【廣西網(wǎng)絡廣播電視臺】亞龍公司高管突然失聯(lián) 初步估計涉案金額數(shù)十億

【警惕】驚天騙局！這類投資別信！數(shù)千老人一生積蓄打水漂

從2015年9月開始，深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局龍崗分局的梁永興，陸陸續(xù)續(xù)收到了上百份從外地寄來的報案材料，報案的事主涵蓋了湖南長沙、江西南昌、上海、江蘇常州等地在內(nèi)的數(shù)百位老人。而這些來自五湖四海、素不相識的老人，近乎絕望地控訴的，竟然是同一個投資騙局。

2015年11月16日上午，深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊的梁永興，收到了一份從上海市嘉定區(qū)寄來的信件，寄件人是一位姓黃的老人。

深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊辦案民警 梁永興：這是其中一個受害者，他一輩子的積蓄都給他騙走了。

寫信的黃老先生已經(jīng)73歲，在新疆工作了大半輩子，曾經(jīng)的艱苦歲月都不曾被打倒的他，如今退休后回到上海本應頤養(yǎng)天年，但他卻在信中這樣絕望地寫到：“現(xiàn)在家破人亡，想死的心都有”。

像這樣“絕望至極”的來信，在近幾個月的時間內(nèi)，梁永興幾乎天天都會收到，最多的時候，他一天收到過十幾封

這些老人為何會在晚年淪落到如此凄慘的境地呢？記者也電話聯(lián)系到了上海的黃老先生。

黃老先生告訴記者，他膝下有一子一女，都已各自成家，原本其樂融融的一家人卻在兩個月前，因為女兒借給他的五萬塊錢積蓄，徹底決裂。

黃老先生：她的公公生大病，要拿這五萬塊錢，沒有，沒有錢怎么住醫(yī)院，人家不給住了，住不成就回來，回來沒幾天，我女兒的公公就去世了。

當女兒的公公重病住院急需用錢的時候，黃老先生卻一分錢也還不出來，這最終演變成父女反目。

原來，黃老先生把他從女兒那里借來的五萬塊錢，連帶自己一輩子的積蓄，背著兒女們?nèi)�部用于了所謂的理財投資。

黃老先生：我老婆（投了）14萬元，我是12萬元，加起來是26萬元，另外一個5萬元，24%的利息。

按照深圳市中僑生物科技有限公司宣傳的一年24%的利息計算，黃老先生用于投資的31萬元，一年什么都不用做就可以凈賺7萬多元。

當?shù)弥�女兒急需用錢之后，黃老先生還是決定撤回這筆投資，不料，對方的回應給了他“當頭一棒”。

黃老先生：他說錢沒辦法還，你這個5萬塊錢都打不來。

黃老先生這才恍然大悟，所謂的高額回報原來是個投資騙局。

和黃老先生一樣的還有江蘇省常州市的王老先生，他同樣投資了這家“深圳市中僑生物科技有限公司”。

經(jīng)不起高息誘惑的王老先生，不僅自己投資了3萬元，還勸說自己68歲的親姐姐，跟著投了6萬元，結(jié)果姐弟倆雙雙竹籃打水一場空。

王老先生 我也沒辦法，我跟他講了，他說三個月付一次利息，還沒到拿利息的時候，人就沒有了。

而在湖南省長沙市，還有一群老年人投資者，在明知道自己被騙后，他們卻既不告訴家人，也不報警。

湖南受害事主吳老先生：你要是答應每個月都還給我們，就不報案了。我們怕報警就沒錢了，他說答應還嘛。

吳老先生今年63歲，他和湖南長沙所有被騙的老年投資者，共同成立了一個維權(quán)委員會，想以不報警作為交換條件，向“深圳市中僑生物科技有限公司”討回投資款

但這樣的談判，從一開始就注定沒有結(jié)果。

吳老先生：他說你們都是救命錢，我們不會對你們怎么樣，你們好好等，所以當時就維持不報警，他答應九月份就還回來，但是后來就聯(lián)系不上了，就跑了，大概是1900多萬元，只討回來20多萬元。

根據(jù)官方網(wǎng)站上的介紹，它們是專業(yè)生產(chǎn)健康食品，集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的新型生物科技企業(yè)，但深圳警方隨后調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這只是中僑公司用來掩飾非法集資活動的幌子。

