參與QQ群搶紅包  男子報警稱騙18萬余元

群主當莊 群成員押注紅包尾數(shù)參賭

利用“QQ紅包”當賭具  通過支付寶賠付

3月11日，郴州市桂東縣人民法院判決了一起開設賭場案件，被告人孔某通過QQ群開設賭場，向數(shù)百人提供網(wǎng)絡賭博服務，短短五個月的時間，涉案賭資超過了2.5億元。在偵辦案件過程中，由于孔某注銷了所有賭博用的QQ號、銀行卡、支付寶賬號等證據(jù)，辦案民警不得不通過查找1700余萬條的數(shù)據(jù)流水，找出了關鍵證據(jù)形成完整證據(jù)鏈，最終將孔某抓獲歸案。近日，郴州桂東警方向《真相大追擊》通報了案情經(jīng)過。

2019年1月30日，一名山東籍男子王某走進了桂東縣公安局城關派出所，王某稱他在一個名叫“冰冰”的QQ群，參與搶紅包游戲被群主孔某騙了18萬余元。

王某稱，他所參與的賭博方式，就是在“冰冰”QQ群內(nèi)，利用發(fā)紅包、搶紅包的方式進行賭博，群主作為莊家，群內(nèi)成員作為參賭人員。參賭人員在群里面發(fā)放1500元以下的紅包，紅包個數(shù)為9個，發(fā)紅包人員，也就是參賭人事先擬定5數(shù)字，9個紅包由群主事先設置好的機器人進行搶包，之后就看9個紅包的尾數(shù)。

一旦5個尾數(shù)全中，莊家就通過支付寶，向參賭人員進行賠付下注金額的20倍。

辦案民警經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)，QQ群內(nèi)參賭人員涉及全國各地三百余人。由于案情重大且復雜，郴州市公安局指定該案由桂東縣公安局立案偵查，同時從蘇仙公安分局、桂東縣公安局抽調精干力量成立了“20190130”網(wǎng)絡賭博案專案組展開偵查工作。

群主警覺收手銷毀證據(jù)

民警調查取證  獲取涉案QQ號關鍵數(shù)據(jù)資料

涉及賭資高達2.5億元

在深圳騰訊公司、杭州阿里巴巴公司以及全國多家銀行的大力配合下，警方獲取了多個涉案QQ號的財付通流水數(shù)據(jù)等關鍵數(shù)據(jù)資料，通過海量數(shù)據(jù)分析,辦案民警發(fā)現(xiàn)，大量紅包錢款流向了多個省市多個不同戶名的銀行卡，而涉案銀行卡流水數(shù)據(jù)顯示，大量錢款最終都流向了孔某已注銷的支付寶賬號及其個人銀行卡內(nèi)。2019年6月25日，辦案民警將孔某抓獲歸案。

2018年10月，受害人王某因瘋狂參與搶紅包輸錢后，通過QQ曾向孔某提出退回被騙錢款的要求，被孔某拒絕。當王某索要損失后，犯罪嫌疑人孔某停止了活動，同時將全部“冰冰”QQ群解散，將QQ號及其本人支付寶賬號一一注銷。

由于孔某警覺，給辦案民警調查取證大大增加了難度。專案組民警輾轉全國多個省市調查取證，掌握了部分參賭人員信息。

根據(jù)統(tǒng)計，2017年12月24日到2018年11月27日，僅這名參賭人員楊某給孔某發(fā)送紅包的數(shù)據(jù)就有243頁，多達9千余條。

通過偵查發(fā)現(xiàn)，像這樣與孔某支付寶關聯(lián)數(shù)據(jù)流水多達1700余萬條。

將關鍵證據(jù)固定后，2019年6月25日，辦案民警兵分幾路同時對孔某及其他涉賭人員展開抓捕。在桂東大道一正在裝修的店面門口，民警將正欲駕車外出辦事的孔某抓獲歸案。

辦案民警在孔某家中，搜查出用于開設網(wǎng)絡賭場及網(wǎng)絡賭博用的作案工具。

編造理由騙取親友信任

注冊大量銀行卡、QQ號及支付寶

非法獲利高達235萬余元

經(jīng)訊問，孔某如實交代了其利用QQ群搶紅包方式開設賭場的違法犯罪事實�？啄吃趶V東務工期間曾參與QQ群搶紅包游戲，但老輸多贏少，于是萌生了自己坐莊非法漁利的念想。同時，以各種理由騙取親友的信任，幫其辦理注冊了大量不同銀行不同戶名的銀行卡、QQ號和支付寶賬號用于作案。短短5個月的時間，孔某非法獲利高達235萬余元。

在孔某臥室里，一本紙質筆記本引起了警方的注意,面密密麻麻地詳細記載了孔某涉案的QQ號等信息。

經(jīng)過搜查，警方共查扣了用于作案的3臺電腦、手機、ipad各1部，及一本紙質筆記本。

為防止QQ被封號，孔某以各種理由騙取親友的信任，幫其辦理注冊了大量不同銀行不同戶名的銀行卡、QQ號和支付寶賬號，同時在網(wǎng)上購買了一款搶紅包機器人軟件。

為吸引更多人參與賭博，孔某經(jīng)常在群內(nèi)用自己的小號做托下注參賭。盡管十賭九輸，但賭徒往往會有再玩一把就收手的心態(tài)，最后只能輸?shù)闷�甲不�！?/p>

警方查明，從2018年5月份開始，短短5個月的時間，孔某非法獲利高達235萬余元。直到2018年10月，當山東的王某提出要其退錢時，孔某才意識到問題的嚴重性，于是他決定“金盆洗手”，匆忙將“冰冰”QQ群解散，并注銷所有賭博用的QQ號、銀行卡、支付寶賬號，準備利用賺來的錢開始做生意。

2020年3月11日，郴州市桂東縣人民法院判決，被告人孔某犯開設賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元，退繳的違法所得2353202.03元及隨案移送的作案工具予以沒收，上繳國庫。

警方提示：利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通信終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織賭博活動，建立賭博網(wǎng)站并接受投注、建立賭博網(wǎng)站并提供給他人組織賭博、為賭博網(wǎng)站擔任代理并接受投注、或參與賭博網(wǎng)站利潤分成，具有其中之一，就屬于“開設賭場”行為。目前，其他涉賭人員已另案處理。