據(jù)中國(guó)人民銀行青島市中心支行11月5日公開(kāi)的行政處罰信息公示表顯示，青島西海岸海匯村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因多起違法行為被中國(guó)人民銀行青島市中心支行處罰。

據(jù)了解，青島西海岸海匯村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在以下違法行為：1.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。2.超過(guò)期限向人民銀行報(bào)送個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立資料;票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實(shí)性審核不嚴(yán)。3.對(duì)外支付殘缺、污損人民幣;未按規(guī)定收繳假幣;辦理現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)假幣未收繳。4.未按規(guī)定履行反洗錢(qián)內(nèi)控制度和組織機(jī)構(gòu)建設(shè)義務(wù);未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定履行客戶(hù)身份資料和交易記錄保存義務(wù);未按規(guī)定履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)。5.未建立以分級(jí)授權(quán)為核心的消費(fèi)者金融信息使用管理制度。

針對(duì)上述違法行為，中國(guó)人民銀行青島市中心支行責(zé)令青島西海岸海匯村鎮(zhèn)銀行股份有限公司限期改正，給予警告，沒(méi)收違法所得0.1605萬(wàn)元，罰款39.6815萬(wàn)元，罰沒(méi)共計(jì)39.842萬(wàn)元。