長沙寧鄉(xiāng)城郊街道56歲的郭某

在2017年5月份至7月份

做了份投資，投了共計35萬元

2%的月回報

（也就是說，1萬元每月可返息200元）

郭某以為自己找到了難得的發(fā)財路

但萬萬沒想到

幾個月后的一天

公司關(guān)閉了，老板“跑路”了

本指望著“錢生崽”

卻連本金都全部打了水漂

更讓人心塞的是

這事不僅僅發(fā)生在郭某一個人身上

有同樣悲慘經(jīng)歷的

在寧鄉(xiāng)，就有100余人

2017年11月10日，寧鄉(xiāng)市公安局聚集100余名老年人前來報案，均稱在湖南為多貿(mào)易有限公司寧鄉(xiāng)分公司、白馬橋分公司進(jìn)行了投資，投資金額從數(shù)萬元至數(shù)十萬元不等。但公司卻突然關(guān)閉，公司有關(guān)負(fù)責(zé)人“跑路”，投資打了水漂。

報案人數(shù)之多，涉案金額之大，讓人覺得不可思議。原來，這是一場有組織有計劃的集資詐騙案。據(jù)統(tǒng)計，該案涉及受害人253名，涉案金額達(dá)2600多萬元。

這起集資詐騙應(yīng)從一種名為“為多荔枝白蘭地酒”說起。

（桌上即為所謂的荔枝白蘭地酒）

據(jù)調(diào)查了解：受害人所接觸到的“為多”公司，先是以“為多荔枝白蘭地酒”為幌子對外進(jìn)行宣傳，通過公司業(yè)務(wù)員的各種營銷推廣手段，吸引投資人，目標(biāo)對象為年齡偏大的中老年群體，通過免費(fèi)旅游參觀所謂荔枝白蘭地酒廠廠房、基地等方式，讓受害投資者信以為真。

（上圖為“為多公司”宣傳照片）

如何投資呢？“為多”公司將該酒以5000元每瓶的價格賣給投資人，并承諾給予購買者2%的月回報（確實好誘人），但實際上，“為多”公司卻只是一個非法集資的空殼公司。

受害者郭某稱：他剛開始投資5萬，每月確實返了1000元，嘗到甜頭后的他，便更加堅定了投資的決心，2個月后，他又投進(jìn)了30萬。但讓他沒想到的是，在接下來的2個月后，收到的卻是投資公司“跑路”的壞消息。

該案涉及受害人253名，涉案金額達(dá)2600多萬元。案件影響如此之大，是因為在投資詐騙的背后，是一個有組織有預(yù)謀的犯罪團(tuán)伙。

據(jù)調(diào)查：在2015年年底，犯罪嫌疑人羅某元經(jīng)羅某飛介紹認(rèn)識了自稱江蘇的“潘總”、廣東的“唐總”和“錢總”（自稱，是因為他們都是用的虛假名），三人以幫廣東為多生物有限公司銷售30%股權(quán)和幫羅某元推廣涼茶事業(yè)為誘餌，同時承諾羅每月可拿到5000元工資和獲取融資金額的3%，蠱惑羅某元成立系列公司并任法人代表。

（上圖為“為多公司”前臺照片）

在利益誘惑下，羅某元相繼注冊了湖南為多貿(mào)易有限公司寧鄉(xiāng)分公司、白馬橋分公司等多家同類型公司。公司成立之后，在“潘總”、“唐總”、“錢總”操控下，從公司所在地招聘業(yè)務(wù)人員和會計，通過提成的方式發(fā)展非法集資業(yè)務(wù)，成功在浙江衢州、湘潭、寧鄉(xiāng)等多地實施犯罪。

案發(fā)后，寧鄉(xiāng)市公安局高度重視，迅速成立專案組立案偵查。刑偵、情報、網(wǎng)安及屬地派出所抽調(diào)20余人參與該案偵辦。

但由于該案涉案人員多、分布廣（此案案犯共10人，其中9人是外省人，主要涉及廣東、江西、安徽、江蘇等地），且案件中嫌疑人“潘總”、“唐總”、“錢總”等人使用的均是虛假姓名和身份，使得偵破難度進(jìn)一步加大。

（部分犯罪嫌疑人抓獲現(xiàn)場）

但案件一日不破，偵查就一日不放棄。專案組成員先后遠(yuǎn)赴廣東、江蘇、安徽等地進(jìn)行調(diào)查。在專案組成員中，有人連續(xù)出差19天，有人連續(xù)28天加班加點，卻依舊任勞任怨。最終，歷時5個月，專案組先后將羅某元、謝某明、何某亮、謝某、詹某保、詹某俠、韓某城、廖某武等10名犯罪嫌疑人抓獲歸案，追回贓款贓物共計近700萬元，案件告破。

本以為是一條難得的“錢生崽”發(fā)財之路

卻沒想到“白日夢一場空”

“為多”案的教訓(xùn)告訴我們

天上不會掉餡餅

一定要提高警惕

理財千萬條、安全第一條

投資不謹(jǐn)慎、親人兩行淚