【同期】受害者

給我的生活造成了巨大的痛苦，也使得我的家人不安，現(xiàn)在通過(guò)衡山縣公安局民警們的辛勤工作，終于為我們追回了被騙資金，在此，我代表受害者對(duì)參與本案?jìng)善乒ぷ鞯膹V大公安干警表示萬(wàn)分的感謝！

【正文】

據(jù)警方調(diào)查，從2014年開(kāi)始，犯罪嫌疑人陶某以“跨國(guó)公司成立保護(hù)水資源項(xiàng)目——水基金”為幌子，以“宣傳保護(hù)水資源，儲(chǔ)存水資源”的名義，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道層層發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，不到一年時(shí)間，陶某的“觸手”就從河南伸到了湖南衡山，拉起了十余名群眾進(jìn)行所謂的“投資”。

【同期】受害者

她說(shuō)這是世界組織，是美國(guó)那邊發(fā)展的，現(xiàn)在到處都缺水，全世界都在搞這個(gè)水資源，要我們宣傳。

【同期】受害者

她宣傳這個(gè)項(xiàng)目時(shí)，她跟我們說(shuō)，電視里干旱起來(lái)，開(kāi)這么寬的縫，我們每個(gè)人都能理解，天干旱了，水是最重要的，人不能缺少這個(gè)水，要宣傳節(jié)約用水，我當(dāng)時(shí)看到有那么多人投資了，我是最后，我有什么不相信呢？

【正文】

要參加保護(hù)水資源的項(xiàng)目，就得通過(guò)該項(xiàng)目的網(wǎng)站進(jìn)行開(kāi)戶(hù)投資，并規(guī)定每人最少投資1800元。屆時(shí)，網(wǎng)站將通過(guò)每周返還450元收益，當(dāng)做宣傳水基金的費(fèi)用。這種層級(jí)式的網(wǎng)絡(luò)通過(guò)親戚朋友等“熟人”關(guān)系迅速壯大。

【同期】王先生  受害人

當(dāng)時(shí)我們都在她（楊某）辦公室，她（楊某）打開(kāi)電腦，也是講課一樣講給我們聽(tīng)，最后錢(qián)，我們就在辦公室里交到了她（楊某）手上，她（楊某）用語(yǔ)言來(lái)詐騙我們，還說(shuō)有十大明星在這里支持，說(shuō)的跟真的一樣。

【正文】

禁不住利益的誘惑，2016年，市民王先生（化名）被朋友楊某拉入了這項(xiàng)組織，在楊某的勸說(shuō)下，王先生一次性向“水基金”投資了18000元，并被楊某拉進(jìn)了該組織的微信群中。本以為能像宣傳標(biāo)語(yǔ)中所說(shuō)的那樣，每周都能得到450元的收益，然而一個(gè)多月后，這個(gè)所謂的投資“網(wǎng)站”突然關(guān)閉了，王先生這才意識(shí)到，自己上當(dāng)了，投入的錢(qián)極有可能打了水漂。與王先生一樣受騙的還有17名群眾，他們中絕大多數(shù)都是上了年紀(jì)的、退休在家的老人們，他們一共“投資”了108000元。

【同期】聲音來(lái)源：受害者

這里面的客服，說(shuō)現(xiàn)在是美國(guó)半夜，意思是這個(gè)錢(qián)是美國(guó)那邊發(fā)下來(lái)的  。這是這個(gè)的核心群，他們有核心群，后來(lái)還有二員齊全群，好多

記者：這個(gè)群里是用來(lái)干嘛的呢？

這個(gè)群就是騙，反正都是騙。

【正文】

接到報(bào)警后，衡山縣公安局刑偵大隊(duì)立即對(duì)該案進(jìn)行偵查。為了理清案件的頭緒，辦案人員在輾轉(zhuǎn)多地，調(diào)取了數(shù)千頁(yè)的銀行賬戶(hù)流水和微信群記錄后，一個(gè)傳銷(xiāo)式的詐騙網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。涉案嫌疑人通過(guò)使用虛假信息注冊(cè)賬戶(hù)，安排業(yè)務(wù)員通過(guò)QQ、微信的方式發(fā)展客戶(hù)，并使用銀行轉(zhuǎn)賬或轉(zhuǎn)存的形式轉(zhuǎn)移贓款。

【同期】趙可為  衡山縣公安局刑事偵查大隊(duì)重案一中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)

他可能一開(kāi)始會(huì)給你一點(diǎn)誘餌，讓你有一點(diǎn)點(diǎn)小小的收益，后面就把這些非法所得全部卷走了，就看不到人了，而且這種犯罪嫌疑人一般有的甚至在境外。

【正文】

由于案件涉及人數(shù)多，地區(qū)跨度大，衡山警方多次趕赴甘肅、河南等省市并與當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)展開(kāi)聯(lián)合調(diào)查。在歷經(jīng)多次摸排分析后，2017年5月，警方在河南將主要犯罪嫌疑人陶某抓捕歸案。通過(guò)警方的審訊深挖，民警將調(diào)取的證據(jù)逐一與陶某核對(duì)，最終將其詐騙的十余萬(wàn)元非法所得全數(shù)追繳。8月23日，18名受害群眾的108000元被騙資金被警方如數(shù)返還到了他們手中。

【同期】趙可為  衡山縣公安局刑偵大隊(duì)重案一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)

（老人）不像年輕人一樣，可以去網(wǎng)上查一查，或者是互相交流一下，很明顯這個(gè)東西就是不符合常理的一個(gè)事情，但是對(duì)于她們來(lái)說(shuō)，可能就是一個(gè)發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)。在這里，我們也提醒廣大的市民朋友，特別要謹(jǐn)防這種以高利益作為誘餌的這種傳銷(xiāo)模式的犯罪行為。