【廣西網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)】亞龍公司高管突然失聯(lián) 初步估計(jì)涉案金額數(shù)十億

【警惕】驚天騙局！這類投資別信！數(shù)千老人一生積蓄打水漂

從2015年9月開(kāi)始，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局龍崗分局的梁永興，陸陸續(xù)續(xù)收到了上百份從外地寄來(lái)的報(bào)案材料，報(bào)案的事主涵蓋了湖南長(zhǎng)沙、江西南昌、上海、江蘇常州等地在內(nèi)的數(shù)百位老人。而這些來(lái)自五湖四海、素不相識(shí)的老人，近乎絕望地控訴的，竟然是同一個(gè)投資騙局。

2015年11月16日上午，深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)的梁永興，收到了一份從上海市嘉定區(qū)寄來(lái)的信件，寄件人是一位姓黃的老人。

深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)辦案民警 梁永興：這是其中一個(gè)受害者，他一輩子的積蓄都給他騙走了。

寫信的黃老先生已經(jīng)73歲，在新疆工作了大半輩子，曾經(jīng)的艱苦歲月都不曾被打倒的他，如今退休后回到上海本應(yīng)頤養(yǎng)天年，但他卻在信中這樣絕望地寫到：“現(xiàn)在家破人亡，想死的心都有”。

像這樣“絕望至極”的來(lái)信，在近幾個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，梁永興幾乎天天都會(huì)收到，最多的時(shí)候，他一天收到過(guò)十幾封

這些老人為何會(huì)在晚年淪落到如此凄慘的境地呢？記者也電話聯(lián)系到了上海的黃老先生。

黃老先生告訴記者，他膝下有一子一女，都已各自成家，原本其樂(lè)融融的一家人卻在兩個(gè)月前，因?yàn)榕畠航杞o他的五萬(wàn)塊錢積蓄，徹底決裂。

黃老先生：她的公公生大病，要拿這五萬(wàn)塊錢，沒(méi)有，沒(méi)有錢怎么住醫(yī)院，人家不給住了，住不成就回來(lái)，回來(lái)沒(méi)幾天，我女兒的公公就去世了。

當(dāng)女兒的公公重病住院急需用錢的時(shí)候，黃老先生卻一分錢也還不出來(lái)，這最終演變成父女反目。

原來(lái)，黃老先生把他從女兒那里借來(lái)的五萬(wàn)塊錢，連帶自己一輩子的積蓄，背著兒女們?nèi)�部用于了所謂的理財(cái)投資。

黃老先生：我老婆（投了）14萬(wàn)元，我是12萬(wàn)元，加起來(lái)是26萬(wàn)元，另外一個(gè)5萬(wàn)元，24%的利息。

按照深圳市中僑生物科技有限公司宣傳的一年24%的利息計(jì)算，黃老先生用于投資的31萬(wàn)元，一年什么都不用做就可以凈賺7萬(wàn)多元。

當(dāng)?shù)弥�女兒急需用錢之后，黃老先生還是決定撤回這筆投資，不料，對(duì)方的回應(yīng)給了他“當(dāng)頭一棒”。

黃老先生：他說(shuō)錢沒(méi)辦法還，你這個(gè)5萬(wàn)塊錢都打不來(lái)。

黃老先生這才恍然大悟，所謂的高額回報(bào)原來(lái)是個(gè)投資騙局。

和黃老先生一樣的還有江蘇省常州市的王老先生，他同樣投資了這家“深圳市中僑生物科技有限公司”。

經(jīng)不起高息誘惑的王老先生，不僅自己投資了3萬(wàn)元，還勸說(shuō)自己68歲的親姐姐，跟著投了6萬(wàn)元，結(jié)果姐弟倆雙雙竹籃打水一場(chǎng)空。

