自2016年起，犯罪嫌疑人闞某在未取得任何資質(zhì)的情況下，成立了一家投資管理公司。被害人李某某于2017年4月與犯罪嫌疑人闞某簽訂8萬(wàn)元借款合同。在收取保證金、服務(wù)費(fèi)、家訪費(fèi)之后，被害人李某某實(shí)際到手51000元。  

還款期間，因周期太短、利息太高，被害人李某某無(wú)力繼續(xù)歸還借款，只好到犯罪嫌疑人湯某某成立的投資管理公司咨詢貸款的相關(guān)事宜。犯罪嫌疑人闞某以此為由，單方面認(rèn)定被害人李某某違約，隨即指使何某等人對(duì)被害人李某某進(jìn)行言語(yǔ)威脅并要求立即結(jié)清債務(wù)。 

被害人李某某無(wú)奈之下與犯罪嫌疑人湯某某簽訂10萬(wàn)元借款合同。之后歸還闞某45000元本金加13000元違約金結(jié)清闞某所有欠款。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，犯罪嫌疑人闞某通過(guò)收取借款手續(xù)費(fèi)、索要高額違約金、續(xù)借費(fèi)、保證金等方式詐騙李某某共計(jì)68000元。犯罪嫌疑人湯某某則利用同樣手段，詐騙李某某共計(jì)326378元。

該案在公安機(jī)關(guān)偵查階段，承辦檢察官即應(yīng)邀提前介入偵查，配合、引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充完善、固定證據(jù)。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)定，犯罪嫌疑人闞某團(tuán)伙及犯罪嫌疑人湯某某團(tuán)伙均組織成員有三人以上，均有明顯的首要分子，重要的組織成員較為固定，組織成員共同故意實(shí)施3次以上惡專(zhuān)勢(shì)力慣常實(shí)施的犯罪活動(dòng)，本案均屬于典型的利用“套路貸”進(jìn)行犯罪的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。

2019年2月1日，開(kāi)福區(qū)檢察院依法以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕了闞某、何某、湯某某等8名犯罪嫌疑人。目前，該案仍在進(jìn)一步偵查中。