以高額利息為誘餌，使用詐騙方法面向社會(huì)公眾非法集資，涉案34.52億余元，造成集資戶經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)6.2億元，并引發(fā)萬余名群眾圍堵鐵路、火車站等多起群體事件。7月12日上午，湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院依據(jù)最高人民法院下達(dá)的執(zhí)行死刑的命令，依法對(duì)湘西非法集資案主犯曾成杰執(zhí)行死刑。

　　最大量維系資金鏈

　　曾成杰曾用名曾維亮，1958年11月出生，湖南省新邵縣人，系湖南三館房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司(原湘西吉首三館房地產(chǎn)聯(lián)合開發(fā)有限公司、湖南三館房地產(chǎn)開發(fā)有限公司)總裁。因犯集資詐騙罪，于2011年5月20日被長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院依法判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。2011年12月26日，湖南省高級(jí)人民法院依法作出刑事判決，駁回曾成杰的上訴，維持原審判決，并報(bào)請(qǐng)最高人民法院核準(zhǔn)。2013年6月14日，最高人民法院依法作出裁定，維持長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院一審判決。

　　法院確認(rèn)，2003年6月至2003年9月，曾成杰為獲得湘西自治州圖書館、體育館、群藝館、電力賓館、東方紅市場(chǎng)等開發(fā)權(quán)，采取瞞報(bào)開發(fā)資質(zhì)和資金能力、行賄湘西自治州州長(zhǎng)杜崇煙的弟弟杜崇旺(已判刑)，以吉首市國(guó)土房屋綜合開發(fā)公司名義獲得“三館項(xiàng)目”的開發(fā)權(quán)。

　　法院查明，曾成杰獲得“三館項(xiàng)目”的整體開發(fā)權(quán)后，于2003年11月與范吉湘在吉首市掛牌成立“三館建設(shè)工程籌建處”后，在當(dāng)?shù)孛襟w上以大量廣告虛假宣傳三館項(xiàng)目已由吉首市國(guó)土房屋綜合開發(fā)公司和邵陽市建筑安裝工程公司駐吉首開發(fā)部聯(lián)合開發(fā)。同月15日正式開始以《關(guān)于參與“三館”開發(fā)項(xiàng)目的協(xié)議書》的形式，以年回報(bào)20%為誘餌，非法向社會(huì)不特定公眾集資。至2004年1月30　日，該集資主體才變更為湘西吉首三館房地產(chǎn)聯(lián)合開發(fā)有限公司。

　　來自判決書的事實(shí)顯示，2004年1月30日至2008年9月上旬，曾成杰決定以三館公司的名義對(duì)外集資，采取與集資戶簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議書、承諾書、投資協(xié)議書、投資合同書等形式，并直接向集資戶開具借條、收據(jù)，發(fā)售鉆石卡、金卡、銀卡、普卡等集資形式向不特定的社會(huì)公眾集資。在三館公司極度缺乏資金和經(jīng)營(yíng)虧損的情況下，曾成杰為了保持資金鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)計(jì)了多種集資模式，并組織宋長(zhǎng)銀、曾正、張宏霞、陳容花、陳喜深(均系同案被告人，已判刑)等人積極開展非法集資吸納社會(huì)資金。

　　為了最大量地集資，曾成杰不顧自身兌付能力，與吉首地區(qū)其他非法集資公司盲目攀比集資利率，反復(fù)多次提高三館公司的非法集資利率。2003年11月至2008年8月，曾成杰先后使用多種集資形式向社會(huì)集資，將集資利率從月息1.67%逐漸提高至10%。同時(shí)，曾成杰還給三館公司員工布置了集資任務(wù)，為鼓勵(lì)員工對(duì)外攬資，曾成杰決定對(duì)員工按攬資額6%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。2007年9月開始，曾成杰又決定按集資款存期不同給予集資戶獎(jiǎng)勵(lì)，2007年5月17日至2008年8月19日，三館公司支付獎(jiǎng)勵(lì)金額累計(jì)11522.36萬元。