梁永興：成立以后，這個公司長期以來就沒有生產(chǎn)經(jīng)營的跡象，而且公司門口的鐵門永遠是關閉的，只有少量的工作人員進出，這種情況持續(xù)了半年，你連生產(chǎn)經(jīng)營都沒有，你怎么盈利。

據(jù)調(diào)查，深圳市中僑生物科技有限公司長期無生產(chǎn)經(jīng)營跡象

為了騙取投資者的信任，中僑公司會不定期組織各地的老年投資者，到深圳公司總部參觀。在“寸土寸金”的深圳，占地3萬多平方米的生產(chǎn)車間，外加6000萬的注冊資本，中僑公司作秀的伎倆，讓不少投資者對資金安全深信不疑，甚至去發(fā)動自己的親戚朋友一起投資。

梁永興：地是租的，廠房也是當?shù)卮逦瘯�的廠房，基本上沒有任何固定資產(chǎn)。

那么，中僑公司通過欺騙手段募集到的巨額投資款，最終都花到哪里去了呢？

梁永興：集資后，按照集資款的總額，分公司提成30％，剩下的70％就回到了總公司，然后總公司用以支付工廠的租金等，還有一部分用于自己的揮霍�；�本上是用完了。

因為資金鏈斷裂，2015年5月，中僑公司位于江西南昌的分公司就已經(jīng)關門倒閉，但中僑公司并沒有停止非法集資犯罪的步伐。

梁永興：江西南昌的分公司倒閉之后，他們馬上又去到江蘇常州，再重新開一家公司，再在那個地方重新吸收公眾存款 。

經(jīng)過前期調(diào)查取證，2015年9月10日，深圳警方聯(lián)合涉案六地的公安機關，決定對中僑公司涉嫌非法集資案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動。

行動中，廣東警方共抓獲包括主犯在內(nèi)的42名涉案人員，查扣合同、收據(jù)等關鍵證據(jù)一批

 梁永興：這個合同里面，C字頭的是長沙投資者的合同，S是上海投資者的合同，一共是有983份合同。

經(jīng)統(tǒng)計，“深圳市中僑生物科技有限公司”在成立不到一年半的時間里，就已經(jīng)吸收資金1.2億元人民幣，涉及全國各地1100多名受害人，其中絕大部分是老年人。然而對于巨額投資款的去向，作為中僑公司董事長和法定代表人的賴某在落網(wǎng)后卻一問三不知。

深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊大隊長陳浩權(quán)：其實說白了，賴某這個角色，就相當于一個演員。

梁永興：每個月一萬塊錢的固定工資，他就是圖這個好處。

賴某，今年60歲，重慶市人。在中僑公司這份內(nèi)部刊物上，可以看到有關他各種光鮮亮麗頭銜的介紹。除了落網(wǎng)前擔任的中僑公司董事長，上面還宣稱賴某是生物學碩士、醫(yī)藥學博士，歷任重慶市中醫(yī)藥協(xié)會常務理事，深圳市重慶商會常務副理事長。

記者：你的實際學歷是什么？

犯罪嫌疑人賴某：我的學歷是個小學生。

五個頭銜，無一真實。作為董事長和法定代表人的賴某，其實只是中僑公司進行非法集資犯罪的一個傀儡。那么誰才是這場“局中局”的真正幕后黑手呢？

據(jù)賴某交代，他實際聽命于在他手下?lián)�任業(yè)務經(jīng)理的孫某。

孫某，今年42歲，江蘇徐州人。深圳警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，孫某才是中僑公司最初注冊成立時的法定代表人，但他還沒做滿兩個月，就由賴某接替他的董事長職位至今。

宣傳單上寫著，“火麻露、花生油、土雞蛋、旅游票”等等通通免費，50周歲以上均可以領取

看到這張自稱“尊老、愛老”贈送宣傳活動的傳單，劉大爺自然也不想錯過，隨后他被派發(fā)傳單的業(yè)務員，領到“廣東某派實業(yè)投資有限公司”展廳領取禮品，而就在免費禮物背后還有著更大的誘惑。

可是還沒等到這家公司上市，劉大爺就坐不住了，急著要取消合同。

事主劉大爺：我兒子幫我查，查出我的錢不是他公司的賬戶收的，而是轉(zhuǎn)給另外一些單位收的，另外一些單位是不存在的，沒有工商登記，才發(fā)覺有問題的。找他們公司去解除合同，他們公司說這個不行，要扣30%，扣本金的30%，我肯定不干了。

