(湖南省工商局召開打擊傳銷違法犯罪大要案件新聞通報(bào)會(huì)，公布了4件大型典型傳銷案例。)

湖南益陽南縣南洲鎮(zhèn)的張某、段某、嚴(yán)某等人，發(fā)展本地人員到廣西南寧、安徽合肥等地從事傳銷活動(dòng)，被公安機(jī)關(guān)抓獲，涉案資金1億多元。

今日，湖南省工商局召開打擊傳銷違法犯罪大要案件新聞通報(bào)會(huì)，公布了以上“異地從事‘純資本運(yùn)作’涉嫌傳銷案”等4件大型典型案例。

赴法留學(xué)生涉入傳銷案

今年2月28日，湖南益陽南縣工商局接到群眾舉報(bào)稱，南縣南洲鎮(zhèn)的張某、段某、嚴(yán)某等人，以進(jìn)行連鎖經(jīng)營(yíng)之名在2011年至2014年期間，發(fā)展南縣本地人員到廣西南寧、安徽合肥等地從事“純資本運(yùn)作1040工程”的傳銷活動(dòng)。

經(jīng)工商、公安部門初查，發(fā)現(xiàn)案情重大且涉嫌犯罪，南縣公安局遂即成立“2.28”專案組對(duì)此案進(jìn)行偵查。目前，公安機(jī)關(guān)已抓獲涉案犯罪嫌疑人24名，其中逮捕10人，已呈現(xiàn)出涉案人員3000余人，有證據(jù)指證的犯罪嫌疑人375名（對(duì)其中證據(jù)確鑿的103人進(jìn)行了網(wǎng)上通緝），涉案資金1億多元，已凍結(jié)違法資金420余萬元，扣押寶馬牌汽車2臺(tái)，查封38套（棟）房產(chǎn)及48臺(tái)高檔汽車手續(xù)。

據(jù)介紹，該案件涉案人員中，有高學(xué)歷的赴法留學(xué)生，也有曾經(jīng)擔(dān)任政府主要職能部門的一把手，有工商、公安的退休干部。有檢察干部的子弟以及教育、衛(wèi)生等系統(tǒng)的在職人員；同時(shí)，涉案的人員中，女性約占40%以上。

目前，案件正在進(jìn)一步深挖審查之中。

傳銷主要存在兩種形式

湖南省工商局黨組成員、副局長(zhǎng)魯先華分析認(rèn)為，從這些破獲的案件中可以看出，傳銷形式也在不斷變換，從傳物、傳人發(fā)展到傳概念，并借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)快速蔓延，傳銷不法分子的違法手段在不斷升級(jí)換代。而目前，傳銷主要呈現(xiàn)兩種形式。

一類是傳統(tǒng)拉人頭傳銷。在群眾關(guān)注美容、養(yǎng)生時(shí)，傳銷組織往往借助銷售保健品、化妝品來編造傳銷騙局；當(dāng)群眾關(guān)注投資理財(cái)時(shí)，他們又打著“國(guó)家扶持”、“有政府背景”、“西部開發(fā)”等旗號(hào)，鼓吹新城建設(shè)、地鐵投資等噱頭，巧立名目，以高額回報(bào)誘騙群眾參與傳銷。

另一類就是網(wǎng)絡(luò)傳銷。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，傳銷不法分子將傳統(tǒng)傳銷手段改頭換面，借助虛擬網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)編造傳銷騙局，使傳銷不再受時(shí)空的限制，也使謊言更加逼真。

這類傳銷擴(kuò)張迅速，危害更大，具體表現(xiàn)為：“消費(fèi)返利”、“網(wǎng)絡(luò)游戲”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”、“環(huán)球旅游”、“電子商務(wù)”、“電子幣”、“境外原始股投資”、“微商”等形式。相關(guān)鏈接：四大典型案例

