【同期】受害者

給我的生活造成了巨大的痛苦，也使得我的家人不安，現(xiàn)在通過衡山縣公安局民警們的辛勤工作，終于為我們追回了被騙資金，在此，我代表受害者對參與本案偵破工作的廣大公安干警表示萬分的感謝！

【正文】

據警方調查，從2014年開始，犯罪嫌疑人陶某以“跨國公司成立保護水資源項目——水基金”為幌子，以“宣傳保護水資源，儲存水資源”的名義，通過網絡渠道層層發(fā)展下線會員，不到一年時間，陶某的“觸手”就從河南伸到了湖南衡山，拉起了十余名群眾進行所謂的“投資”。

【同期】受害者

她說這是世界組織，是美國那邊發(fā)展的，現(xiàn)在到處都缺水，全世界都在搞這個水資源，要我們宣傳。

【同期】受害者

她宣傳這個項目時，她跟我們說，電視里干旱起來，開這么寬的縫，我們每個人都能理解，天干旱了，水是最重要的，人不能缺少這個水，要宣傳節(jié)約用水，我當時看到有那么多人投資了，我是最后，我有什么不相信呢？

【正文】

要參加保護水資源的項目，就得通過該項目的網站進行開戶投資，并規(guī)定每人最少投資1800元。屆時，網站將通過每周返還450元收益，當做宣傳水基金的費用。這種層級式的網絡通過親戚朋友等“熟人”關系迅速壯大。

【同期】王先生  受害人

當時我們都在她（楊某）辦公室，她（楊某）打開電腦，也是講課一樣講給我們聽，最后錢，我們就在辦公室里交到了她（楊某）手上，她（楊某）用語言來詐騙我們，還說有十大明星在這里支持，說的跟真的一樣。

【正文】

禁不住利益的誘惑，2016年，市民王先生（化名）被朋友楊某拉入了這項組織，在楊某的勸說下，王先生一次性向“水基金”投資了18000元，并被楊某拉進了該組織的微信群中。本以為能像宣傳標語中所說的那樣，每周都能得到450元的收益，然而一個多月后，這個所謂的投資“網站”突然關閉了，王先生這才意識到，自己上當了，投入的錢極有可能打了水漂。與王先生一樣受騙的還有17名群眾，他們中絕大多數(shù)都是上了年紀的、退休在家的老人們，他們一共“投資”了108000元。

【同期】聲音來源：受害者

這里面的客服，說現(xiàn)在是美國半夜，意思是這個錢是美國那邊發(fā)下來的  。這是這個的核心群，他們有核心群，后來還有二員齊全群，好多

記者：這個群里是用來干嘛的呢？

這個群就是騙，反正都是騙。

【正文】

接到報警后，衡山縣公安局刑偵大隊立即對該案進行偵查。為了理清案件的頭緒，辦案人員在輾轉多地，調取了數(shù)千頁的銀行賬戶流水和微信群記錄后，一個傳銷式的詐騙網絡逐漸浮出水面。涉案嫌疑人通過使用虛假信息注冊賬戶，安排業(yè)務員通過QQ、微信的方式發(fā)展客戶，并使用銀行轉賬或轉存的形式轉移贓款。

【同期】趙可為  衡山縣公安局刑事偵查大隊重案一中隊隊長

他可能一開始會給你一點誘餌，讓你有一點點小小的收益，后面就把這些非法所得全部卷走了，就看不到人了，而且這種犯罪嫌疑人一般有的甚至在境外。

【正文】

由于案件涉及人數(shù)多，地區(qū)跨度大，衡山警方多次趕赴甘肅、河南等省市并與當?shù)毓�安機關展開聯(lián)合調查。在歷經多次摸排分析后，2017年5月，警方在河南將主要犯罪嫌疑人陶某抓捕歸案。通過警方的審訊深挖，民警將調取的證據逐一與陶某核對，最終將其詐騙的十余萬元非法所得全數(shù)追繳。8月23日，18名受害群眾的108000元被騙資金被警方如數(shù)返還到了他們手中。

【同期】趙可為  衡山縣公安局刑偵大隊重案一中隊中隊長

（老人）不像年輕人一樣，可以去網上查一查，或者是互相交流一下，很明顯這個東西就是不符合常理的一個事情，但是對于她們來說，可能就是一個發(fā)財?shù)臋C會。在這里，我們也提醒廣大的市民朋友，特別要謹防這種以高利益作為誘餌的這種傳銷模式的犯罪行為。