤其巨大。該負(fù)責(zé)人提醒，網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎，特別是對(duì)那些未經(jīng)過(guò)驗(yàn)證而自我包裝極為完美的網(wǎng)友，在涉及金錢(qián)往來(lái)時(shí)，一定要提高警惕。對(duì)于誘導(dǎo)在網(wǎng)上玩彩票、投資、理財(cái)之類(lèi)，先給點(diǎn)甜頭再引導(dǎo)繼續(xù)投入的，必是騙子無(wú)疑�！疤焐喜粫�(huì)掉餡餅”，所謂“低成本、高回報(bào)”往往都是騙人的幌子，一定不要貪圖利益，賺錢(qián)還是要腳踏實(shí)地。 案例一：2021年3月以來(lái)，石嘴山市惠農(nóng)區(qū)多次發(fā)生電話詐騙外省市人員案件。以犯罪嫌疑人劉某為首的犯罪團(tuán)伙自2021年3月份以來(lái)，先后多次與境外電信詐騙團(tuán)伙通聯(lián)，在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)GOIP程控設(shè)備、路由器、云卡寶等設(shè)備，由境外人員遠(yuǎn)程遙控指揮，犯罪嫌疑人劉某組織多人在石嘴山、銀川、中衛(wèi)等地大量收購(gòu)販賣(mài)手機(jī)卡，利用購(gòu)買(mǎi)的G0IP程控設(shè)備、路由器、云卡寶等設(shè)備向國(guó)內(nèi)群眾發(fā)送詐騙信息，大肆對(duì)國(guó)內(nèi)人員實(shí)施詐騙，目前已研判電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件10起，涉案價(jià)值100余萬(wàn)元。 案例二：2020年5月23日，彭陽(yáng)縣楊某被他人冒充“小米金融”客服人員，通過(guò)電話、QQ等電信網(wǎng)絡(luò)工具，以注銷(xiāo)“校園貸”為由，騙取10000元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人安某、代某等人自2020年4月份起長(zhǎng)期在銀川、吳忠、青銅峽等地發(fā)展下線成員，為境外上家出售“兩卡”，提供資金結(jié)算等服務(wù)。該團(tuán)伙分工明確，犯罪嫌疑人安某負(fù)責(zé)通過(guò)QQ群聯(lián)系上家接單，向上家發(fā)送支付結(jié)算賬戶、交退押金、記賬等；犯罪嫌疑人代某負(fù)責(zé)組織、發(fā)展人員辦理銀行卡、綁定支付寶并按照安某指使進(jìn)行操作轉(zhuǎn)賬。犯罪嫌疑人代某安排犯罪嫌疑人張某駕車(chē)帶供卡人員在銀川、青銅峽、吳忠等地多次辦理銀行卡。 警示：彭陽(yáng)縣公安局偵查大隊(duì)民警說(shuō)，“兩卡”違法犯罪產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)日益明顯。以手機(jī)卡為例，開(kāi)卡團(tuán)伙想方設(shè)法辦理盡可能多的新卡，待價(jià)而沽。帶隊(duì)團(tuán)伙按照收卡團(tuán)伙的要求，在各類(lèi)QQ群、微信群等發(fā)布收購(gòu)信息，與開(kāi)卡團(tuán)伙交易后收取手機(jī)卡交給收卡團(tuán)伙，后者再層層販賣(mài)賺取差價(jià)。警方提醒，要堅(jiān)決杜絕將本人的銀行卡電話卡出租、出售、出借；對(duì)于已經(jīng)出租、出售、出借的，應(yīng)主動(dòng)前往所屬銀行或通訊運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行注銷(xiāo)；有遺失身份證經(jīng)歷、電話卡或者銀行卡有異常情況的，也請(qǐng)查詢名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在，以免被追責(zé)。公安機(jī)關(guān)破獲的電詐案件現(xiàn)場(chǎng)。（資料圖片） 案例一：2021年4月13日，家住銀川市金鳳區(qū)豐登鎮(zhèn)的馬先生報(bào)警稱，在手機(jī)上刷抖音看到一條刷單返利的視頻，點(diǎn)擊進(jìn)去后按照視頻里的操作提示，下載了名為“Flygram”的聊天軟件，并與軟件里自稱“派單員”的人聯(lián)系，對(duì)方提示馬先生下載一款名為“信用”的App，用于刷單完成任務(wù)獲取返現(xiàn)。