一、劉運(yùn)發(fā)涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2015年1月7日，永州市工商局查處了寧遠(yuǎn)縣人劉運(yùn)發(fā)在藍(lán)山縣利用“中國(guó)明明商”傳銷案。

經(jīng)查，劉運(yùn)發(fā)以中國(guó)明明商”名義從事活動(dòng)，中國(guó)明明商”的運(yùn)作模式是以中國(guó)全民借助銀行為平臺(tái)，加入明明商的人，稱為“環(huán)民”。但要想成為“環(huán)民”還需要通過介紹人繳納3990元“支助金”和20元資料費(fèi)，并填寫辦理“中國(guó)全民借助銀行卡”。“環(huán)民”必須介紹兩個(gè)人成為中國(guó)全民借助銀行的股東，介紹人為擔(dān)保人，介紹兩個(gè)人后就成為“薪種”。下面被發(fā)展的兩個(gè)人成為生根發(fā)芽，薪種加入中國(guó)明明商后，第二個(gè)月必須發(fā)展兩個(gè)人即生根發(fā)芽，第三個(gè)月薪種才能獲取2000元，第四個(gè)月可以獲得500元，第五個(gè)月可以獲得1000元，“生根發(fā)芽”繼續(xù)“生根發(fā)芽”才能在下個(gè)月獲得5000元，再下個(gè)月可以獲得8000元，依次類推，繼續(xù)“生根發(fā)芽”才能獲利�！碍h(huán)民”如果想按照上述規(guī)則得到返利，就必須將這種生根發(fā)芽的方式不間斷進(jìn)行下去。如果中間任何一個(gè)環(huán)節(jié)的下線在一個(gè)月內(nèi)沒有繼續(xù)發(fā)展人員，那么人員和資金鏈條隨即斷裂，“環(huán)民”則無法得到返利。

2015年2月26日，永州市工商局將該傳銷案以《案件通報(bào)函》的形式通報(bào)給永州市公安局。藍(lán)山縣公安局已經(jīng)對(duì)劉運(yùn)發(fā)傳銷案立案?jìng)刹椋�藍(lán)山縣人民檢察院已經(jīng)批準(zhǔn)逮捕。永州市工商局正在對(duì)劉運(yùn)發(fā)的下線進(jìn)行查處。

二、異地從事“純資本運(yùn)作”涉嫌傳銷案

2015年2月28日，南縣工商局接到群眾舉報(bào)：南縣南洲鎮(zhèn)的張某、段某、嚴(yán)某等人，以進(jìn)行“連鎖經(jīng)營(yíng)”之名在2011年至2014年期間發(fā)展南縣本地人員到廣西南寧、安徽合肥等地從事“純資本運(yùn)作1040工程”的傳銷活動(dòng)。

經(jīng)查，上述犯罪嫌疑人打著所謂“純資本運(yùn)作1040工程”的幌子，以“購(gòu)買份額”多少來決定成員“地位”的模式發(fā)展南縣籍下線，組織到上述省市從事傳銷活動(dòng)。該案無實(shí)物購(gòu)銷，被發(fā)展人員第一份交3800元，第二份起每份交3300元，必須交滿21份即總共69800元后，才能獲得發(fā)展下線的資格。按照如此模式，當(dāng)主要犯罪嫌疑人成為老總后，其直接或間接吸納的金額已經(jīng)達(dá)到了2540萬元，其中45%上繳國(guó)稅，剩下10%上繳個(gè)人所得稅，這樣個(gè)人將會(huì)得到25407200*（1-45%-10%）=1143萬元，折去各項(xiàng)所謂的費(fèi)用后會(huì)得到1040萬元。該組織按照3*3制發(fā)展下線，并分為業(yè)務(wù)員（購(gòu)買1-2份），組長(zhǎng)（購(gòu)買3-9份），主任（購(gòu)買10-64份），經(jīng)理（購(gòu)買68-599份），高級(jí)業(yè)務(wù)員即老總（當(dāng)購(gòu)買份數(shù)達(dá)600份以上）五級(jí)。以發(fā)展對(duì)象多少按層級(jí)分紅謀取利潤(rùn)，稱若購(gòu)買21份，只需發(fā)展下線29名并達(dá)600份就可賺到1040萬元。之所以稱其為“1040工程”，就是緣于其最終高達(dá)1040萬元的回報(bào)。

