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涉案資金200多萬(wàn)元！嫌疑人藏身小區(qū)瘋狂洗錢 警方一鍋端
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2021-07-12

在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，
犯罪分子在詐騙得手后
會(huì)通過(guò)各種渠道轉(zhuǎn)移贓款，
這個(gè)環(huán)節(jié)被他們稱作“跑分”。

6月21號(hào)，昆明市公安局盤龍分局反詐中心根據(jù)上級(jí)提供的線索，在官渡區(qū)某小區(qū)成功搗毀了一個(gè)跑分窩點(diǎn)。民警進(jìn)入犯罪嫌疑人租住的房間時(shí)，幾十部電子設(shè)備還在不斷地轉(zhuǎn)移贓款。


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嫌疑人藏身小區(qū)瘋狂洗錢

盤龍警方一鍋端



民警：“進(jìn)，在這邊，快點(diǎn)快點(diǎn)，手抱頭，手抱頭�！�
民警的突然出現(xiàn)，讓正在轉(zhuǎn)賬的幾名男子慌了神。他們每人面對(duì)著一臺(tái)電腦，桌子上還放著多部手機(jī)。
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昆明市公安局盤龍分局反詐中心民警 羅雁娟：“他們是分兩班上班，當(dāng)時(shí)有一班還處于正在工作的狀態(tài)，電腦、手機(jī)都處于正在運(yùn)行的狀態(tài)，后期我們清點(diǎn)電腦有六臺(tái)。”
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現(xiàn)場(chǎng)，民警抓獲犯罪嫌疑人五名，繳獲用于作案的手機(jī)六十六部，銀行卡九十六張，凍結(jié)涉案資金兩百多萬(wàn)元。6月21號(hào)上午，昆明市公安局盤龍分局反詐中心的民警在盤龍區(qū)某小區(qū)抓獲了一名嫌疑人，通過(guò)他的供述民警抓獲了兩名收卡的女子。
昆明市公安局盤龍分局反詐中心民警 羅雁娟：“其中有一名女子在官渡區(qū)的這個(gè)窩點(diǎn)工作，后來(lái)她沒(méi)有在這個(gè)窩點(diǎn)工作，出來(lái)之后進(jìn)行收卡這塊的業(yè)務(wù)�！�
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通過(guò)女子的供述，民警順藤摸瓜將這個(gè)跑分窩點(diǎn)一舉搗毀。經(jīng)審訊，這個(gè)窩點(diǎn)從2020年底就開(kāi)始建立，上家為了躲避警方的打擊，使用通訊軟件指揮他們對(duì)詐騙的贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。而這幾人通過(guò)轉(zhuǎn)賬的行為，從中謀取非法利益。
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昆明市公安局盤龍分局反詐中心民警 羅雁娟：“主要是利用支付結(jié)算工具，包括銀行卡、支付寶、微信，就是能轉(zhuǎn)賬的支付結(jié)算工具，通過(guò)這些進(jìn)行洗錢 錢進(jìn)去之后轉(zhuǎn)到另外的地方，通過(guò)這些工具不停地運(yùn)轉(zhuǎn)，最后將這些錢洗白�！�
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目前，這個(gè)團(tuán)伙八名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，已被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。
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TAGS：法制 | 新聞轉(zhuǎn)載：長(zhǎng)沙社區(qū)通
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