王老先生 我也沒(méi)辦法，我跟他講了，他說(shuō)三個(gè)月付一次利息，還沒(méi)到拿利息的時(shí)候，人就沒(méi)有了。

而在湖南省長(zhǎng)沙市，還有一群老年人投資者，在明知道自己被騙后，他們卻既不告訴家人，也不報(bào)警。

湖南受害事主吳老先生：你要是答應(yīng)每個(gè)月都還給我們，就不報(bào)案了。我們怕報(bào)警就沒(méi)錢了，他說(shuō)答應(yīng)還嘛。

吳老先生今年63歲，他和湖南長(zhǎng)沙所有被騙的老年投資者，共同成立了一個(gè)維權(quán)委員會(huì)，想以不報(bào)警作為交換條件，向“深圳市中僑生物科技有限公司”討回投資款

但這樣的談判，從一開(kāi)始就注定沒(méi)有結(jié)果。

吳老先生：他說(shuō)你們都是救命錢，我們不會(huì)對(duì)你們?cè)趺礃�，你們好好等，所以�?dāng)時(shí)就維持不報(bào)警，他答應(yīng)九月份就還回來(lái)，但是后來(lái)就聯(lián)系不上了，就跑了，大概是1900多萬(wàn)元，只討回來(lái)20多萬(wàn)元。

根據(jù)官方網(wǎng)站上的介紹，它們是專業(yè)生產(chǎn)健康食品，集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的新型生物科技企業(yè)，但深圳警方隨后調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這只是中僑公司用來(lái)掩飾非法集資活動(dòng)的幌子。

梁永興：成立以后，這個(gè)公司長(zhǎng)期以來(lái)就沒(méi)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的跡象，而且公司門口的鐵門永遠(yuǎn)是關(guān)閉的，只有少量的工作人員進(jìn)出，這種情況持續(xù)了半年，你連生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)都沒(méi)有，你怎么盈利。

據(jù)調(diào)查，深圳市中僑生物科技有限公司長(zhǎng)期無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)跡象

為了騙取投資者的信任，中僑公司會(huì)不定期組織各地的老年投資者，到深圳公司總部參觀。在“寸土寸金”的深圳，占地3萬(wàn)多平方米的生產(chǎn)車間，外加6000萬(wàn)的注冊(cè)資本，中僑公司作秀的伎倆，讓不少投資者對(duì)資金安全深信不疑，甚至去發(fā)動(dòng)自己的親戚朋友一起投資。

梁永興：地是租的，廠房也是當(dāng)?shù)卮逦瘯?huì)的廠房，基本上沒(méi)有任何固定資產(chǎn)。

那么，中僑公司通過(guò)欺騙手段募集到的巨額投資款，最終都花到哪里去了呢？

梁永興：集資后，按照集資款的總額，分公司提成30％，剩下的70％就回到了總公司，然后總公司用以支付工廠的租金等，還有一部分用于自己的揮霍�；�本上是用完了。

因?yàn)橘Y金鏈斷裂，2015年5月，中僑公司位于江西南昌的分公司就已經(jīng)關(guān)門倒閉，但中僑公司并沒(méi)有停止非法集資犯罪的步伐。

梁永興：江西南昌的分公司倒閉之后，他們馬上又去到江蘇常州，再重新開(kāi)一家公司，再在那個(gè)地方重新吸收公眾存款 。

經(jīng)過(guò)前期調(diào)查取證，2015年9月10日，深圳警方聯(lián)合涉案六地的公安機(jī)關(guān)，決定對(duì)中僑公司涉嫌非法集資案開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。

行動(dòng)中，廣東警方共抓獲包括主犯在內(nèi)的42名涉案人員，查扣合同、收據(jù)等關(guān)鍵證據(jù)一批

 梁永興：這個(gè)合同里面，C字頭的是長(zhǎng)沙投資者的合同，S是上海投資者的合同，一共是有983份合同。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，“深圳市中僑生物科技有限公司”在成立不到一年半的時(shí)間里，就已經(jīng)吸收資金1.2億元人民幣，涉及全國(guó)各地1100多名受害人，其中絕大部分是老年人。然而對(duì)于巨額投資款的去向，作為中僑公司董事長(zhǎng)和法定代表人的賴某在落網(wǎng)后卻一問(wèn)三不知。