目前，南縣公安機(jī)關(guān)已抓獲涉案犯罪嫌疑人24名，其中逮捕10人，共查處涉案人員3000余人，其中有證據(jù)指證的犯罪嫌疑人375名（對(duì)其中證據(jù)確鑿的103人進(jìn)行了網(wǎng)上通緝），涉案資金1億多元，已凍結(jié)違法資金420余萬元，扣押寶馬牌汽車2臺(tái)，查封38套（棟）房產(chǎn)及48臺(tái)高檔汽車。

三、“中和支付”涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2015年5月6日下午15點(diǎn)，在懷化市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指揮調(diào)度下，市工商局、市公安局聯(lián)合200余名工商執(zhí)法人員和公安干警，在懷化某酒店摧毀正在召開所謂“招商會(huì)”的“深圳市中和盛泰貿(mào)易有限公司”特大涉?zhèn)鞣缸飯F(tuán)伙，該組織的骨干成員趙顯峰、徐桂華、鄧紹良、熊權(quán)友、張寶麗等人被當(dāng)場(chǎng)抓獲，當(dāng)場(chǎng)驅(qū)散勸返涉?zhèn)魅藛T200余人。

經(jīng)查，“深圳市中和盛泰貿(mào)易有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“中和盛泰”）趙顯峰等人以銷售網(wǎng)絡(luò)POS端口為名從事傳銷活動(dòng)。要求參加者繳納2000元以購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)POS端口的方式獲得加入“中和泰盛”會(huì)員的資格，并以直接發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，達(dá)到騙取財(cái)物的目的。自2014年5月到案發(fā)止，趙顯峰等人在山西榆次區(qū)、甘肅張掖市、金昌、陜西西安、浙江義烏、湖南懷化等地共發(fā)展會(huì)員42000余人，涉案金額達(dá)8000余萬元。

目前，該組織的骨干成員趙顯峰、徐桂華、鄧紹良、熊權(quán)友、張寶麗等5人已經(jīng)被執(zhí)行逮捕，其他200余名涉?zhèn)魅藛T也已被勸返。

四、“威凌”汽車養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品涉嫌傳銷案

2015年5月20日，新邵縣工商、公安等部門在新邵華天大酒店附屬辦公樓摧毀一起打著“邵陽市威凌生物科技有限公司”的旗號(hào)，招募業(yè)務(wù)員以“直銷”名義從事“威凌”牌汽車養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品營(yíng)銷的特大傳銷案。該傳銷團(tuán)伙骨干柳立豐、何正好、胡向陽、黃朝陽、曾超等106人被當(dāng)場(chǎng)抓獲�？垩荷姘杠囕v14臺(tái)及大量的物證、書證。

經(jīng)查，該傳銷團(tuán)伙對(duì)所招募的業(yè)務(wù)員實(shí)行會(huì)員制管理運(yùn)營(yíng)，只有通過老會(huì)員介紹才能成為“威凌會(huì)員”，且須以2500元/套的價(jià)格，分別購(gòu)買價(jià)值2500元、5000元、10000元、20000元、30000元的1、2、4、8、12套“威凌”汽車養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品，以此成為一星、二星、三星、四星、五星會(huì)員。截至5月20日，該傳銷團(tuán)伙以“邵陽市威凌生物科技有限公司”為名義，在湖南、廣州、貴州、廣西等地發(fā)展公司會(huì)員，形成上下級(jí)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，會(huì)員人數(shù)達(dá)4400人，會(huì)員層次已超過30層，涉案資金已超過3000萬元。

目前，柳立豐等31人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。