黃老先生還是不放心，隨后他又從廣州市稅務局了解到，從2013年注冊成立至今，“廣東某派實業(yè)投資有限公司”的納稅額竟然為零，也就是說，該公司成立兩年來沒有一分錢的營業(yè)額，那它拿什么來支付向投資客戶承諾的高額利息呢？

2015年3月，廣東省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查局在工作中，發(fā)現(xiàn)了“廣東某派實業(yè)投資有限公司”涉嫌非法集資的線索，并立刻成立了專案組進行深入調(diào)查

2015年4月16日上午，廣東警方出動100多名警力，針對“廣東某派實業(yè)投資有限公司”的非法集資行為開展收網(wǎng)行動。

廣州市公安局越秀區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警：五樓和六樓都有辦公地點，他們公司的主要負責人，是在十六樓，有差不多一層。這是有個暗閣，隨時逃跑的。

廣州市公安局越秀區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警：我們找到了一個U盤，里面是加密碼的，我們想辦法打開之后呢，發(fā)現(xiàn)有差不多兩千名事主的名字，大部分是退休的，五六十歲以上的是比較多的。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“廣東某派實業(yè)投資有限公司”的辦公場地均是租借來的，公司旗下沒有任何物業(yè)，固定資產(chǎn)幾乎為零，所謂的5億注冊資本，也是一個空殼。

而公司所謂的“純凈水”、“火麻仁保健飲料”、“五谷雜糧”產(chǎn)品，其實只是一些貼牌貨，用來蠱惑客戶，并非自主投資生產(chǎn)的產(chǎn)品。

東莞鞋廠、廣西“巴馬”火麻仁種植基地等主打的投資項目，也僅僅是在客戶實地參觀時，提前安排人員虛假掛牌偽造出來的幌子，并非其公司所有

那從老人家手里“借來的錢”，都被這家公司投資到哪里去呢？

據(jù)熊某交代，他們每接受客戶收一筆投資，當天就會被瓜分掉一大半。而剩余52%投資款，被熊某用于支付行政部另外100多名行政人員的工資、場地租金、活動等公司日常運營開支，而每個月支付客戶所謂2%的高額利息，正是來源于這些所剩無幾的投資款。

廣州市公安局越秀區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊副中隊長王澤立：扣除所有的費用之后，大概是能剩下20%多一點，就是說，100萬元投進去，最后能剩下來的錢，大概也就是20多萬。

不單項目造假，就連光鮮亮麗的身份也是虛構(gòu)的

記者：你是不是畢業(yè)于上海財經(jīng)大學？

犯罪嫌疑人熊某：那不是。

記者：你是不是政治經(jīng)濟學碩士？

犯罪嫌疑人熊某：那個不是。這個編的，有問題，這個稿子不是我編的。

而熊某對客戶承諾的高額回報，其實還是“借新還舊”“拆東墻補西墻”的老把戲。

犯罪嫌疑人熊某：這種模式是支撐不了多長時間的，但是那個時候我想把所有公司停下來，很難停，確實很難停，就是說，利息給不了了，包括本金也給不了了。崩盤對于每一家從事這種行業(yè)的公司來說，都是必然的。

經(jīng)審訊，熊某對犯罪事實供認不諱，目前案件還在進一步審理當中，警方將盡最大努力查封涉案資產(chǎn)，最大限度保護群眾的合法權(quán)益。

盲目追求高額回報，結(jié)果竹籃打水一場空，2000多位老人家為此付出了昂貴的代價，非法集資犯罪害人終害己，集資者也必將受到法律的嚴懲�！皣�家處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室”發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國非法集資發(fā)案數(shù)量和涉案金額均達到了歷史的峰值。

對于非法集資犯罪，廣東警方一直保持高壓嚴打的態(tài)勢，2016年第1季度，廣東警方共立非法集資案件81起，破案60起，抓獲犯罪嫌疑人120名，逮捕犯罪嫌疑人107名，涉案金額100多億元，數(shù)目讓人觸目驚心。在此我們要再一次提醒廣大投資者，投資一定要依法依規(guī)進行，千萬不可貪圖所謂高額回報而盲目投資。警惕非法集資詐騙，保護好個人來之不易的財富，還需要我們付出更多的努力。