深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)陳浩權(quán)：其實(shí)說(shuō)白了，賴某這個(gè)角色，就相當(dāng)于一個(gè)演員。

梁永興：每個(gè)月一萬(wàn)塊錢的固定工資，他就是圖這個(gè)好處。

賴某，今年60歲，重慶市人。在中僑公司這份內(nèi)部刊物上，可以看到有關(guān)他各種光鮮亮麗頭銜的介紹。除了落網(wǎng)前擔(dān)任的中僑公司董事長(zhǎng)，上面還宣稱賴某是生物學(xué)碩士、醫(yī)藥學(xué)博士，歷任重慶市中醫(yī)藥協(xié)會(huì)常務(wù)理事，深圳市重慶商會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)。

記者：你的實(shí)際學(xué)歷是什么？

犯罪嫌疑人賴某：我的學(xué)歷是個(gè)小學(xué)生。

五個(gè)頭銜，無(wú)一真實(shí)。作為董事長(zhǎng)和法定代表人的賴某，其實(shí)只是中僑公司進(jìn)行非法集資犯罪的一個(gè)傀儡。那么誰(shuí)才是這場(chǎng)“局中局”的真正幕后黑手呢？

據(jù)賴某交代，他實(shí)際聽(tīng)命于在他手下?lián)�任業(yè)務(wù)經(jīng)理的孫某。

孫某，今年42歲，江蘇徐州人。深圳警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，孫某才是中僑公司最初注冊(cè)成立時(shí)的法定代表人，但他還沒(méi)做滿兩個(gè)月，就由賴某接替他的董事長(zhǎng)職位至今。

宣傳單上寫著，“火麻露、花生油、土雞蛋、旅游票”等等通通免費(fèi)，50周歲以上均可以領(lǐng)取

看到這張自稱“尊老、愛(ài)老”贈(zèng)送宣傳活動(dòng)的傳單，劉大爺自然也不想錯(cuò)過(guò)，隨后他被派發(fā)傳單的業(yè)務(wù)員，領(lǐng)到“廣東某派實(shí)業(yè)投資有限公司”展廳領(lǐng)取禮品，而就在免費(fèi)禮物背后還有著更大的誘惑。

可是還沒(méi)等到這家公司上市，劉大爺就坐不住了，急著要取消合同。

事主劉大爺：我兒子幫我查，查出我的錢不是他公司的賬戶收的，而是轉(zhuǎn)給另外一些單位收的，另外一些單位是不存在的，沒(méi)有工商登記，才發(fā)覺(jué)有問(wèn)題的。找他們公司去解除合同，他們公司說(shuō)這個(gè)不行，要扣30%，扣本金的30%，我肯定不干了。

黃老先生還是不放心，隨后他又從廣州市稅務(wù)局了解到，從2013年注冊(cè)成立至今，“廣東某派實(shí)業(yè)投資有限公司”的納稅額竟然為零，也就是說(shuō)，該公司成立兩年來(lái)沒(méi)有一分錢的營(yíng)業(yè)額，那它拿什么來(lái)支付向投資客戶承諾的高額利息呢？

2015年3月，廣東省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局在工作中，發(fā)現(xiàn)了“廣東某派實(shí)業(yè)投資有限公司”涉嫌非法集資的線索，并立刻成立了專案組進(jìn)行深入調(diào)查

2015年4月16日上午，廣東警方出動(dòng)100多名警力，針對(duì)“廣東某派實(shí)業(yè)投資有限公司”的非法集資行為開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。

廣州市公安局越秀區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警：五樓和六樓都有辦公地點(diǎn)，他們公司的主要負(fù)責(zé)人，是在十六樓，有差不多一層。這是有個(gè)暗閣，隨時(shí)逃跑的。

