警方經過調查還發(fā)現(xiàn)，這個公司雖然僅僅成立了兩年，但發(fā)展卻極其迅速，員工已達到近百人。令人疑惑的是，按舉報人說的，他們組員每天的業(yè)績量特別大，然而對公賬戶上卻沒有錢。對于正常的公司而言，給員工發(fā)放工資，一般也會走公賬，而該公司對公賬戶基本沒有什么流水，全在個人的賬戶里面。

該公司也有正常的上下班時間，也有一些正常的往來。但還有一個值得懷疑的重點是，這個公司的四個股東，有兩個股東是大學剛畢業(yè)，有兩個股東是高中文化水平，且絕大部分是從農村出來的孩子，他們名下都有一些價值幾十萬的名車。

根據(jù)股東的銀行流水、收入情況、家庭情況綜合分析，警方認為這家公司通過非法方式獲利的可能性比較大，很可能是披著合法的外衣，在從事著一些違法犯罪的行為。然而，這些僅僅只是猜測，根據(jù)目前掌握的信息，并不能證明這個公司有違法行為。

感情出現(xiàn)問題，寄希望于“轉運”套餐

正當警方思考怎么進一步開展調查工作的時候，一個叫瑩瑩（化名）的女孩前來報案。她說她因為感情問題在抖音上添加了一個名叫喬喬的微信，喬喬自稱占卜“大師”，能占卜最近運勢。她看了喬喬的朋友圈動態(tài)，從一些別人占卜后的反饋評價中感覺效果不錯，于是頭腦一熱就抱著試試的心態(tài)體驗了。她占卜的結果是，瑩瑩最近的運勢不好，要想改變運勢，就要從他們這里買一個價值268元的“轉運”手鏈。

買了這個手鏈后，瑩瑩和男朋友的關系并沒有緩和，于是她又聯(lián)系了喬喬。得到的回復是她跟她對象的感情劣勢太足，需要購買更高級，更貴一點的手鏈，或者是通過蠟燭占卜的方式來增強她和她對象之間的感情。

瑩瑩迫于盡快解決和男朋友的戀愛矛盾，又花兩千多元購買了所謂的中間擺放神像的照片、兩邊擺蠟燭的“轉運”儀式。她購買的時候，對方給她介紹的是有一天一夜、三天三夜和七天七夜的儀式時長可以選擇，但對方最終返回來的只有十幾到二十秒左右的儀式視頻。

然而，這個儀式并沒有改善瑩瑩的感情狀況，最終男朋友還是和她分了手�，摤摾潇o后想讓喬喬退錢，才發(fā)現(xiàn)喬喬把她拉黑了，此時她才意識到上當受騙了，前后共付給了對方6000多元。

警方對瑩瑩的微信轉賬記錄進行了調查，調查的結果指向了之前小劉來報案的那家公司�，摤撘还步o三個賬戶轉過錢，其中有兩個是微信二維碼收款，指向王一豪（化名）和范亞新（化名），還有一個銀行卡賬戶指向覃子磊（化名），這三個人跟警方前期掌握公司的股東的信息是一致的。

警方著重調查了王一豪、范亞新、覃子磊的資金往來賬目，通過他們的個人賬戶，分析每天的銀行流水狀況。

王一豪、范亞新的微信賬號每天都會有268元、368元、588元這種金額的大量資金入賬。兩年間，他們每年的流水都在幾百萬元，這些錢最終都會匯到王一豪的個人銀行卡里。每月10日左右，王一豪都會給很多人轉賬，人數(shù)高達上百人，轉賬金額基本是在三四千左右到一兩萬不等。通過視頻分析，該公司規(guī)模有100個人左右，與銀行賬戶也是吻合的。

王一豪作為總經理，負責整個公司的運營、培訓、話術的制訂。公司統(tǒng)一要求員工使用喬喬、伴眠、妮蔻這三個虛擬的女性身份和不同的客戶進行交流，并借此售賣水晶手鏈和蠟燭等實物。

根據(jù)調查的結果，警方認為該公司存在虛構事實獲取巨額利益的詐騙行為。2022年5月19日，保定市高新區(qū)公安分局組織警力對該團伙進行集中收網。抓獲犯罪嫌疑人王一豪、范亞新等人在內的團伙成員107名，繳獲涉案電腦100臺、手機500余部、車輛4輛，最終的涉案資金截至目前已經達到1000余萬元，涉及的被害人已經達到了1000余人。

王一豪說，他剛上大學那會兒就開始創(chuàng)業(yè)，先后做過公眾號、微商，當時基本上一個月銷售額就有二三十萬，做得好的時候，一個月就能掙十幾萬。后來一個人忙不過來了，他就把大學同學覃子磊、初中同學范亞新、王孟亮（化名）招來一起做。范亞新加入王一豪公司后，他的收入就月入一萬左右了。在范亞新看來，那時候他們的生意還不錯，但是王一豪卻覺得不滿意，開始琢磨新的項目。

就在這個時候，王一豪注意到網上有人用塔羅牌做占卜的生意。塔羅牌作為西方古老的占卜工具，正逢他的化妝品項目發(fā)展遇到瓶頸的階段，然后他就去做了測試，當時發(fā)現(xiàn)該項目虧錢虧得不多，認為能做，轉而做起了塔羅占卜的生意。2021年3月份，王一豪成立了新的公司，王孟亮、覃子磊、范亞新一起成了他的股東。

他們到案后供述出了讓員工以塔羅師的身份去給客戶占卜、出售水晶手鏈和儀式的違法事實。

說起塔羅，王一豪說他也不全懂，他也都是從書上學來的，而其他三個股東對于塔羅更是一竅不通。塔羅牌有78張，所謂的占卜也就是讓客戶從1到78之間選3個數(shù)字，但不管選什么最終的占卜結果都是運勢不好，這就使得總有幾句能套到客戶身上。他們銷售的這些所謂的轉運手鏈也都是從網上廉價批發(fā)來的，成本價只有幾塊錢。所謂的儀式是將網上找來的圖片設為神像，點個蠟燭，放點擺件就算祈福。

王一豪給員工的待遇很優(yōu)厚，每月3000元的底薪，并且能上社保，銷售得多還有提成。很多剛出校門的大學畢業(yè)生入職該公司，前幾個月的實習期就能拿到1萬元左右的薪資。轉正后業(yè)績好的員工，每個月能掙到一兩萬元，即使業(yè)績不好，一個月也能掙到七八千。隨著公司的發(fā)展，股東的分紅和工資也都非常可觀，在巨額利益的沖擊下，他們在違法犯罪的道路上越走越遠。

目前，該案已由公安機關移送至檢察院審查起訴。