所謂“跑分”,特指電信網絡詐騙犯罪中的一個術語,指的是利用自己的銀行卡、微信、支付寶等合法的第三方支付渠道,為他人代收款、走流水、過賬,再轉款到指定賬戶,從而將電信網絡詐騙或網絡賭博中的贓款分流洗白,從中賺取傭金的犯罪行為。簡而言之,就是為詐騙團伙或網絡賭博團伙“洗錢”。

2022年2月,河北省承德市公安局反詐中心的民警對公安部推送的兩卡線索進行全量研判,發(fā)現轄區(qū)張某名下多張銀行卡有頻繁轉賬,高額流水,張某名下的銀行卡狀態(tài)異常,疑似“卡農”在進行“跑分”。民警秘密調查,追蹤取款車輛和現金的去向,展開了對張某的抓捕。

在大量證據面前,嫌疑人張某對犯罪事實供認不諱。據張某交代,他還有一個上線中介姓孫,通過進一步研判,警方迅速鎖定了孫某的上線王某,將兩名犯罪嫌疑人抓獲后,民警發(fā)現王某手機中有一個神秘賬號正在嘗試通過境外聊天軟件與王某取得聯系。民警以王某的身份與其周旋,嘗試通過各種方法,把上線趙某引誘出洞,最終將趙某抓獲。


見抓捕時機已經成熟,承德警方隨即展開了收網。在雙橋、雙灤、灤平、興隆等地抓獲犯罪嫌疑人8人,扣押涉案的銀行卡20余張,涉案手機12部,該案涉案流水近300余萬元。目前,八名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,案件還在進一步審理中。
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