廣州市公安局越秀區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警：我們找到了一個(gè)U盤，里面是加密碼的，我們想辦法打開(kāi)之后呢，發(fā)現(xiàn)有差不多兩千名事主的名字，大部分是退休的，五六十歲以上的是比較多的。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“廣東某派實(shí)業(yè)投資有限公司”的辦公場(chǎng)地均是租借來(lái)的，公司旗下沒(méi)有任何物業(yè)，固定資產(chǎn)幾乎為零，所謂的5億注冊(cè)資本，也是一個(gè)空殼。

而公司所謂的“純凈水”、“火麻仁保健飲料”、“五谷雜糧”產(chǎn)品，其實(shí)只是一些貼牌貨，用來(lái)蠱惑客戶，并非自主投資生產(chǎn)的產(chǎn)品。

東莞鞋廠、廣西“巴馬”火麻仁種植基地等主打的投資項(xiàng)目，也僅僅是在客戶實(shí)地參觀時(shí)，提前安排人員虛假掛牌偽造出來(lái)的幌子，并非其公司所有

那從老人家手里“借來(lái)的錢”，都被這家公司投資到哪里去呢？

據(jù)熊某交代，他們每接受客戶收一筆投資，當(dāng)天就會(huì)被瓜分掉一大半。而剩余52%投資款，被熊某用于支付行政部另外100多名行政人員的工資、場(chǎng)地租金、活動(dòng)等公司日常運(yùn)營(yíng)開(kāi)支，而每個(gè)月支付客戶所謂2%的高額利息，正是來(lái)源于這些所剩無(wú)幾的投資款。

廣州市公安局越秀區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng)王澤立：扣除所有的費(fèi)用之后，大概是能剩下20%多一點(diǎn)，就是說(shuō)，100萬(wàn)元投進(jìn)去，最后能剩下來(lái)的錢，大概也就是20多萬(wàn)。

不單項(xiàng)目造假，就連光鮮亮麗的身份也是虛構(gòu)的

記者：你是不是畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)？

犯罪嫌疑人熊某：那不是。

記者：你是不是政治經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士？

犯罪嫌疑人熊某：那個(gè)不是。這個(gè)編的，有問(wèn)題，這個(gè)稿子不是我編的。

而熊某對(duì)客戶承諾的高額回報(bào)，其實(shí)還是“借新還舊”“拆東墻補(bǔ)西墻”的老把戲。

犯罪嫌疑人熊某：這種模式是支撐不了多長(zhǎng)時(shí)間的，但是那個(gè)時(shí)候我想把所有公司停下來(lái)，很難停，確實(shí)很難停，就是說(shuō)，利息給不了了，包括本金也給不了了。崩盤對(duì)于每一家從事這種行業(yè)的公司來(lái)說(shuō)，都是必然的。

經(jīng)審訊，熊某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，目前案件還在進(jìn)一步審理當(dāng)中，警方將盡最大努力查封涉案資產(chǎn)，最大限度保護(hù)群眾的合法權(quán)益。

盲目追求高額回報(bào)，結(jié)果竹籃打水一場(chǎng)空，2000多位老人家為此付出了昂貴的代價(jià)，非法集資犯罪害人終害己，集資者也必將受到法律的嚴(yán)懲�！皣�(guó)家處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室”發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國(guó)非法集資發(fā)案數(shù)量和涉案金額均達(dá)到了歷史的峰值。

對(duì)于非法集資犯罪，廣東警方一直保持高壓嚴(yán)打的態(tài)勢(shì)，2016年第1季度，廣東警方共立非法集資案件81起，破案60起，抓獲犯罪嫌疑人120名，逮捕犯罪嫌疑人107名，涉案金額100多億元，數(shù)目讓人觸目驚心。在此我們要再一次提醒廣大投資者，投資一定要依法依規(guī)進(jìn)行，千萬(wàn)不可貪圖所謂高額回報(bào)而盲目投資。警惕非法集資詐騙，保護(hù)好個(gè)人來(lái)之不易的財(cái)富，還需要我們付出更多的努力。