　　法院查明，為維系資金鏈，曾成杰還隱瞞“三館項(xiàng)目”吉首商貿(mào)大世界一期房產(chǎn)銷售的真實(shí)情況和項(xiàng)目虧損的事實(shí)，用集資款出資，通過報(bào)紙、電視等媒體虛假宣傳三館公司開發(fā)的房產(chǎn)銷售好、開發(fā)項(xiàng)目多，項(xiàng)目區(qū)域由湘西吉首市拓展到省會(huì)長(zhǎng)沙和株洲、邵陽等大中城市，在三館公司投資沒有任何風(fēng)險(xiǎn)等。此外，曾成杰還通過邀請(qǐng)明星參加三館公司成立周年慶典、大眾飚歌、開展情系農(nóng)民工等活動(dòng)大肆彰顯所謂的公司實(shí)力，并通過花錢為三館公司和曾成杰個(gè)人換取“湖南商業(yè)地產(chǎn)十強(qiáng)”、“2005年—2006年度湖南省消費(fèi)者信得過單位”、2007年“中國(guó)房地產(chǎn)先進(jìn)單位”、“第二屆中國(guó)企業(yè)改革十大杰出人物”、“中國(guó)誠(chéng)信企業(yè)家”等榮譽(yù)，擴(kuò)大社會(huì)影響，騙取集資戶的信任，向社會(huì)公眾大量集資。

　　同時(shí)，曾成杰使用集資款以他人名義投資和成立公司，隨意支取公司資金等轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)，集資總額34.52億余元，但是實(shí)際投入工程項(xiàng)目支出只有5.56億余元，占集資總數(shù)16.12%。集資資金被曾成杰以他人名義投資公司、項(xiàng)目或直接轉(zhuǎn)移資產(chǎn)共計(jì)2.64億余元，個(gè)人隱匿占有大額集資款1530萬元，將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到鄧友云名下1991.768萬元，直接套取731.99萬元。

　　退本付息出現(xiàn)困難

　　法院查明：2008年7月，三館公司集資款退本付息出現(xiàn)困難。同年9月上旬，三館公司停止向集資戶還本付息。因三館公司及吉首市其他進(jìn)行非法集資的公司相繼不能兌付到期的集資款本息，引發(fā)了2008年9月5日吉首市萬余名群眾圍堵鐵路及火車站事件、同月25日數(shù)千名集資群眾圍堵湘西自治州人民政府并進(jìn)行“打砸”的事件。2009年1月12日14時(shí)許，集資戶吳某見集資款兌付無望，在湘西自治州人民政府旁的人行道上用汽油當(dāng)眾自焚造成七級(jí)傷殘。

　　綜上，自2003年11月15日至2008年9月30日，曾成杰等人以邵陽市建筑安裝工程公司駐吉首開發(fā)部、三館公司的名義面向不特定社會(huì)公眾非法集資總金額34.52億余元，其中實(shí)際收到現(xiàn)金集資總額28.25億余元，集資轉(zhuǎn)存總金額6.27億余元；已退集資本金總金額16.81億余元，其中現(xiàn)金退本總金額10.54億余元，轉(zhuǎn)存退本總金額6.27億余元；支付集資利息總金額9.41億余元；集資涉及人數(shù)24238人，集資累計(jì)57759人次，仍有17.71億余元的集資本金未歸還。集資總額減去還本付息的金額后，曾成杰集資詐騙金額為8.29億余元，造成集資戶經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)6.2億元。

　　法院認(rèn)為，曾成杰以非法占有為目的，以高額利息為誘餌，使用詐騙方法面向社會(huì)公眾非法集資，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。在集資詐騙共同犯罪中，曾成杰起組織、指揮作用，系罪行嚴(yán)重的主犯。曾成杰集資詐騙數(shù)額特別巨大、造成集資戶大量財(cái)產(chǎn)損失，既嚴(yán)重破壞國(guó)家金融管理秩序，又嚴(yán)重侵犯公民財(cái)產(chǎn)權(quán)，并且嚴(yán)重影響當(dāng)?shù)厣鐣?huì)穩(wěn)定，罪行極其嚴(yán)重，應(yīng)依法懲處。

　　據(jù)此，最高人民法院依法核準(zhǔn)湖南省高級(jí)人民法院維持第一審以集資詐騙罪判處被告人曾成杰死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)的刑事判決。依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院依法對(duì)湘西“三館公司”非法集資案主犯曾成杰執(zhí)行死刑。

新聞來源：法制日?qǐng)?bào)