近日，益陽安化縣警方成功搗毀一個涉案4.5億的“幫助信息網絡犯罪活動”團伙，抓獲嫌犯16名，現(xiàn)場查獲“兩卡”80余張，作案手機、電腦80余臺，一些嫌疑人僅為了一兩百元的利益，將自己的銀行卡、手機卡出租、出售，結果淪為了非法組織的“幫兇”。今年1月15日，安化縣公安局反詐中心民警接到上級推送的線索：安化籍女子王某名下有兩張銀行卡被用于電信詐騙轉移涉案贓款，王某落網后交代，自己曾在2020年11月在工商銀行和農業(yè)銀行網點各辦理了一張銀行卡，以每張銀行卡一千元的價格轉租給朋友李某，一共獲利兩千元。
益陽安化縣公安局刑偵大隊 副大隊長 周灝：王某很年輕，沒有固定的工作和收入來源，他的一個朋友通過微信跟他聯(lián)系，要他提供兩張銀行卡 ，每張銀行卡每個月有1千元的租金，王某因為手頭缺錢用，自己又沒有固定的收入來源，聽到李某這樣介紹后就心動了。
警方判定背后極有可能暗藏著一個專門為境外電信詐騙洗錢的犯罪團伙。
1月21日，專案組在東坪鎮(zhèn)南區(qū)某地對李某進行了秘密抓捕。李某交代，自己是受上線諶某雇傭，以高額報酬為誘餌，誘使他人大量辦理銀行卡、電話卡。
警方根據(jù)前期的研判與李某的供述，展開了近兩個月的秘密偵查工作，由此揭開了一個跨境洗錢團伙的幕后真相。
經查，諶某開設在安化縣城北區(qū)的跑分工作室還有一名合伙人林某，林某還單獨在安化縣城南區(qū)某小區(qū)開設了“跑分”工作室，倆人的上線是一名叫王某的外地人，王某負責與境外的詐騙團伙取得聯(lián)系，談妥“合作意向”之后，就將跑分生意交給諶某與林某倆人。
經深度研判分析，警方初步統(tǒng)計該團伙涉案的銀行卡多達百余張，涉案資金流水有4.5億余元。3月11號，警方展開收網行動，在安化縣城南區(qū)和北區(qū)共搗毀跑分工作室窩點2個，抓獲犯罪嫌疑人16名，現(xiàn)場查獲“兩卡”80余張，作案手機、電腦80余臺，成功搗毀了一個特大幫助信息網絡犯罪活動團伙。益陽安化縣公安局東坪派出所 副所長 熊壯源：這兩個跑分工作室的頭目是一個叫林某佩的人，林某佩從2020年6月份以來就在東坪鎮(zhèn)大肆招募員工，讓員工去收集銀行卡，開設跑分工作室，為境外資金稀釋結算、洗白等服務，他們從這個資金流水里面，按資金流水的百分點進行獲利。
目前，該團伙的9名嫌疑人已被移送司法機關，警方還在追捕其余在逃人員。
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