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如果說(shuō)真有掙快錢(qián)的方式
人家肯定叫親戚朋友去做
不會(huì)說(shuō)叫你一個(gè)陌生人去做
全是坑人的
一只“神秘背包”引發(fā)的警覺(jué)
2025年1月10日下午,新疆喀什徠寧國(guó)際機(jī)場(chǎng)安檢口,一名年輕男子的背包遲遲未被傳送出來(lái),引起了工作人員注意。打開(kāi)背包一看,里頭赫然裝著一沓沓現(xiàn)金,總共50萬(wàn)元。面對(duì)詢問(wèn),該男子卻閃爍其詞,始終說(shuō)不清這筆錢(qián)從何而來(lái)。
喀什市公安局的民警接到線索后迅速趕到機(jī)場(chǎng)。經(jīng)詢問(wèn),這名男子姓丁,湖南人,今年22歲。起初,他說(shuō)這筆錢(qián)是老板結(jié)算的兩年工資,但關(guān)于老板的身份,他卻一問(wèn)三不知。更可疑的是,警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)他根本沒(méi)有在喀什工作的記錄。面對(duì)矛盾之處,丁某隨后又改口稱是向朋友借的錢(qián),但當(dāng)被追問(wèn)朋友是誰(shuí)時(shí),他再次語(yǔ)塞。種種疑點(diǎn)讓民警決定帶其回公安局做進(jìn)一步調(diào)查。
警方發(fā)現(xiàn),丁某當(dāng)日從長(zhǎng)沙經(jīng)烏魯木齊抵達(dá)喀什,僅兩小時(shí)后便準(zhǔn)備返程。其打車(chē)記錄顯示,他曾前往喀什市人民醫(yī)院東城分院附近的一條無(wú)名小路。警方調(diào)取公共視頻,僅發(fā)現(xiàn)一輛銀白色面包車(chē)在這段時(shí)間內(nèi)駛?cè)?/span>并短暫停留。通過(guò)車(chē)輛登記信息,警方找到了車(chē)主許先生。與此同時(shí),經(jīng)銀行反饋確認(rèn),丁某攜帶的現(xiàn)金正是來(lái)自許先生賬戶。
許先生在喀什地區(qū)伽師縣開(kāi)飯館多年,辛苦經(jīng)營(yíng)換來(lái)小有積蓄。閑暇之余,他常在短視頻平臺(tái)學(xué)習(xí)炒股經(jīng)驗(yàn)。這天,許先生在某平臺(tái)認(rèn)識(shí)了一個(gè)名為莉莉的女子,她自稱也在學(xué)炒股,還主動(dòng)加好友攀談。莉莉十分熱情主動(dòng),兩人聊股票趨勢(shì)、聊車(chē)、聊房,還聊未來(lái),感情迅速升溫。
隨著信任一步步建立,莉莉轉(zhuǎn)入了正題。她向許先生推薦了一款炒股軟件,稱自己有親戚在該軟件公司工作,有內(nèi)幕消息,能穩(wěn)賺不賠,還曬出了自己的盈利和提現(xiàn)截圖,對(duì)此,許先生心動(dòng)了。抱著試試看的心態(tài),他先在該軟件充值了5000元試水,后又追加投資至10萬(wàn)元。
不久,莉莉稱有一只股票即將大漲,但入場(chǎng)門(mén)檻是50萬(wàn)元。許先生開(kāi)始有些猶豫,但前期的“盈利”還是讓他放松了警惕,在對(duì)方的勸說(shuō)下,他最終決定加碼投資。莉莉又稱平臺(tái)正在維護(hù)升級(jí),充值需改為線下現(xiàn)金方式。許先生便按照對(duì)方要求湊齊了50萬(wàn)元現(xiàn)金——這幾乎是他全部的積蓄。
幾天后,許先生被告知平臺(tái)已派人來(lái)喀什收款,見(jiàn)面地點(diǎn)是人民醫(yī)院附近的小路。交接當(dāng)天,對(duì)方戴著帽子和口罩,神情緊張,拿到錢(qián)后便匆匆離開(kāi)。許先生隱隱感到不安,但看到平臺(tái)賬戶顯示已到賬50萬(wàn),便暫時(shí)打消顧慮。直到警方找上門(mén),告訴他平臺(tái)為虛假炒股網(wǎng)站,許先生才意識(shí)到自己被騙。
面對(duì)確鑿證據(jù),攜帶可疑背包的男子丁某終于承認(rèn)了自己的真實(shí)身份。他并非平臺(tái)工作人員,而是一名替人線下取現(xiàn)的“跑分人”。丁某交代,自己初中輟學(xué)后長(zhǎng)期無(wú)所事事,后來(lái)沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博,欠下大量債務(wù)。無(wú)力償還之下,他加入了一些群聊,主動(dòng)尋求掙快錢(qián)的門(mén)路,接下了每單可獲1200元報(bào)酬的線下取款任務(wù)。丁某坦言,他知道這事可能違法,但為了償還賭債,選擇了鋌而走險(xiǎn)。
丁某說(shuō)他與上家從未謀面,每次都是由對(duì)方通過(guò)通訊軟件發(fā)送定位,指引他前往隱秘地點(diǎn)領(lǐng)取現(xiàn)金或完成交接。此次喀什的任務(wù)金額最大,起初他有些猶豫,但上家承諾今后每單多給300元,他最終還是答應(yīng)了。
目前,丁某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被喀什市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。2025年1月15日,民警將追回的50萬(wàn)元返還給被害人許先生,案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
普法時(shí)間
這起案件中,丁某是被檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被批準(zhǔn)逮捕的,這個(gè)罪名是怎么回事?我們?cè)O(shè)立它的目的和意義是什么?
A1:
它是說(shuō)在上游的犯罪實(shí)施完畢之后,犯罪嫌疑人和被告人又參與到后續(xù)的犯罪之中,幫助去實(shí)施一些犯罪行為。比如說(shuō)幫助的對(duì)象是人的話,那么他就是窩藏包庇罪;幫助的對(duì)象是證據(jù)的話,那么他就是幫助毀滅、偽造證據(jù)罪;如果他幫助的對(duì)象是贓物,就像我們今天這個(gè)案件里面,那么他就是構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。設(shè)立這個(gè)罪名主要是為了打擊這些在上游犯罪實(shí)施完畢之后,去幫助實(shí)施窩藏、包庇、毀滅罪證,掩飾、隱瞞犯罪所得這樣一些行為。
Q2:
這起案件中,為什么犯罪分子在實(shí)施詐騙之后,選擇了線下來(lái)收錢(qián)的形式?
A2:
因?yàn)橥ㄟ^(guò)銀行或者線上支付的方式,銀行現(xiàn)在的監(jiān)管是很?chē)?yán)的,對(duì)于這種資金會(huì)及時(shí)去止損,或者及時(shí)地去阻斷這個(gè)資金的流向。我們公安機(jī)關(guān)也會(huì)根據(jù)網(wǎng)上的這種交易去追蹤他們,所以這些都是風(fēng)險(xiǎn)。那這種情況下,他們就會(huì)選擇新的方式去避開(kāi)傳統(tǒng)的行為模式,去轉(zhuǎn)為線下的方式。之前可能是因?yàn)榫上比較方便,但是后來(lái)隨著我們反詐力度的加強(qiáng),線上就被放棄了,或者說(shuō)他就不完全依靠線上了。
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