關(guān)于再次對部分消費返現(xiàn)模式

涉嫌違法犯罪的預(yù)警提示

長打非風(fēng)險提示【2017】2號

6月中旬，我辦收到湖南省處非辦《關(guān)于部分消費返現(xiàn)模式“互聯(lián)網(wǎng)+實體店”涉嫌非法集資的風(fēng)險提示函》，要求就“萬家購物”等消費返現(xiàn)平臺利用“互聯(lián)網(wǎng)+實體店”和消費返現(xiàn)模式進行網(wǎng)絡(luò)傳銷和非法集資犯罪活動，向社會提示風(fēng)險。6月18日，中央電視臺《焦點訪談》欄目播出《“消費全返”的套路》節(jié)目，對“人人公益”全返型消費平臺利用網(wǎng)絡(luò)平臺，借助電子商務(wù)、消費返利、金融互助、愛心公益、高科技生物產(chǎn)品等形式，進行網(wǎng)絡(luò)傳銷和非法集資犯罪活動進行揭露和警示。

在此之前，我辦通過多家媒體和“長沙打非專線”官方微信公眾號已經(jīng)對消費返現(xiàn)模式進行了多次風(fēng)險提示。同時，我辦也接到多位市民或“消費返現(xiàn)”平臺加盟商、代理商有關(guān)“消費返利”、“購物返本”、“三角消費返利模式”等運營模式的咨詢。為進一步提高公眾金融風(fēng)險防范意識和辨別能力，避免卷入非法金融活動造成財產(chǎn)等損失，現(xiàn)就有關(guān)情況再次進行預(yù)警提示如下：

一、國家公安部、工商總局等5部委、湖南省處非辦及長沙市打非辦等多家單位，以及中央電視臺等多家媒體已多次就消費返現(xiàn)尤其是消費全返模式進行風(fēng)險提示（可以關(guān)注“長沙打非專線”查看歷史消息），提醒廣大群眾認清風(fēng)險、自覺遠離。同時，浙江、廣東等多地警方分別對“萬家購物”、“人人公益”等平臺進行了立案打擊查處。其中，“萬家購物”董事長應(yīng)建成犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、故意傷害罪，兩罪并罰，被金華市婺城區(qū)法院一審判處有期徒刑15年，并處罰金200萬元。

二、據(jù)中央電視臺6月18日的《焦點訪談》節(jié)目報道，“人人公益”消費全返平臺聲稱“在這個平臺的運轉(zhuǎn)下，加入進來的商家、消費者、以及平臺自身都可以賺到錢，三方達到共贏。此外，他們聲稱這個項目已經(jīng)與某公益基金達成了合作平臺，還要在5年內(nèi)捐建一百所希望小學(xué)”，而經(jīng)過警方調(diào)查，“這其實就是龐氏騙局的運營模式，用后面會員吸收的資金來掩蓋前面的。以這種模式運營，無論如何都沒有辦法讓所有投資者如約獲得全部返利，一旦后續(xù)沒有人投資，平臺也就沒錢給前面的人返利”。警方通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“人人公益的運作模式其實是一種新型的傳銷，與傳統(tǒng)傳銷有所區(qū)別的是，犯罪行為在網(wǎng)上進行，并且沒有實物交易”（視頻鏈接及相關(guān)報道詳見“長沙打非專線”微信公眾號）。

在此，長沙市打非辦再次提醒廣大市民認清風(fēng)險、自覺遠離。同時，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，非法集資一旦參與而導(dǎo)致利益受損，風(fēng)險自行承擔(dān)，如個人從中謀取利益還應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。我們還呼吁，如市民發(fā)現(xiàn)我市轄區(qū)相關(guān)平臺企業(yè)通過上述模式從事傳銷、非法集資等不法行為，請及時收集和保存廣告宣傳資料、推介會錄音錄像、合同協(xié)議、轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)，主動向所在地工商、公安、打非辦等部門提交證據(jù)或線索進行舉報，共同維護我市經(jīng)濟金融市場秩序。

長沙市打擊和處置非法集資工作

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室          

                          2017年6月23日