2022年，由中國人民銀行、公安部牽頭，聯(lián)合最高人民法院，最高人民檢察院，國家監(jiān)察委等部門，聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于打擊治理洗錢犯罪三年行動計劃》，自2022年1月至2024年12月，開展全國范圍內(nèi)打擊治理洗錢犯罪的專項行動。西寧市公安局城西分局認(rèn)真貫徹落實上級部門部署和要求，打響了西寧市打擊治理反洗錢犯罪的第一槍。
 

 “全國打擊治理洗錢違法犯罪”專項行動開展以來，西寧市公安局城西公安分局以專項行動為抓手，立足本職、主動作為，依法打擊治理洗錢違法犯罪活動，于近日成功破獲西寧市第一起洗錢犯罪案件，為進一步健全洗錢違法犯罪風(fēng)險防控體系，營造良好營商環(huán)境，助力轄區(qū)金融業(yè)務(wù)健康發(fā)展起到了積極作用。
西寧市公安局城西分局經(jīng)偵大隊辦案一中隊  中隊長  徐彬:犯罪嫌疑人彭某某洗涉嫌洗錢一案是由西寧市城西區(qū)人民檢察院在辦理易某某涉嫌受賄，濫用職權(quán)罪一案中發(fā)現(xiàn)并于2022年4月1日將該線索移送至城西分局城西分局經(jīng)偵大隊于當(dāng)日將該案立為刑事案件展開偵查,犯罪嫌疑人彭某某于當(dāng)日22:00許被抓獲歸案。

據(jù)了解，2015年至2017年期間，該案的另一名涉案人員易某某利用其擔(dān)任某交通公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，以向銀行提供大額存款、向其他個人提供違規(guī)信貸資金為由，私自收受賄賂60萬元。
西寧市公安局城西分局經(jīng)偵大隊辦案一中隊  中隊長  徐彬:易某某為了掩飾隱瞞以上贓款來源躲避司法機關(guān)偵察，便指使時任該公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人彭某某將自己收受的其中40萬賄賂款轉(zhuǎn)入彭某某身邊可靠的人賬戶中，彭某某在明知40萬錢款為易某某受賄所得的情況下，仍將以上錢款存入其親屬銀行賬戶中，并在一段時間內(nèi)通過再多張銀行卡之間進行倒帳，將卡內(nèi)贓款進行提現(xiàn)，再轉(zhuǎn)交給易某某等方式幫助一某某掩飾隱瞞其收受賄落款40萬元的性質(zhì)及來源，其行為已構(gòu)成洗錢罪。

 彭某某到案后表示，并不知道其幫助易某某掩飾、隱瞞其收受的賄賂款40萬元的行為已構(gòu)成犯罪。辦案民警認(rèn)真向犯罪嫌疑人普及法律知識，曉之以理、動之以情，通過釋法析理、心理疏導(dǎo)，讓彭某某認(rèn)識到了自己的行為已構(gòu)成洗錢罪。目前此案正在進一步辦理之中。