他先試著投入500元購(gòu)買(mǎi)商品，果然獲取返現(xiàn)30元，馬先生發(fā)現(xiàn)做這個(gè)刷單任務(wù)很簡(jiǎn)單賺錢(qián)也快，就先后按對(duì)方指示轉(zhuǎn)賬5次共計(jì)62733元，隨后卻發(fā)現(xiàn)不但沒(méi)有按時(shí)返現(xiàn)傭金，本金也沒(méi)有退回，當(dāng)馬先生聯(lián)系不到“派單員”才醒悟被騙。 案例二：2021年3月，吳忠市利通區(qū)王女士報(bào)案稱，她添加了一個(gè)陌生人微信后，對(duì)方將她拉入刷單兼職微信群，以刷單兼職可以賺取高額返利為由，讓她在博彩App內(nèi)押注賺取傭金，期間以操作失誤為由讓她多次向涉案賬戶轉(zhuǎn)賬196924元，在她提出資金不足的情況下，對(duì)方又要求王女士貸款，承諾轉(zhuǎn)賬后可將之前投入資金返還，但王女士在貸款過(guò)程中，對(duì)方又以她操作失誤導(dǎo)致資金凍結(jié)等理由，騙取王女士115000元，之后王女士意識(shí)到被騙。 警示：銀川市公安局刑偵支隊(duì)情報(bào)信息大隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹，目前網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的受害群體主要有三類(lèi)，涉世未深的在校學(xué)生，收入較低、有大量空閑時(shí)間的年輕人，孕產(chǎn)婦等群體。“只需要一部手機(jī)，足不出戶就可以輕松日賺幾百元�！边@些極具誘惑的廣告，很容易鼓動(dòng)上述群體的兼職意愿，從而投身刷單賺取傭金的“創(chuàng)富夢(mèng)”中。其實(shí)刷單本就是違法行為，國(guó)家法律法規(guī)、電商平臺(tái)均明令禁止這種虛假交易行為。兼職應(yīng)找正規(guī)公司和中介平臺(tái)，并簽訂勞務(wù)合同，以保護(hù)自己的合法權(quán)益。不要輕信網(wǎng)絡(luò)上的“輕松又高薪”的兼職，任何要求墊資的兼職都是詐騙。不要有“輕輕松松賺大錢(qián)”的心理，不要輕易點(diǎn)擊陌生鏈接。 案例：2021年1月初，青銅峽市公安局刑偵大隊(duì)接到報(bào)警，有人稱其在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識(shí)一女子，對(duì)方以交男女朋友為由，先后騙取其8萬(wàn)余元，在此期間，受害人與犯罪嫌疑人從未見(jiàn)面。經(jīng)刑偵大隊(duì)民警走訪摸排蹲點(diǎn)守候，在銀川市興慶區(qū)清河街一出租房?jī)?nèi)將犯罪嫌疑人張某某抓獲。經(jīng)突審，張某某交代了伙同其男友共同實(shí)施詐騙的違法行為。另一個(gè)被抓獲的犯罪嫌疑人劉某某交代了其從微信朋友圈盜取其他女性的照片，在張某某的幫助下，冒充“美女”實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。 警示：青銅峽市公安局刑偵大隊(duì)民警說(shuō)，該案犯罪嫌疑人專(zhuān)門(mén)物色具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的單身男女，利用被害人渴望愛(ài)情的心理實(shí)施詐騙。此類(lèi)詐騙中，騙子會(huì)把自己偽裝成“高富帥”“白富美”“女網(wǎng)紅”等，也有的在社交平臺(tái)上把自己偽裝成“身世曲折、生活艱難、顏值較高”的女性，利用被害人追求優(yōu)秀配偶或同情網(wǎng)友曲折經(jīng)歷等方式實(shí)施詐騙。很多被害人發(fā)現(xiàn)被騙也不愿報(bào)警，怕案情曝光讓家人朋友責(zé)備或恥笑，承受更大的壓力。警方提醒，網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎，務(wù)必核實(shí)對(duì)方的實(shí)名認(rèn)證信息，防止對(duì)方以虛擬身份實(shí)施詐騙，凡是涉及資金問(wèn)題要保持清醒，遇到詐騙及時(shí)報(bào)警。
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