4月24日，城西公安分局刑警大隊(duì)反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)某銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)有人在進(jìn)行現(xiàn)金取款期間形跡可疑，疑似從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)。

發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索后，辦案民警迅速行動(dòng)，開(kāi)展核查偵辦工作。

“經(jīng)初步了解，我們發(fā)現(xiàn)取現(xiàn)的這個(gè)人還有其他同伙，幾個(gè)人分工明確，通過(guò)取現(xiàn)轉(zhuǎn)移大額不法資金，涉嫌為電詐洗錢(qián)”！

經(jīng)縝密偵查，辦案民警查明，4月15日，廖某某、周某某、王某某3人根據(jù)“上家”安排，專(zhuān)程從省外來(lái)到西寧市，利用他人名下銀行卡，共同進(jìn)行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移操作。期間，廖某某等3名犯罪嫌疑人在明知所取錢(qián)款來(lái)源系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金的情況下，明確各自分工，與“上家”通過(guò)某聊天軟件溝通后進(jìn)行取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移資金，按照“上家”安排將所取涉詐資金送至指定地點(diǎn)，期間每人獲利1萬(wàn)余元。

4月24日，廖某某等3名犯罪嫌疑人與持卡人徐某某取現(xiàn)15萬(wàn)元后，被辦案民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。

經(jīng)審訊，廖某某、周某某等3名犯罪嫌疑人如實(shí)供述了其為獲取不法利益，在明知銀行卡內(nèi)的資金來(lái)源不合法的情況下，仍通過(guò)銀行取現(xiàn)等方式，充當(dāng)“車(chē)手”，為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款，并從中各自非法獲利1萬(wàn)余元的犯罪事實(shí)。

目前，犯罪嫌疑人廖某某、周某某、王某某已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。