據(jù)中國人民銀行青島市中心支行11月5日公開的行政處罰信息公示表顯示，青島西海岸海匯村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因多起違法行為被中國人民銀行青島市中心支行處罰。

據(jù)了解，青島西海岸海匯村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在以下違法行為：1.統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯誤。2.超過期限向人民銀行報送個人銀行結(jié)算賬戶開立資料;票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實性審核不嚴(yán)。3.對外支付殘缺、污損人民幣;未按規(guī)定收繳假幣;辦理現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)假幣未收繳。4.未按規(guī)定履行反洗錢內(nèi)控制度和組織機(jī)構(gòu)建設(shè)義務(wù);未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按規(guī)定履行客戶身份資料和交易記錄保存義務(wù);未按規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)。5.未建立以分級授權(quán)為核心的消費(fèi)者金融信息使用管理制度。

針對上述違法行為，中國人民銀行青島市中心支行責(zé)令青島西海岸海匯村鎮(zhèn)銀行股份有限公司限期改正，給予警告，沒收違法所得0.1605萬元，罰款39.6815萬元，罰沒共計39.842萬元。