8月7日,犯罪嫌疑人白某勇(男,現(xiàn)年22歲,廣西賓陽(yáng)縣人)、白某永(男,現(xiàn)年24,廣西賓陽(yáng)縣人)等6人因分別涉嫌詐騙罪、掩飾犯罪所得罪,被常德市鼎城區(qū)公安局依法執(zhí)行逮捕。至此,今年來(lái)發(fā)生在常德范圍內(nèi),通過(guò)冒充單位領(lǐng)導(dǎo)或親友身份發(fā)送短信從而實(shí)施詐騙的系列跨省電信詐騙案成功告破。
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8月7日,犯罪嫌疑人白某勇(男,現(xiàn)年22歲,廣西賓陽(yáng)縣人)、白某永(男,現(xiàn)年24,廣西賓陽(yáng)縣人)等6人因分別涉嫌詐騙罪、掩飾犯罪所得罪,被常德市鼎城區(qū)公安局依法執(zhí)行逮捕。至此,今年來(lái)發(fā)生在常德范圍內(nèi),通過(guò)冒充單位領(lǐng)導(dǎo)或親友身份發(fā)送短信從而實(shí)施詐騙的系列跨省電信詐騙案成功告破。
犯罪嫌疑人趙某開(kāi)被抓獲
今年6月初以來(lái),江南城區(qū)陸續(xù)發(fā)生多起電信詐騙案,嫌疑人冒充單位領(lǐng)導(dǎo)或親戚朋友向受害人發(fā)送短信,聲稱自己手機(jī)已經(jīng)換了號(hào)碼,以自己不方便或應(yīng)急為名,讓受害人幫忙先行為自己朋友賬戶轉(zhuǎn)賬。由于嫌疑人能清楚的道出受害人的身份信息,有不少人因此上當(dāng)受騙。
6月5日,江南城區(qū)某中學(xué)教師蘭某收到一則短信,對(duì)方自稱是該校校長(zhǎng),告知其原有手機(jī)號(hào)已停用并換了新號(hào)碼,并請(qǐng)?zhí)m某“惠存”。6月6日上午,對(duì)方再次發(fā)來(lái)短信,稱自己一好友急需資金,而自己不方便直接給好友轉(zhuǎn)款,自己先轉(zhuǎn)賬給蘭某再請(qǐng)?zhí)m某轉(zhuǎn)賬給自己好友,隨后發(fā)來(lái)了一張已向蘭某轉(zhuǎn)賬的截圖,同時(shí)發(fā)來(lái)了自己好友的姓名及銀行帳號(hào),請(qǐng)?zhí)m某幫忙轉(zhuǎn)賬。蘭某沒(méi)加多想,隨即通過(guò)銀行柜臺(tái)向“校長(zhǎng)”好友轉(zhuǎn)帳10萬(wàn)元。稍后,“校長(zhǎng)”又發(fā)來(lái)短信說(shuō)還需8萬(wàn)元,蘭某又通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)帳8萬(wàn)元。下午,“校長(zhǎng)”再次發(fā)來(lái)短信聲稱還需25萬(wàn)元,蘭某感覺(jué)不妥遂找到校長(zhǎng)詢問(wèn),但校長(zhǎng)表示根本沒(méi)有此事,蘭某這才醒悟過(guò)來(lái),隨即向案發(fā)地紅云派出所報(bào)案。
接到報(bào)警后,鼎城區(qū)公安局紅云派出所立即將案情上報(bào)區(qū)公安局網(wǎng)安大隊(duì),網(wǎng)安大隊(duì)迅速向區(qū)公安局分管副局長(zhǎng)畢濤匯報(bào),決定立即啟動(dòng)合成作戰(zhàn)模式,并從網(wǎng)安大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、紅云派出所、花巖溪派出所抽調(diào)精兵強(qiáng)將組成專案組偵辦此案。
通過(guò)對(duì)僅有線索的分析研判,專案組初步判斷嫌疑人作案窩點(diǎn)位于全國(guó)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙高危地——廣西賓陽(yáng)縣。6月9日,網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)蔣彬彬帶領(lǐng)專案組民警趕赴廣西賓陽(yáng)。在廣西警方的大力協(xié)助下,民警在賓陽(yáng)縣武陵鎮(zhèn)找到了利用POS機(jī)套現(xiàn)的百貨店所在地及該店老板李某娟(女,現(xiàn)年42歲,廣東揭西縣人),初步查明了犯罪嫌疑人白某勇、白某永等人實(shí)施電信詐騙并在李某娟百貨店刷卡套現(xiàn)的犯罪事實(shí)。
犯罪嫌疑人出現(xiàn)在廣西陽(yáng)朔某賓館
犯罪嫌疑人李某娟在銀行ATM機(jī)取款監(jiān)控
為盡快抓獲白某勇等團(tuán)伙成員,6月9日至28日,專案組民警多次往返于廣西南寧、賓陽(yáng)、陽(yáng)朔、防城港市,經(jīng)過(guò)二十天連續(xù)工作,民警查清了以白某勇、白某永發(fā)送短信實(shí)施詐騙、趙某開(kāi)負(fù)責(zé)承接洗錢(qián)業(yè)務(wù)、再由吳某和張某清負(fù)責(zé)刷POS機(jī)套現(xiàn)、李某娟負(fù)責(zé)到銀行提現(xiàn)的電信詐騙團(tuán)伙的犯罪事實(shí),成功掌握了詐騙團(tuán)伙成員的落腳點(diǎn)和活動(dòng)規(guī)律,收網(wǎng)時(shí)機(jī)日漸成熟。
鼎城區(qū)公安局專案指揮部隨即派出20余名民警直奔廣西南寧,6月29日凌晨6時(shí),抓捕民警兵分三路同時(shí)展開(kāi)收網(wǎng)抓捕。在廣西南寧警方的大力支持下,專案組民警分別在南寧市興寧區(qū)、賓陽(yáng)縣新橋鎮(zhèn)將正在發(fā)送短信實(shí)施詐騙的白某勇、白某永抓獲歸案,在賓陽(yáng)縣武陵鎮(zhèn)將李某娟抓獲歸案。7月10日和12日,犯罪嫌疑人趙某開(kāi)(男,現(xiàn)年31歲,廣西賓陽(yáng)人)、吳某(男,現(xiàn)年32歲,廣西賓陽(yáng)人)、張某清(男,現(xiàn)年24歲,廣西賓陽(yáng)人)相繼在廣西賓陽(yáng)落網(wǎng)。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)初步查證,電信詐騙前科人員白某勇等人為牟取不義之財(cái),通過(guò)非法手段獲得公民信息,冒充單位領(lǐng)導(dǎo)或親友群發(fā)短信實(shí)施詐騙,團(tuán)伙成員間分工明確且反偵查意識(shí)強(qiáng)。目前,公安機(jī)關(guān)已扣押作案手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡一批,凍結(jié)資金50余萬(wàn)元,破獲網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件20起,涉案金額200余萬(wàn)元,該案還在進(jìn)一步偵辦中。
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