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涉案4.5億！警方搗毀跨境“洗錢(qián)”團(tuán)伙
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2021-04-28

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女子名下辦理兩張銀行卡
用于電詐轉(zhuǎn)移贓款
高額報(bào)酬為誘餌
大肆招募員工“跑分”
近日，益陽(yáng)安化縣警方成功搗毀一個(gè)涉案4.5億的“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)”團(tuán)伙，抓獲嫌犯16名，現(xiàn)場(chǎng)查獲“兩卡”80余張，作案手機(jī)、電腦80余臺(tái)，一些嫌疑人僅為了一兩百元的利益，將自己的銀行卡、手機(jī)卡出租、出售，結(jié)果淪為了非法組織的“幫兇”。
今年1月15日，安化縣公安局反詐中心民警接到上級(jí)推送的線索：安化籍女子王某名下有兩張銀行卡被用于電信詐騙轉(zhuǎn)移涉案贓款，王某落網(wǎng)后交代，自己曾在2020年11月在工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)各辦理了一張銀行卡，以每張銀行卡一千元的價(jià)格轉(zhuǎn)租給朋友李某，一共獲利兩千元。
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益陽(yáng)安化縣公安局刑偵大隊(duì) 副大隊(duì)長(zhǎng) 周灝：王某很年輕，沒(méi)有固定的工作和收入來(lái)源，他的一個(gè)朋友通過(guò)微信跟他聯(lián)系，要他提供兩張銀行卡 ，每張銀行卡每個(gè)月有1千元的租金，王某因?yàn)槭诸^缺錢(qián)用，自己又沒(méi)有固定的收入來(lái)源，聽(tīng)到李某這樣介紹后就心動(dòng)了。

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警方判定背后極有可能暗藏著一個(gè)專門(mén)為境外電信詐騙洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙。
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1月21日，專案組在東坪鎮(zhèn)南區(qū)某地對(duì)李某進(jìn)行了秘密抓捕。李某交代，自己是受上線諶某雇傭，以高額報(bào)酬為誘餌，誘使他人大量辦理銀行卡、電話卡。
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開(kāi)設(shè)“跑分”工作室
替境外電詐團(tuán)伙“洗錢(qián)”
統(tǒng)一收網(wǎng)抓獲16人
現(xiàn)場(chǎng)查獲“兩卡”80余張
警方根據(jù)前期的研判與李某的供述，展開(kāi)了近兩個(gè)月的秘密偵查工作，由此揭開(kāi)了一個(gè)跨境洗錢(qián)團(tuán)伙的幕后真相。
經(jīng)查，諶某開(kāi)設(shè)在安化縣城北區(qū)的跑分工作室還有一名合伙人林某，林某還單獨(dú)在安化縣城南區(qū)某小區(qū)開(kāi)設(shè)了“跑分”工作室，倆人的上線是一名叫王某的外地人，王某負(fù)責(zé)與境外的詐騙團(tuán)伙取得聯(lián)系，談妥“合作意向”之后，就將跑分生意交給諶某與林某倆人。
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經(jīng)深度研判分析，警方初步統(tǒng)計(jì)該團(tuán)伙涉案的銀行卡多達(dá)百余張，涉案資金流水有4.5億余元。3月11號(hào)，警方展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，在安化縣城南區(qū)和北區(qū)共搗毀跑分工作室窩點(diǎn)2個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人16名，現(xiàn)場(chǎng)查獲“兩卡”80余張，作案手機(jī)、電腦80余臺(tái)，成功搗毀了一個(gè)特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)團(tuán)伙。
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益陽(yáng)安化縣公安局東坪派出所 副所長(zhǎng) 熊壯源：這兩個(gè)跑分工作室的頭目是一個(gè)叫林某佩的人，林某佩從2020年6月份以來(lái)就在東坪鎮(zhèn)大肆招募員工，讓員工去收集銀行卡，開(kāi)設(shè)跑分工作室，為境外資金稀釋結(jié)算、洗白等服務(wù)，他們從這個(gè)資金流水里面，按資金流水的百分點(diǎn)進(jìn)行獲利。
4月21日，在逃人員陳某來(lái)到公安局投案自首。
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目前，該團(tuán)伙的9名嫌疑人已被移送司法機(jī)關(guān)，警方還在追捕其余在逃人員。

TAGS：社會(huì) | 新聞轉(zhuǎn)載：長(zhǎng)沙社區(qū)通
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